中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

财务表现 - 公司第三季度营收为17.63亿元，同比增长2.06% [1] - 公司第三季度净利润为1.09亿元，同比下降2.99% [1] - 公司前三季度累计营收为52.9亿元，同比下降26.54% [1] - 公司前三季度累计净利润为3.99亿元，同比下降49.06% [1]

公司担保情况 - 截至公告日公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.71亿元占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.67% [1] - 公司实际发生的对外担保累计余额为6.57亿元占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.68% [1]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司二十一世纪出版 社集团有限公司提供担保的实施公告 ● 本次担保额度调剂金额 1.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 ● 本次担保额度调出方 北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70% 以下的一级控股子公司。 ● 本次担保额度调入方 二十一社，为资产负债率 70%以下的一级全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称二十一社） 1.公司本次为二十一社提供的银行授信担保为 0.50 亿元。本次担保后，公 司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.50 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 0 亿元。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-058 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）是否涉及关联交易及重大资产重组 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）发起设立的私募基金萍乡中文叁 号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称中文叁号或标的基金）份额，该基 金尚需在中国证券投资基金业协会备案。 2.认购金额：中文叁号预计募集资金规模 8,900 万元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 4,980 万元， 认缴出资比例占总规模 55.96%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金出资 10 万元，认缴出资比例为 0.11%。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

板块整体表现 - 出版板块在10月28日整体上涨0.05%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%至3988.22点，深证成指下跌0.44%至13430.1点 [1] - 板块内个股表现分化，粤传媒以10.00%的涨幅领涨，收盘价为10.01元，同时有部分个股如浙版传媒下跌3.60% [1][2] 领涨个股表现 - 粤传媒（002181）涨幅最大，达10.00%，收盘价为10.01元，成交量为111.13万手，成交额为10.64亿元 [1] - 中文在线（300364）上涨1.63%，收盘价为27.49元，成交量为53.64万手，成交额为14.72亿元 [1] - 出版传媒（666109）上涨1.11%，世纪天鸿（300654）上涨0.90%，果麦文化（301052）上涨0.81% [1] 下跌个股表现 - 浙版传媒（601921）跌幅最大，为3.60%，收盘价为8.04元，成交量为39.77万手，成交额为3.22亿元 [2] - 龙版传媒（605577）下跌3.10%，ST华闻（000793）下跌1.29%，中文传媒（600373）下跌0.87% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入1.5亿元，但游资资金净流出8476.29万元，散户资金净流出6513.04万元 [2] - 中文在线（300364）获得主力资金净流入1.62亿元，主力净占比为11.00%，但游资和散户资金分别净流出5782.42万元和1.04亿元 [3] - 粤传媒（002181）获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比为12.64%，游资和散户资金分别净流出5679.49万元和7775.81万元 [3]

板块整体表现 - 出版板块当日整体下跌0.48%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，时代出版以10.00%的涨幅领涨，果麦文化以3.31%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股情况 - 时代出版收盘价为9.79元，涨幅为10.00%，成交量43.29万手，成交额4.13亿元 [1] - ST华闻收盘价为3.24元，涨幅为4.52%，成交量58.99万手，成交额1.89亿元 [1] - 中原传媒收盘价为12.55元，微涨0.24%，成交量16.19万手，成交额7751.81万元 [1] 领跌个股情况 - 果麦文化收盘价为45.83元，跌幅为3.31%，成交量11.94万手，成交额5.49亿元 [2] - 中文在线收盘价为26.79元，跌幅为2.86%，成交量72.87万手，成交额19.37亿元 [2] - 读客文化收盘价为9.73元，跌幅为2.31%，成交量12.10万手，成交额1.18亿元 [2] 板块资金流向 - 出版板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.63亿元 [2] - 游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流入1.58亿元 [2] - 时代出版获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比达32.68% [3] - 荣信文化获得主力资金净流入3778.53万元，主力净占比为4.00% [3]

财报与会议时间 - 公司将于2025年10月31日披露2025年第三季度报告[3] - 2025年第三季度业绩说明会11月3日15:00 - 16:30召开[2][4][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 执行董事兼总经理吴涤等参加业绩说明会[5] 投资者互动 - 投资者可在10月27 - 31日16:00前提问题[2][5] - 11月3日可登录上证路演中心参与会议[5] 其他 - 联系人是证券法律部，有电话和邮箱[6] - 结束后可通过上证路演中心查看会议情况[6] - 公告发布于2025年10月25日[7]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-056 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2025 年 8 月 8 日，经中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）研究审议， 同意其以自有资金认购由平安资本有限责任公司（以下简称平安资本）作为基金 管理人与上海高鲲股权投资基金管理有限公司共同发起设立的福州经济技术开 发区平泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福州平泰基金或标的基金）， 定向投资于上海森松制药设备工程有限公司的股权。标的基金目标认缴募集规模 为 1.67 亿元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自 有资金认缴出资 0.30 亿元，出资比例为 17.9641%。 2025 年 9 月 30 日，蓝海国投与平安资本签订《福州经济技术开发区平泰股 权投资合伙企业（有限合伙）认缴协议》《福州经济技术开 ...

投资主体与交易结构 - 中文传媒全资子公司蓝海国投为本次投资主体 [1] - 投资方式为以自有资金0.30亿元认购福州平泰基金份额 [1] - 蓝海国投在该基金的出资比例为17.9641% [1] 基金概况与交易进程 - 福州平泰基金目标认缴募集规模为1.67亿元 [1] - 蓝海国投于2025年8月8日同意认购 并于9月30日与平安资本签订相关协议 [1] - 基金已于近期完成工商变更登记 规模确认为1.67亿元 [1] - 基金于10月21日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 [1]