证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-015 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,736,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7167 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 5、五洲交通于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告； 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； 2、《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》； 法律意见书 6、五洲交通于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》的公告； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限 公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召 集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性 等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

2023 年年度股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3 | | | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 10 | | | 公司 2023 年年度股东大会表决办法 12 | | | 议案一：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 15 | | | 议案二：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 27 | | | 议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）33 | | | 议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）37 | | | 议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）41 | | | 议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 年度述职报告（李崇刚）46 | 2023 | | 议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成 ...

会议信息 - 2024年4月23日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长周异助、副董事长兼总经理许国平参加[6] 投资者参与 - 2024年4月23日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] - 2024年4月16日至22日16:00前可提问[2][7] 其他 - 联系人李铭森，电话0771 - 5525323，邮箱wzjt600368@sohu.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2024年3月29日发布2023年度报告[2]

人事变动 - 2024年1月31日公司审议通过变更第十届董事会秘书议案[1] - 聘任玉莉为董事会秘书，原董秘黄英强不再担任该职[1][2] 新董秘信息 - 玉莉完成上交所主板董秘任职培训获证明，已正式上任[2] - 玉莉有央财经济学学士、长安大学工程硕士学位[5] - 玉莉2022年12月至今任公司董事等职[5]

公司基本信息 - 公司总股本为1,238,195,275股，未分配利润3,050,425,109.30元[5][5] - 公司总股本将增加至1,609,653,857.50股[5][5] - 公司中文名称为广西五洲交通股份有限公司[10][10] - 公司外文名称为GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.[10][10] - 公司法定代表人为周异助[11][11] 财务数据 - 公司营业收入2023年同比下降3.15%，净利润同比增长26.13%[12][12] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年大幅下降50.91%[13][13] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末较上年末增长10.56%[13][13] - 公司总资产2023年末较上年末下降3.49%[13][13] - 公司基本每股收益2023年为0.5336元/股，稀释每股收益相同[13][13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益2023年为0.5121元/股[13][13] 业绩总结 - 公司2023年实现营业收入16.33亿元，完成年度董事会考核指标的102.08%[19][19] - 公司2023年实现利润总额7.6亿元，完成年度董事会考核指标的113.37%[19][19] - 公司全年实现通行费收入12.16亿元，同比上升18.19%[19][19] 公司发展 - 公司2023年市值增幅15.56%，优于上证指数19.26个百分点[21][21] - 公司2023年通行费增收约3142万元[20][20] - 公司2023年服务区收入3982.22万元，同比增长6.80%[20][20] 公司战略 - 公司加快冷库标准化、信息化建设，实现冷链业务与园区业态协同发展[81][81] - 公司全面推进资产运营，提升资产经营效益和物业服务品质[82][82] - 公司向产地端、消费端延伸产业链条，壮大电商业务，提升综合效益[81][81]

业绩相关 - 2024年与广西交投集团及子公司预计日常关联交易累计0.75亿元[4] 报告情况 - 认为《2023年度内部控制评价报告》真实客观，内控缺陷均为一般且风险可控[2] - 2023年年度报告编制审核合规，信息真实准确完整[6][7][8]

业绩总结 - 2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][24] - 2023年发现的内控缺陷均为一般缺陷，风险可控且已或正在整改[18][20] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[21] 未来展望 - 2024年继续整合优化内控、风险、合规经营管理体系[25] - 2024年各单位、部门梳理制度流程，推进制度“废改立”[25] 其他新策略 - 2023年公司本部新修订、制订制度18项，废除过时制度6项[22]

财务数据 - 2023年公司在财务公司存款年末余额74,481,206.5元，收利息507,523.36元[10] - 2023年公司向财务公司贷款年末余额70,000,000.0元，付利息6,166,750.00元[10] - 2023年公司短期借款年末余额20,000,000.0元，付利息3,793,249.99元[10] - 2023年公司长期借款年末余额50,000,000.0元，付利息2,373,500.0元[10] 重要事项 - 2022年签《金融服务协议》[10] - 2024年3月28日董事会批准相关内容[11] - 容诚审计出具无保留意见报告[4]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-006 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劢、黄英 强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国 平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劢、廖东声、莫伟 华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集 ...