上市相关 - 公司2000年12月1日公开发行社会公众股8000万股，12月21日在上海证券交易所上市[3] - 公司2200万股内部职工股于2003年12月3日起在上海证券交易所上市流通[3] 公司注册变更 - 公司于1992年12月31日注册登记，2015年5月8日变更为统一社会信用代码[3] - 公司于1996年按照《公司法》进行规范并重新登记[3] 股票收益与股东权益 - 公司董事等股票买卖6个月内收益归公司，股东要求董事会执行收回规定期限为30日[4] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议期限为60日[4] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 章程修订 - 公司修订章程涉及监事会、高级管理人员等条款[2] 资本增加 - 公司可经股东会决议采用多种方式增加资本[4] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等起诉董事等给公司造成损失情况[5] - 监事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[5] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[6] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定及承诺[6] 股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人，召集人应在收到议案后2日内发出股东会补充通知[7] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容，法人股东需加盖法人单位印章[7] - 股东会召开时，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[7] - 股东按股份数额行使表决权且公司持有的本公司股份无表决权不计入总数[8] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[8] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[8] 董事会组成 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，由全体董事过半数选举产生[9] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[9] 独立董事任职要求 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[11] - 应当披露关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 董事会专门委员会 - 公司董事会设置审计、提名等6个专门委员会[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任主任委员[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[12] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[13] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[13] - 战略委员会负责对公司长期发展战略规划等重大事项研究并提建议，检查实施情况[13] - 预算管理委员会负责制定企业全面预算管理制度等全面预算管理事宜[14] - 全面风险管理委员会负责审议风险管理策略等全面风险管理相关事项[14] 内部审计与会计师事务所 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[15] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[15] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，董事会不得提前委任[15] 章程审议与登记 - 《公司章程》修订需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权经理层办理工商变更登记[16] - 《广西五洲交通股份有限公司章程（2025年新修订）》详见上海证券交易所网站披露文件[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等工作经验并取得培训证明[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] - 过往因未出席董事会被解职者不得担任[3] 任职流程与后续处理 - 需通过提名委员会资格审查[3] - 需核实并确认符合任职资格[3] - 任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上管理和其他履职必需工作经验[1] - 特定股份持有及股东亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或多次批评不得担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[3] - 确认符合任职资格[3] 声明时间 - 2025年11月14日[6]

董事会换届 - 公司第十一届董事会由12名董事组成，任期三年[1][2] - 2025年11月14日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 换届选举需提交2025年第三次临时股东会审议[4] 人员信息 - 黄英强等多人在公司任职，有不同任期[6][8][11] - 杨建国等兼任多家公司职务[17][19]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、会计、财务等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 具备教授级高级会计师职称且有5年以上会计和财务管理全职工作经验[3] 独立性限制条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不符要求[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不符要求[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[2] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 任职数量与时长限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职独立董事未超六年[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人梁淑红，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务和其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会，现提名(以姓氏 拼音字母为序)李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先 生为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西五洲交通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-046 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 15 点 0 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公 司 4309 会议室 股东会召开日期：2025年12月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议(临时)决议 广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会 第三十三次会议(临时)于 2025年11月14日(星期五)上 午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2025年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人,实 际表决董事 11人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张励、 黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议: 1. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《广西壮族自治 区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席 合规官管理暂行办法的通知》等法规制度要求,拟对现行的 公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立 董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进 行修订。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 3. 关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组 成方案及换届选举的议案 公司第十届董事会任期已届满,根据相关法律法规和公 司章 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-042 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第三十三次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立 董事。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关 ...