股东大会信息 - 2025年1月17日在江西南昌召开股东大会[5] - 出席股东和代理人184人，持股111,104,693股，占比22.0036%[4] 议案结果 - 议案1.01胡珺得票107,736,003，占比96.9680%当选[6] 人员出席情况 - 公司6位董事、3位监事及董秘彭慧斌出席会议[6]

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 009 国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 17 日，公司股票连续 4 个交 易日涨停，区间涨幅达到 46.46%，偏离行业趋势，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司 2024 年年度业绩亏损风险：经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,700 万元至-5,500 万元，与上年同期-1,253.32 万元相比, 将出现亏损扩大；预计 2024 年 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,250 万元至-5,050 万元。以上数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以 公司后续正式披露的 2024 年年度报告为准。 一、二级市场交易风险 （一）股票于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日和 1 月 16 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日14:30在江西南昌举行，网络投票时间为9:15至15:00[8] - 召集人为董事会，采取现场与网络投票结合方式[11][12] 参会情况 - 184名股东代表111,104,693股，占比22.0036%参会[10] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本为50,493.666万股[10] 审议议案 - 审议《关于公司增补董事的议案》，为普通决议议案[13]

会议信息 - 公司董事会2025年第一次临时会议1月17日16:30召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 增补胡珺为公司第八届董事会非独立董事[3] - 增补胡珺为战略与投资、提名委员会委员[3] 委员会成员 - 战略与投资委员会主任何新跃，委员有李颖、胡珺、黄新建[3] - 提名委员会主任张旺霞，委员有胡珺、黄新建[4]

业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 -7700万元至 -5500万元，亏损扩大[2][6] - 预计2024年年度扣非归母净利润 -7250万元至 -5050万元[2][6] 股票异常 - 2025年1月14 - 16日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] 其他情况 - 2023年12月因涉嫌信披违规被立案，未收到调查结论[7]

信息披露 - 公司及江西省国资委不存在与国旅联合有关应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次国旅联合股票交易异常波动期间，公司及实控人不存在买卖其股票情况[1]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,700万元至-5,500万元，亏损扩大[2] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,250万元至-5,050万元[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,253.32万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,336.38万元[4] - 追溯调整后2023年同期利润总额为-1,616.96万元，归属于母公司所有者的净利润为-1,696.05万元[5] 公司收购及合并 - 2024年1月公司完成现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权，标的资产已纳入公司合并财务报表范围[4] 子公司经营情况 - 控股子公司北京新线中视文化传播有限公司因市场竞争加剧和供应商媒体政策变动导致营业收入下滑和毛利率下降[6] 政府补助 - 上期公司确认上市企业迁址补助1,200万元，本期无相关事项发生[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/1/9[2] - 现场股东大会召开日期时间为2025年1月17日14点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年1月17日[6] 股东大会地点 - 现场股东大会地点在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室[6] 议案信息 - 股东大会议案“关于公司增补董事的议案”应选董事1人[10] - 累积投票议案1.01为胡珺，投票股东类型为A股股东[5][10] 其他 - 原公告因工作人员疏忽将董事候选人胡珺姓名误输为“何珺”[3] - 公告发布时间为2025年1月3日[10]

会议安排 - 公司董事会2024年第五次临时会议12月31日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会拟定1月17日召开[6] 审议事项 - 审议通过增补董事、聘任总经理等议案[3][5][6] 人员提名 - 提名胡珺为非独立董事候选人[3] - 提名李颖担任公司总经理[5]

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 063 国旅文化投资集团股份有限公司 2019 年-2022 年，公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江 旅集团"）对公司时任总经理彭承、时任副总经理兼董事会秘书赵扬发放奖励。 彭承、赵扬已于 2024 年 10 月将上述款项全部退还。公司未在相关定期报告中披 露上述事项，违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》（证监会公告（2017）17 号）第五十五条第（三）项、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》 （证监会公告〔2021〕15 号）第三十一条第（三）项的规定；违反《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 关于收到中国证券监督管理委员会江西监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 ...