董事会会议 - 公司第九届董事会2025年第一次临时会议12月19日召开[2] - 何新跃当选公司第九届董事会董事长，任期至2028年12月18日[3] - 选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至2028年12月18日[8] 制度修订与制定 - 董事会同意修订多项议事规则[3][5][6] - 董事会同意制定《专家委员会工作制度》[4] 人员聘任 - 李颖被聘任为公司总经理，任期至2028年12月18日[8] - 彭慧斌被聘任为公司副总经理兼董事会秘书，任期至2028年12月18日[9] - 李文才被聘任为公司财务总监，任期至2028年12月18日[9] - 曾丽梅被聘任为公司证券事务代表，任期至2028年12月18日[10] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0791 - 87705106，邮箱dongmichu@cutc.com.cn[14] - 证券事务代表联系电话0791 - 87705106，邮箱dongmichu@cutc.com.cn[15]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第九届2025年第一次董事会临时会议，审议了《关于修订〈预算与审计委员会议事规则〉的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：互联网广告占比78.61%，电商业务占比13.92%，旅游饮食服务业占比7.38%，其他业务占比0.09% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年12月10日在江西南昌召开[2] - 出席股东和代理人272人，持有表决权股份127,493,494股，占比25.2494%[2] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多议案表决情况[5][7][9] - 《关于公司续聘2025年度审计事务所的议案》A股同意比例98.4377%[9] - 《关于公司续聘2025年度审计事务所的议案》5%以下股东同意比例93.0576%[9]

股东大会信息 - 公司2025年11月24日决议召开第五次临时股东大会，25日公告通知[4] - 大会于2025年12月10日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东272名，代表股份127,493,494股，占比25.2494%[7] - 截至股权登记日，公司总股本为50,493.666万股[7] 议案情况 - 审议修订《公司章程》等5项议案，均获通过[10][11][12] - 议案1为特别决议，2 - 5为普通决议，部分议案单独计票[11]

诉讼金额 - 诉讼请求涉案金额为17,675,170.43元[3] - 判决被告返还预付款余额等共16,350,906.26元[5] 资产情况 - 南京火车来斯景区二拍流拍价2,733,304元，申请执行人以此抵偿债务[7][8] 影响 - 案件执行结果预计对公司利润产生正向影响，金额待审计[11]

提名信息 - 江西省旅游集团提名胡大立为国旅文化九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员、有不良记录者不适合[5][6][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] 核实情况 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[8]

独立董事任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 不在特定股东处任职及无亲属任职[5] 独立性及合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及谴责[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查及日期 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年11月27日[11]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[6] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] 其他 - 提名人是江西省旅游集团股份有限公司[11] - 声明日期为2025年11月27日[11]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[7] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在国旅文化投资集团连续任职不超六年[7] - 以会计专业人士提名需有会计学博士学位[7] 提名核实 - 提名人核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[8]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[7] 胡大立情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年11月27日[11]