公司治理 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[1] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[2] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[3] - 股东对股东会、董事会决议提起撤销请求，需在决议作出之日起60日内[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] 股东会召开 - 董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求、董事会认为必要时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需10日内书面反馈是否同意[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知，不同意需说明理由并公告[7][8] - 监事会或审计委员会同意股东请求，应在收到请求5日内发出通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在未按时发通知时可自行召集主持[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知并提交审议[8] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东、董事会、审计委员会有权提名董事候选人或更换公司董事，每1%有表决权股份有权提名一名[11] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东、董事会、审计委员会可提出独立董事候选人，提名人最多提名人数不得超拟选举独立董事人数[11] - 股东代表出任的监事由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提名，每3%有表决权股份有权提名一名监事候选人[11] - 公司股东会选举差额董事、独立董事、监事时采用累积投票制，独立董事需与其他董事分开选举[12] - 累积投票制下，股东选举时全部表决票数等于所持股份乘以拟选出人数之积，表决权可集中使用[12] - 获选董事、独立董事或监事按提名人数依次以得票数高者确定，得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[13] 董事与监事任职 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年、对破产清算公司负有个人责任自破产完结之日起未逾3年、担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任自吊销执照之日起未逾3年者不能担任董事[18] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 股东会在任期届满前非因法规、章程原因解除董事职务，每年不得超过董事会成员的1/3[18] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 职工人数300人以上的公司，董事会应设职工代表1人[19] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[22] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[22] - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定盈余公积金[26] - 公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[26] - 法定盈余公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[28,30] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[28,30] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[28,30] 其他 - 本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议[33] - 公司指定《上海证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[32]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月16日14:00 - 15:00[2][4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][4] 投资者参与 - 可在2025年5月12日12:00前发邮件提问题[2][5] - 可于2025年5月16日14:00 - 15:00登录中国证券网参与[5] 参会人员 - 董事长、总经理张学阳先生[4] - 董事、副总经理、财务负责人李学军先生[4] 公司联系方式 - 电话027 - 87921111[6] - 电子邮箱IR@routon.com[5][6]

人事变动 - 2024年7月12日郭月梅辞职，补选高燕为独立董事[1] - 聘任李学军为财务负责人，任期三年[4] 审计相关 - 2024年审计委员会开六次会，全体委员出席[2] - 支付2023年度审计费用80万元[5] - 2025年关注审计、内控及关联交易[9] 公司评价 - 审计委员会认为财务报告真实准确[7] - 认为公司治理结构和制度较完善[7] 交易情况 - 2024年度日常关联交易获股东大会通过[8]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[2] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[2] 人员情况 - 拟签字注册会计师陈刚、李涛及质量控制复核人李彦斌最近3年分别签署7家、2家、复核6家上市公司审计报告[2][3] 保险与责任 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[6] - 近三年中审众环已审结民事诉讼无需担责[7] 公司观点 - 公司认为中审众环能较好完成2024年度审计工作[7]

审计机构情况 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[3] - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人等[3] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元等[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] 人员及处罚情况 - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[5] - 43名中审众环从业执业人员近3年受处罚情况[5] - 项目相关人员最近3年签署或复核报告数量[5][6] 费用及议案情况 - 2025年度审计报酬80万元与上一年度持平[6] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案[8]

财务表现 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值 [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [1] 退市风险警示 - 公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定 [1] - 公司股票于4月28日停牌1天 [1] - 4月29日起实施退市风险警示，股票简称由"精伦电子"变更为"*ST精伦" [1] - 实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5% [1]

股东大会信息 - 2025年5月30日14点30分在武汉公司会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[6] - 股权登记日为2025年5月23日[14] 议案信息 - 各议案于2025年4月26日披露[12] - 特别决议议案为第11项[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日[18] - 登记地点为武汉公司董事会秘书处[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年保持-0.09元，与2023年持平，较2022年-0.07元进一步恶化 [1] - 每股净资产0.27元，同比下降22.86%，较2022年0.44元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润-1.12元，同比降幅7.69%，显示累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入1.42亿元，同比微增0.71%，但较2022年1.79亿元仍下降20.67% [1] - 净利润-0.42亿元，亏损幅度同比收窄2.33%，但较2022年-0.32亿元扩大31.25% [1] - 净资产收益率-27.61%，同比恶化24.2个百分点，创三年新低 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比20.33%，较上期增加4.94万股 [1] - 张学阳保持第一大股东地位，持股6000万股（占比12.19%）未变动 [2] - 外资机构持股变动显著：UBS AG增持85.44万股，高盛减持69.09万股，摩根士丹利（243.06万股）、摩根大通（183.77万股）新进前十大 [2] - 巴克莱银行（原持股318.76万股）、江锦锋（189.66万股）等四名股东退出前十名单 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送转方案 [2]

会议情况 - 精伦电子第九届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决同意票3票[1][2][3][4][6][8][9] 公告详情 - 《公司2024年度利润分配预案》详见临2025 - 013号公告[2] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》详见临2025 - 015号公告[3] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》详见临2025 - 016号公告[4] - 《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》详见临2025 - 017号公告[4] 报告全文 - 《公司2024年年度报告及年报摘要》等报告详见上交所网站[6][8][9]