精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议(临时会议)决议 精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议(临 时会议)通知于 2025年12月24日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会 议于 2025年 12月 29日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决 董事 6人,实际参与表决董事 6人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,尚需提交公司 2026年 第一次临时股东会批准; 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026年 1 月 14 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会,将上述议案报经此次股东会审议,股权登记日为:2026年 1月7日。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 ☑同意 □反对 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-041 精伦电子股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会 第九次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳 旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"旭泰事务所"）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： ● 拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙） ● 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间 安排变化等原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，故 中审众环于 2025 年 12 月 11 日向公司提出辞任申请。为保障公司 2025 年度审 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-042 精伦电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-040 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审 议，股权登记日为：2026 年 1 月 7 日。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（临 时会议）通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人， 实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第九届第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于拟聘请会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比79.29%，其他业务占比15.93%，软件和信息技术服务业占比4.77% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为11亿元 [1]

业绩数据 - 2025年初至10月31日，公司营收22889.36万元，净利润 - 2712.27万元[7] - 截至2025年第三季度，公司新增服务器收入15844.25万元[7] 股权结构 - 控股股东张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 风险提示 - 2025年4月29日公司股票被实施退市风险警示[7] - 营业收入扣除后低于3亿且净利润为负将触及退市指标[7] - 2025年12月13日年审会计师辞任[7] - 后任不能按时完成审计或审计报告显示财务类退市情形，公司将面临退市[8] 股价情况 - 2025年12月22 - 24日公司股票收盘涨幅偏离值累计超12%[3]

股价表现 - 2025年12月17 - 19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 2025年12月22 - 23日连续两个交易日涨停[2] 业绩数据 - 2025年初至10月31日实现营业收入22,889.36万元，净利润 - 2,712.27万元[4] - 截至2025年第三季度新增服务器收入15,844.25万元[4] 退市风险 - 2025年4月29日公司股票被实施退市风险警示[4] - 若本期营业收入扣除后低于3亿元且净利润为负，将触及财务类退市指标[4] - 若不能按时披露经审计年度报告，公司可能触及强制退市[6] - 若审计报告显示2025年度出现财务类退市情形，将面临强制退市风险[6] 审计情况 - 2025年12月13日中审众环会计师事务所辞任公司年审会计师[5] - 后任会计师聘任及按时完成审计工作存在不确定性[5]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3919.67点，收于五日均线之上，涨跌幅为0.06% [1] - A股总成交额达到15662.36亿元 [1] - 今日有143只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 在突破五日均线的个股中，乖离率较大的个股包括苏州天脉、国风新材、富信科技，乖离率分别为12.16%、8.29%、8.28% [1] - 乖离率较小的个股包括中仑新材、瑞泰科技、东方铁塔等，刚刚站上五日均线 [1] 高乖离率个股详情 - 苏州天脉（代码301626）今日涨跌幅16.63%，换手率8.72%，最新价196.31元，相对于五日均线175.02元的乖离率为12.16% [1] - 国风新材（代码000859）今日涨跌幅10.00%，换手率16.11%，最新价10.56元，相对于五日均线9.75元的乖离率为8.29% [1] - 富信科技（代码688662）今日涨跌幅11.27%，换手率13.33%，最新价53.59元，相对于五日均线49.49元的乖离率为8.28% [1] - 浔兴股份（代码002098）今日涨跌幅9.97%，换手率7.43%，最新价10.70元，相对于五日均线9.95元的乖离率为7.56% [1] - 华盛锂电（代码688353）今日涨跌幅11.73%，换手率13.90%，最新价104.50元，相对于五日均线97.23元的乖离率为7.47% [1] 其他突破五日均线个股 - 鹏辉能源（代码300438）今日涨跌幅8.51%，乖离率5.93% [1] - 统联精密（代码688210）今日涨跌幅7.58%，乖离率5.57% [1] - 曙光数创（代码920808）今日涨跌幅6.74%，乖离率5.25% [1] - 可川科技（代码603052）今日涨跌幅7.08%，乖离率4.94% [1] - 海博思创（代码688411）今日涨跌幅8.04%，乖离率4.57% [1] - 泓禧科技（代码920857）今日涨跌幅8.13%，乖离率4.54% [1] - 腾景科技（代码688195）今日涨跌幅8.67%，乖离率4.40% [1] - *ST精伦（代码600355）今日涨跌幅4.88%，乖离率4.27% [1] - 海科新源（代码301292）今日涨跌幅7.19%，乖离率4.11% [1] - 双杰电气（代码300444）今日涨跌幅4.53%，乖离率4.05% [1] - 思泉新材（代码301489）今日涨跌幅6.96%，乖离率4.02% [1] - 富祥药业（代码300497）今日涨跌幅6.16%，乖离率4.01% [1] - 茂莱光学（代码688502）今日涨跌幅5.58%，乖离率3.98% [2] - 沃尔德（代码688028）今日涨跌幅7.38%，乖离率3.84% [2] - 和林微纳（代码688661）今日涨跌幅5.73%，乖离率3.79% [2]

主要股指表现 - 截至上午收盘，上证指数报收3915.20点，上涨0.64% [1] - 深证成指收于13318.80点，上涨1.36% [1] - 创业板指上涨1.80% [1] - 科创50指数上涨1.95% [1] 市场整体涨跌情况 - 不含当日上市新股，可交易A股中上涨个股有3318只，占比64.33% [1] - 下跌个股有1652只，平盘个股188只 [1] - 收盘股价涨停的有93只，跌停股有8只 [1] 涨停股板块与行业分布 - 涨停个股中，主板有87只，创业板5只，科创板1只 [1] - 上榜个股居前的行业有基础化工、交通运输、建筑装饰行业，上榜个股分别有9只、9只、8只 [1] - 涨停股中，*ST万方、ST西发等19只股为ST股 [1] 连续涨停与资金关注度 - 从连续涨停天数看，*ST宁科已连收8个涨停板，连续涨停板数量最多 [1] - 从上午收盘涨停板封单量来看，海航控股最受资金追捧，涨停板封单有33086.77万股 [1] - 以封单金额计算，胜通能源、山子高科、中国中免等涨停板封单资金最多，分别有10.67亿元、10.08亿元、9.09亿元 [1] 重点涨停个股详情（封单资金前十） - **胜通能源 (001331)**：收盘价28.75元，封单资金10.67亿元，属于公用事业行业 [2] - **山子高科 (000981)**：收盘价3.65元，封单资金10.08亿元，属于汽车行业 [2] - **中国中免 (601888)**：收盘价91.09元，封单资金9.09亿元，属于商贸零售行业 [2] - **嘉美包装 (002969)**：收盘价6.68元，封单资金8.23亿元，属于轻工制造行业 [2] - **海南发展 (002163)**：收盘价15.99元，封单资金7.03亿元，属于建筑装饰行业 [2] - **云南锗业 (002428)**：收盘价29.82元，封单资金6.99亿元，属于有色金属行业 [2] - **海航控股 (600221)**：收盘价1.90元，封单资金6.29亿元，属于交通运输行业 [2] - **东材科技 (601208)**：收盘价24.22元，封单资金5.93亿元，属于基础化工行业 [2] - **北斗星通 (002151)**：收盘价36.43元，封单资金5.91亿元，属于国防军工行业 [2] - **庄园牧场 (002910)**：收盘价15.02元，封单资金5.21亿元，属于食品饮料行业 [2]

股票情况 - 2025年12月17 - 19日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 经营与信息 - 公司及子公司生产经营正常，无重大变化[4] - 公司等不存在应披露未披露重大信息[4] 股权结构 - 控股股东张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 公告披露 - 2025年12月13日披露审计会计师事务所辞任等公告[6] - 2025年12月17日披露股票交易异常波动公告[6] 其他 - 异常波动期间控股股东无买卖股票情况[6] - 提醒投资者注意市场交易风险[7]