信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免披露后原因消除应及时披露[5] 制度管理 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，董事长做最后决定[7] - 应登记入档，保存期限不少于十年，定期报告后十日内报送登记材料[7][8] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释及修改，2025年8月12日发布生效[10][12] 制度附件 - 制度附件包含登记审批表、知情人登记表和保密承诺函[12]

信息披露时间 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10][11] 信息披露情形 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[13] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[16] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等应披露[17] - 变更公司名称等应立即披露[19] - 重大事件在董事会形成决议等时点及时披露[19] - 重大事件出现进展或变化应及时披露[19] - 控股、参股公司重大事件公司应履行披露义务[20] - 涉及公司收购等行为应披露权益变动情况[20] - 证券异常交易公司应了解因素并披露[21] 信息披露流程 - 对外发布信息有申请、审核、发布流程[23] - 定期报告有编制、审议、披露程序[24] - 临时报告草拟、审核、通报和发布有流程[25] 相关人员责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[31] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议和了解公司情况[31] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为[32] - 董事会定期自查公司信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[32] - 独立董事监督信息披露事务管理制度，发现重大缺陷督促改正，不改则向交易所报告[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[28] - 董事、高级管理人员等买卖公司股票及其衍生品种后需在两个交易日内申报并公告[34] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关内容[34] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告的第一责任人[36] - 公司董事长是保密工作第一责任人，副总经理等为分管业务保密第一责任人[38] 违规处理 - 内幕交易造成损失行为人应依法承担赔偿责任[39] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露信息[39] - 公司董事等对信息披露“五性”负责，有证据证明尽责除外[41] - 信息披露违规致公司损失应对责任人处分并可要求赔偿[41] - 信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] 其他 - 公司参加相关活动宣传信息不能超越公告内容，相关文件需经董事会秘书审核[28] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报给董事和高级管理人员[28] - 公司财务信息披露前应执行内控确保真实准确[43] - 证券部负责信息披露文件档案管理，董秘保管相关资料原件[44] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，解释权归董事会[46]

董事和高管股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转让[4] - 离职后半年内所持公司股份不得转让[3] - 公司因涉嫌违法犯罪被调查等情况未满6个月，股份不得转让[3] - 年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖本公司股票[8] 董事和高管减持及信息披露 - 计划减持应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完毕均需在二个交易日内报告并公告[5][6] - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[7] - 应在相关时点或期间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] - 短线交易所得收益归公司所有，董事会应收回[8] 董事和高管监管 - 董事会秘书每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票披露情况，发现违规及时报告[9] - 存在限制期限内转让股份等情形，中国证监会依规处罚，严重时可采取市场禁入措施[9] 大股东减持限制 - 集中竞价减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数1%[15] - 大宗交易减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数2%[15] - 协议转让减持致不再是大股东，六个月内继续遵守部分规定[15] - 与其一致行动人解除关系，六个月内继续遵守减持规定[17] 大股东减持及信息披露 - 计划集中竞价或大宗交易减持，应提前十五个交易日披露计划，实施完毕或未实施完应在二个交易日报告公告[13] 大股东减持禁止情形 - 最近三个已披露经审计年度报告未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得特定方式减持[14] - 最近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产或发行价，控股股东等不得特定方式减持[14][16] 其他规定 - 大股东减持首次公开发行前股份适用本办法，集中竞价买入股份等减持适用特定条款[11] - 公司董秘应每季度检查大股东减持情况，发现违法违规及时报告[12] - 公司披露无控股股东、实际控制人，第一大股东持股超5%遵守相关规定[18] - 制度修改和解释权归属董事会[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施[20]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议通知于2025年8月1日发出，8月11日召开[1] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》[1][2] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》[2] - 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[2][3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8266万元 同比增加23.45% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2044万元 [2] - 基本每股收益亏损0.042元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约6696万元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2011万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.041元 [2]

公司治理 - 公司第九届第六次董事会会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《公司2025年半年度报告全文及其摘要》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中计算机和通信和其他电子设备制造业占比79.29% [2] - 其他业务占比15.93% [2] - 软件和信息技术服务业占比4.77% [2] 市场信息 - 公司证券代码SH 600355 [2] - 8月11日收盘价为2.97元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为8266.29万元，同比增长23.45%[22] - 公司营业收入为8266.29万元，较上年同期增长23.45%[26] - 2025年半年度营业总收入为82,662,889.98元，同比增长23.4%[71] - 母公司2025年半年度营业收入为77,309,148.93元，同比增长34.2%[74] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2044.44万元，较上年同期亏损扩大[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-2044.44万元，亏损主要因毛利不足以覆盖期间费用[26] - 2025年半年度净利润为-20,444,429.54元，同比亏损扩大1.7%[71] - 母公司2025年半年度营业利润为-12,354,589.84元，同比亏损收窄22.4%[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6964.30万元，同比增长35.36%[29] - 研发费用为1198.77万元，同比下降18.58%[29] - 2025年半年度营业总成本为99,991,461.53元，同比增长17.6%[71] - 研发费用为11,987,650.94元，同比下降18.6%[71] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1267.77万元，现金流状况恶化[22] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-12,677,673.51元，同比扩大53.8%（2024年同期为-8,242,892.42元）[79] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-6,725,777.41元（2024年同期为2,404,735.82元）[84] 资产和负债变化 - 总资产为2.66亿元，较上年度末增长4.10%[22] - 应收账款为5128.19万元，同比增长433.88%[32] - 合同负债为1967.72万元，同比增长276.16%[32] - 货币资金为2409.32万元，同比下降39.33%[32] - 其他应付款为3299.90万元，同比增长1096.04%[32] - 应收账款从2024年12月31日的9,605,523.43元大幅增长至2025年6月30日的51,281,903.81元，增幅434%[62] - 合同负债从2024年12月31日的5,231,038.55元增长至2025年6月30日的19,677,210.39元，增幅276%[63] 业务线表现 - 公司主营业务分为智能制造类、商用智能终端类和软件与信息服务类产品[24] - 智能制造类产品包括缝制设备伺服控制系统、服装生产管理系统和企业级云服务器[24] - 智能制造类产品面临行业竞争加剧和高要求、低利润压力，公司需差异化应对[38] - 商用智能终端类产品因价格战导致利润下滑，多功能集成设备减少单一功能需求[38] - 软件与信息服务类产品受细分市场规模有限和政策调整影响，需求波动风险显著[38] 子公司表现 - 上海鲍麦克斯电子科技注册资本为76,923,000元，总资产119,267,642.12元，净资产106,402,355.21元，营业收入12,673,729.90元，营业利润-4,595,150.96元，净利润-4,763,358.37元[36] - 武汉精伦电气注册资本为30,000,000元，总资产58,484,547.60元，净资产54,052,699.55元，营业收入9,783,583.34元，营业利润-5,996,287.68元，净利润-5,863,486.61元[36] - 武汉普利商用机器注册资本为30,000,000元，总资产6,171,759.76元，净资产-6,590,085.34元，营业收入16,787,063.58元，营业利润-1,908,853.18元，净利润-1,908,853.18元[36] 股东和股权变动 - 股东张学阳持有60,000,000股，占总股本的12.19%[55] - 股东罗剑峰减持2,250,000股，期末持股13,000,000股，占总股本的2.64%[55] - 股东蔡远宏持有6,003,874股，占总股本的1.22%[55] - 股东刘永生增持4,960,000股，期末持股4,960,000股，占总股本的1.01%[55] - 股东李东璘增持3,628,700股，期末持股4,259,500股，占总股本的0.87%[55] - 股东魏巍持有4,225,972股，占总股本的0.86%[55] - 股东毛幼聪持有3,771,400股，占总股本的0.77%[56] - 股东吴晓锋持有3,500,000股，占总股本的0.71%[56] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.042元/股，与上年同期基本持平[22] - 加权平均净资产收益率为-16.72%，较上年同期下降4.5个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1.12亿元，较上年度末下降15.43%[22] - 非经常性损益合计为103.48万元，其中政府补助为94.77万元[25] - 公司股票简称已变更为*ST精伦，股票代码仍为600355[20] - 公司与某数据科技公司签订2.3亿元服务器设备采购合同，报告期内已交付4500万元[27]

股东结构变化 - 截至8月10日股东户数为47055户 较7月31日减少655户 环比下降1.37% [2] - 股东户数连续8期下降 累计降幅达23.94% 显示筹码持续集中趋势 [2] 股价表现 - 当前收盘价2.97元 单日上涨4.95% [2] - 筹码集中期间股价累计上涨11.24% 期间出现27次上涨和27次下跌 [2] - 期间出现6次涨停和1次跌停 [2] 融资交易情况 - 8月8日两融余额1.32亿元 其中融资余额1.32亿元 [2] - 股东户数下降期间融资余额增加0.25亿元 增幅23.16% [2] 财务业绩预告 - 上半年预计净利润亏损2200万元至1900万元 同比变动区间为-9.40%至5.52% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8266.29万元，同比增长23.45% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2044.44万元，亏损额较上年同期净亏损2011.02万元扩大1.66% [1]

董秘薪酬总体情况 - A股共有5817家上市公司 董秘薪酬合计40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 通信设备行业薪酬水平 - 行业共有104家上市公司 董秘平均薪酬74.08万元 在125个申万二级行业中排名第52位 [1] - 行业董秘平均薪酬较上年下降2.06万元 薪酬增幅在125个申万一级行业中排名第92位 [1] - 薪酬在100万元以下董秘共86位 占比超八成 其中0-50万元区间40位 50-100万元区间46位 [1] 薪酬极端个案 - 最高薪酬为中兴通讯丁建中344.50万元 [1] - 次高薪酬为长飞光纤郑昕310.07万元 [1] - 最低薪酬为*ST精伦张万宏17.33万元 [1] 年龄维度分析 - 董秘年龄分布在30-61岁之间 分布较为均匀 [3] - 57岁为高薪年龄段 平均薪酬210.73万元 主要受长飞光纤郑昕310.07万元高薪拉动 [3] - 61岁董秘包括剑桥科技谢冲 司南导航王昌 星网锐捷刘万里 均于2024年离职 [5] - 最年轻董秘为万隆光电李鑫30岁 2023年9月任职 [5] 学历维度分析 - 硕士学历53位 本科学历47位 合计占比超九成 [5] - 唯一博士学历为中际旭创王军 薪酬209.70万元 远超本科及硕士平均水平 [5] - 专科平均薪酬110.85万元 超过本科及硕士 主要受太辰光蔡波169.74万元高薪拉动 [5] 薪酬与股价关联性 - 董秘薪酬分三个区间(0-150万元) 随薪酬提升调研家数显著增加(34次/57次/75次) [7] - 股价年涨跌幅与薪酬呈正相关 分别为3.19%/13.88%/61.89% [7]