业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.26%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.28%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷标准[14] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[15][16]

业绩总结 - 2023年度公司净利润51.79亿元[5] - 2023年度拟每10股派现7.18元，共分配25.9亿元[5] 会议相关 - 2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议[2] - 2024年5月29日召开2023年年度股东大会[13] 议案表决 - 多项议案9票同意通过[3] - 部分议案7票或2票同意通过，关联董事回避表决[5][7][10] 其他 - 多项议案需提交股东大会审议[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财报审计机构，信永中和为内控审计机构[1] - 公司第七届董事会及2022年度股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注会2533人，签过证券审计报告注会693人[1] - 2023年度立信收入50.01亿，审计业务35.16亿，证券业务17.65亿[1] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计及专项报告[5] - 信永中和对公司2023年12月31日内控有效性出具相关报告[6] - 公司认为两机构审计勤勉尽责，完成2023年度审计并出具恰当报告[7]

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-017 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

财务数据 - 2023年初财务公司存款余额191,580,157.22元，年末124,987,420.04元[10] - 向财务公司短期借款0元，支付利息539,777.7元[10] - 委托贷款年初301,213,850.00元，年末618,420,000.00元，获利息328,264.15元[10] - 银行承兑汇票年初0元，年末4,000,000.00元[10] - 履约保函年初0元，年末450,000.0元，支付手续费616965元[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月17日对2023财报出具无保留意见审计报告[3]

财务审计 - 审计公司对华阳股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为华阳股份当日在重大方面保持有效内控[7] 市场主体信息 - 市场主体注册资本额为6000万元[12] - 应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[15]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2024年度津贴税前10.74万元/年，与2023年一致[3] 绩效薪规则 - 绩效薪分20档，标准档按岗位薪2倍确定，级差3%[3] - 本职级任职每满3年、职称学历达标可晋升绩效薪档[3] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议薪酬方案，高管方案已生效[5]

债券发行 - 公司收到发行不超30亿元科技创新可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 按募集说明书发行，发生重大事项及时报告处理[1][2] - 在股东大会授权范围内办理发行事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

贷款信息 - 华钠芯能拟向晋商银行申请2亿元一年期流动资金贷款，利率不高于3.45%[3] 担保情况 - 公司为该项目提供2亿元连带责任保证，保证期三年[3] - 已实际担保余额0亿元，截至公告日对外担保总额511893.91万元，占比18.37%[5][12] 财务数据 - 华钠芯能注册资本30000万元，2023年11月30日总资产36202.61万元，净资产29812.48万元[6][7] - 公司目前对子公司委贷利率5.22%[10]

公司信息 - 证券代码为600348，简称为华阳股份[1] 董事会会议 - 会议通知和材料于2024年3月7日发出[3] - 会议于2024年3月13日上午9:00召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 为华钠芯能公司申请晋商银行流资贷款担保议案9票同意，0反对，0弃权[4]