股东大会信息 - 现场会议时间为2024年6月27日上午9:30，地点为公司会议室[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] 债券发行方案 - 发行规模不超过30亿元，可一次或分期发行[13] - 基础期限不超过3年期，以不超过3个计息年度为1个重定价周期，续期选择权行使不受次数限制[13] - 票面利率不超过3.8%，设置调整机制[14] - 不向股东优先配售，拟不设定增信措施[14] - 按发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费[14] - 承销方式为余额包销[15] 授权事项 - 决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效，取得注册批复则有效期自动延长[15] - 公司根据情况决定发行相关事宜，办理审批等手续[17] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[18]

公司决策 - 独立董事核查《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》并发表意见[2] - 同意将事项提交公司第八届董事会第七次会议审议[2] 委托贷款 - 公司通过阳煤财务向子公司委托贷款解决资金周转问题[2] - 利于提高资金使用效率、降低融资成本[2] - 子公司以资产担保，利于公司控制风险[2]

贷款信息 - 平舒铁路拟向建行阳泉分行申请12.774亿元项目贷款综合授信，期限一年，利率不高于2.95%[2] 担保情况 - 公司为平舒铁路该笔贷款提供连带责任保证担保，保证期三年[2] - 本次担保金额12.774亿元，已实际担保余额3.4548亿元[3] - 截至公告日公司无逾期担保情形[3][10] 财务数据 - 2023年末平舒铁路总资产87854.48万元，负债42881.32万元，净资产44973.16万元[5] - 2024年3月末平舒铁路总资产94370.02万元，负债49396.86万元，净资产44973.16万元[5] 其他数据 - 不包括本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额577077.98万元，占比20.50%[10] - 公司目前对子公司委贷利率为5.22%[7][8]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月27日[3] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 会议登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] 会议相关 - 审议公开发行可续期公司债券议案[4] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 网络投票时间为2024年6月27日[3] 其他 - 证券代码600348，债券代码155666[1] - 现场会议9点30分在公司会议室召开[3] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[9] - 联系人电话0353 - 7078618[10]

担保与贷款 - 为平舒铁路公司申请建行项目贷款提供担保[3] - 向下属子公司委托贷款319,157万元，利率不低于LPR[3] - 下属子公司以不少于贷款金额1.2倍资产担保[6] - 支付委托贷款手续费159.5785万元，按0.5‰计算[6] 债券发行 - 公开发行不超30亿元可续期公司债券[8] - 债券基础期限不超3年，票面利率不超3.8%[8][9] - 债券不向股东优先配售，拟不设增信措施[10] - 发行决议有效期24个月[10] 会议安排 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[12]

股东大会情况 - 2024年5月29日召开股东大会，91人出席，持有表决权股份2264620245股，占比62.7753%[2] 人员出席情况 - 公司9名董事7人出席，7名监事全部出席，董事会秘书出席会议[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票占比99.8720%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票占比99.9632%[4] - 2023年度财务决算报告同意票占比99.9629%[4] - 2023年度利润分配预案同意票占比99.9790%[5] - 2023 - 2024年度关联交易议案同意票占比82.0421%[6] - 2023年度内部控制评价报告同意票占比99.9629%[6] - 续聘2024年度审计机构议案同意票占比99.9590%[6] - 2024 - 2026年股东回报规划议案同意票占比99.9790%[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月29日10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）91人，代表股份2,264,620,245股，占公司有表决权股份总数的62.7753%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,261,721,895股，占比99.8720%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,263,787,895股，占比99.9632%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意2,263,781,145股，占比99.9629%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意2,264,145,495股，占比99.9790%[11] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》同意214,621,332股，占比82.0421%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意2,263,693,226股，占比99.9590%[16] - 《关于2024 - 2026年股东回报规划的议案》同意2,264,145,495股，占比99.9790%[17]

业绩相关 - 山西平舒煤业有限公司2019年生产能力由90万吨/年改扩建至500万吨/年获国家能源局核准[1] - 近日该公司取得山西省能源局生产能力公告文件[1] - 温家庄矿公告生产能力为500万吨/年[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入285.18亿元，同比降低18.63%[38] - 2023年利润总额78.88亿元，同比降低27.17%[38] - 2023年加权平均净资产收益率19.45%，同比减少11.94个百分点[41] - 2023年煤炭产品毛利率51.20%，同比增加2.56个百分点[41] - 2023年末资产负债率55.06%，比年初降低2.61个百分点[41] - 2023年末每股净资产7.72元/股，比年初增长9.66%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额69.38亿元，同比降低30.41%[38] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为51.79亿元[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年煤炭产业要实现“安全零死亡”目标[25] - 2024年以投资者需求为导向，加强信息披露与投资者关系管理[29] - 2024年监事会完善工作机制，监督公司重大事项决策[36] - 2024年监事会加强监督检查、提升技能，维护公司和股东利益[36][37] - 2024 - 2026年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[139] 新产品和新技术研发 - 光伏组件P型、N型良品率达到行业领先水平，钠离子电池实现方形电芯和3.5Ah圆柱电芯量产目标[26] - 钠离子电池正负极材料项目年内实现产线试生产[26] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 除平兴公司外，全部生产煤矿建成智能化矿井，七元、泊里2座新建煤矿按“三同时”原则建设智能化矿井[25] - 完成榆树坡500万吨/年提能项目环评手续办理，七元2024年具备联合试运转条件，泊里2025年底前具备联合试运转条件[25] - 一矿、新景巩固国家级绿色矿山成果，二矿、平舒、榆树坡年内通过省级绿色矿山验收[26] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易采购商品/接受劳务金额为95.82亿元，实际发生64.04亿元[55] - 2023年预计日常关联交易出售商品/提供劳务金额为50.50亿元，实际发生33.26亿元[55] - 预计2024年度日常关联采购商品/接受劳务金额为597280.61万元，出售商品/提供劳务金额为96889.21万元[83] - 2024年关联交易预计金额为597,280.61万元，2023年实际金额为463,347.79万元，预计较2023年增长约28.91%[86] 公司治理 - 2023年公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事[147] - 2023年11月17日公司选举第八届董事会独立董事，人员变更为刘志远、潘青锋、姚婧然[147] - 公司监事会原共7名人员，2024年2月28日变更监事，现监事会由陆新等7人组成[31] 财务审计 - 公司拟支付立信2023年度财务审计费用319万元[132] - 公司拟支付信永中和2023年度内控审计费用51万元[132] 股东分红 - 拟以2023年12月31日总股本36.075亿股为基数，每10股派发现金红利7.18元，共计分配利润25.90亿元[53] 会议安排 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月29日上午10:00，地点为公司会议室[10] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12]

业绩说明会信息 - 公司参加山西辖区2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 时间为2024年5月20日15:00 - 17:00[2][3] - 地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）[2][4] 投资者参与信息 - 可于2024年5月17日17:00前反馈问题[2][5] - 可登录“全景路演”网站等参与互动[5] 联系信息 - 联系人部门为公司证券部[6] - 电话0353 - 7078618[6] - 邮箱hygf600348@sina.com[6]