证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-044 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十二次临时会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长 白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋少光回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提 ...

投资者可于 2023 年 12 月 5 日 10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/网址， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-049 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中油工程业绩说明会。 会议时间：2023 年 12 月 5 日（周二）上午 10:00—11:30 。 会议召开方式：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平 台以文字互动的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站 （http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：公司董事会办公室 一、说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展情况，公司决定于2023年12月5 日（周二）上午10:00—11:30通过网络平台文字互动方式召开业绩说明会 ...

审计机构变更 - 拟聘任北京中天恒为2023年度内控审计机构，原聘任为立信[2] - 议案需提交股东大会审议通过后生效[11] 审计机构情况 - 截至2023年10月，北京中天恒合伙人40人，注册会计师179人[3] - 2022年业务、审计、证券业务收入分别为29356.58万、21329.23万、6341.12万元[4] - 2022年开展上市公司年报审计项目7个，收费3830.37万元[4] - 同行业上市公司审计客户数量3家[4] - 2023年职业保险累计赔偿限额1亿元[4] 费用相关 - 公司拟向北京中天恒支付2023年度内控审计费用47.15万元[6] 过往审计 - 2016年起立信为公司提供内控审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[7] 审议情况 - 2023年11月27日董事会和监事会审议通过聘任议案[10]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-043 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 10 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对所属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 10 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 46 笔，均为授信担保，新增担保总金额 1.57 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公司对所属各级分、子公 司的担保余额折合人民币 407.91 亿元，占公司截至 2022 年 1 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为181.22亿元，同比增长5.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.89亿元，同比下降9.63%[4] - 公司2023年前三季度累计实现营业收入为528.53亿元，同比下降7.99%，毛利为41.57亿元，同比增长17.15%[7] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0392元，稀释每股收益为0.0392元[5] - 公司总资产为1063.92亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为261.75亿元[5] - 非经常性损益项目合计金额为1.56亿元[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国石油天然气集团有限公司持股数量最多，持股比例为54.29%[9] - 公司股东中不存在持有无限售条件流通股的数量超过其他股东的情况[10] 合同情况 - 公司报告期内累计实现新签合同额801.40亿元，同比增长16.11%[12] - 公司报告期内境外市场新签合同金额为291.23亿元，同比增长169.28%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.61亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-96.14亿元，较去年同期-111.24亿元有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.27亿元，较去年同期9.25亿元下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.64亿元，较去年同期13.04亿元有所增长[22] 财务报告 - 公司截至2023年9月30日，对下属各级分、子公司的担保余额折合人民币415.69亿元[14] - 2023年第三季度，公司营业总收入为528.53亿元，较去年同期574.41亿元有所下降[18] - 公司营业总成本为513.45亿元，较去年同期561.82亿元有所下降[18] - 公司营业利润为14.71亿元，较去年同期12.38亿元有所增长[19] - 净利润为8.97亿元，较去年同期8.86亿元有所增长[19] - 2023年第三季度报告[23]

市场扩张 - 子公司CPECC获布哈萨第六列项目授标函，合同额约2.97亿美元（约21.65亿元人民币）[3] 业绩展望 - 项目若签约实施将对公司未来4年营收和利润总额产生积极影响[3] 项目数据 - 布哈萨油区产量将从65万桶增至75.1万桶，增产10.1万桶[3] - 第六列设计处理能力为16.7万桶/天[3] - 项目合同工期为39个月[3] 招标方信息 - 招标方ADNOC Onshore由阿布扎比国家石油公司持股60%[4] - ADNOC Onshore经营油田面积约12000平方公里[4] - ADNOC Onshore原油年产量约200万桶[4] 项目情况 - 项目处于中标待签约阶段，签约存在不确定性[3] - 项目市场、政策等方面风险可控[7]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-041 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 9 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对下属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 9 月，公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保共计 59 笔， 均为授信担保，担保总金额 5.78 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司对下属各级分、子公司 的担保余额折合人民币 415.69 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-040 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中油工程 2023 年半年度业绩说明会。 会议时间：2023 年 9 月 28 日（周四）上午 10:00—11:30 。 会议召开方式：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平 台以文字互动的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站 （http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2023 年 9 月 28 日 10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/网址， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日披露了 2023年半年度报告，详情请参阅上海证券交易所网站( www.sse.com.cn ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-039 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 8 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对下属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 8 月，公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保共计 40 笔， 均为授信担保，担保总金额 2.19 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月 31 日，公司及子公司对下属各级分、子公司 的担保余额折合人民币 423.77 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 ...

业绩相关 - 中国石油2022年资产总额43951亿元，所有者权益25089亿元，营业收入33726亿元，净利润1804亿元[10] 合同项目 - 联合体签订30.33亿元EPC承包合同[3][5][6] - 项目建设投资33亿元，占地15万平方米[5] 股权情况 - 截至公告日，中国石油持有公司约54.29%股权，及其关联方持有约72.20%股权[10] 未来影响 - 项目实施预计对公司未来3年营收和利润总额有积极影响[3][13] 其他 - 广西石化现有1000万吨/年常减压等23套主要工艺装置[11] - 2023年完成日常关联交易议案审议[7][8][9] - 合同履行可能受市场等因素影响，提醒投资者注意风险[3][14][15]