中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次临时 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息， 会议由监事会主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第十二次临时会议通知时限的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-052 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（临 2023-053）。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限 ...

中国石油集团工程股份有限公司章程 ( 2023 年 12 月 11 日董事会修订稿 ) | | | | 第一章 | 关则 . ··························· (3) | | --- | --- | | 第二章 | ·············· ( 4 ) 经营宗旨和范围………………… | | 第三章 | 股份 ···················································· ( 5 ) | | 第一节 | 股份发行 ……………………………………… ··································· (5) | | 第二节 | 股份增减和回购 ………………………………………………………………………… (6) | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………… (7) | | 第四章 党组织 ……………………………………………………………………………………………… (8) | | | ································· (8) | 第五章 股东和股东大会 ...

中国石油集团工程股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联交易相关事项意见 作为中国石油集团工程股份有限公司的独立董事,通过对 公司有关情况的了解和调查,基于独立、客观判断的原则,对 第八届董事会第十三次临时会议预计 2024年度日常关联交易相 关事项发表独立意见如下: 公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况,根据生产 经营实际情况预计了 2024年度日常关联交易情况,预计关联交 易的金额额度和定价原则合理,不会对公司的持续经营能力和 独立性产生不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东 利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先 生、周树彤先生予以了回避。同意将该议案提交 2023年第三次 临时股东大会审议。 2023 年 12月 11 日 (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项意见》之签署页） 孙 立 84,2 王新华_ 王雪华 _ (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，拟将《公司章程》作如下修订： 1. 原 1.2 条为："1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆独山子天利高新技术 股份有限公司的批复》（新政函〔1999〕103 号）文批准，由新疆维吾尔自治区 石油管理局、新疆独山子天利实业总公司、新疆高新房地产有限责任公司、特变 电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同发起以发起方式设立， 并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照 号为 6500001000591。 ...

2024年预计数据 - 向关联人购买商品及接受劳务金额为540,000.00万元[6] - 向关联人销售商品及提供劳务金额为4,740,000.00万元[6] - 租赁收入为3,300.00万元[6] - 租赁支出为36,000.00万元[6] - 存款（余额）为2,200,000.00万元[6] - 贷款（余额）为550,000.00万元[6] - 其他金融服务金额为17,500.00万元[6] - 利息及其他收入为17,000.00万元[6] 股权及业绩 - 中国石油及其关联方持有公司约72.20%股权[8] - 中国石油2022年度净利润为1,804亿元[8]

担保情况 - 2023年11月公司及子公司发生担保79笔，新增担保金额5.35亿元[2][5][13] - 2023年度新增母公司担保金额不超621.27亿元，含银行授信和履约担保[3] - 截至2023年11月30日，担保余额354.07亿元，占2022年净资产比例138.72%[2][6] - 公司对控股股东及其关联人担保总额为0，无逾期对外担保[6] 子公司业绩 - 2022年中国石油工程建设有限公司资产408.1415亿元，净利润4.1344亿元[9] - 2022年中国石油管道局工程有限公司资产418.5309亿元，净利润 - 0.2933亿元[9] - 2022年中国寰球工程有限公司资产184.8475亿元，净利润1.4925亿元[9] - 2022年中国昆仑工程有限公司资产55.675031亿元，净利润1.057882亿元[9] 授信担保 - 中国石油集团工程股份有限公司为多家子公司提供授信业务担保[11][12][13]

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14：00 地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座3 层350 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-048 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-045 中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》（公告编 号：临 2023-047）。 1 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十一次临时会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会 主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过 了如下议案： 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

合资公司 - 派特法寰球合资公司由PIUL公司持股70%、寰球工程公司持股30%设立，注册资本10万迪拉姆（约合人民币195,045元）[10] 项目合同 - 阿尔及利亚PDH/PP项目总承包合同金额约为11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔，折合人民币约107.03亿元[6] 担保情况 - 公司母公司担保责任上限折合人民币约107.03亿元，最终责任范围限于约32.11亿元[3][6] - 寰球工程公司出具的履约和预付款保函合计折合人民币约6.42亿元[3][8] - 截至2023年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额折合人民币约407.91亿元，占2022年净资产比例为159.81%[5] - 提供本次担保后，公司及下属子公司对外担保余额折合人民币约521.36亿元，占2022年净资产比例为204.26%[5] - 公司为派特法寰球合资公司担保金额折合人民币约6.42亿元[13] - 预付款保函预计截止到2028年7月31日，履约保函预计截止到2029年7月31日[13] 公司情况 - PL公司全球约有11500名员工，在29个国家有31个办公室和注册公司，执行过超200个大型项目[11] 决策进展 - 2023年11月27日，公司董事会和监事会审议通过担保议案，须提交股东大会审议[9] - 独立董事同意公司为派特法寰球合资公司提供担保，须提交2023年第二次临时股东大会审议[16]