公司编制的 2022 年度财务会计报表反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财 务状况及 2022 年度的经营成果；报表的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定；同意公司将编制的 2022 年度财务会计报表（草稿，未经审 计）及相关财务资料提交中审华进行审计。 美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"） 就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事李薇、沈建文、董事黄新组成，独立董事 李薇担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会 工作的专业知识和经验，主任委员（召集人）李薇为会计专业人士。 2023年12月，李薇因个人原因 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-029 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 美克国际家居用品股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）选聘会计 师事务所的流程，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》 ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、 ...

（一）新增门店 无。 （二）关闭门店 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西 | 直营 | 1 | 2024-3 | 1126.00 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-032 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度门店变动情况 三、2024 年第一季度末主要经营数据 | 地区 | 经营模式 | 营业收入（元） | 毛利率 （%） | 营业收入 同比变动 幅度（%） | | 毛利率同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 会议议程全部结束。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独 立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东 提供担保的预案，独立董事认为： 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 沈建文，曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大 ...

关于对美克国际家居用品股份有限公司 2023年营业收入扣除情况的专项核查意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC证专字[2024]0251号 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称"上市 规则"）的要求，贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的扣除情况表发 表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职 业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市 规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。 我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 CAC ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-023 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 80,120 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 78,120 万元人 民币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-022 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 12,700 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...