美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司年审会计 师事务所的履职情况进行评估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司资产负债表 | 11-12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"美克家居"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 美克国际家居用品股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李薇作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主 动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、 促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 李薇女士，曾任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、学术委员 会成员，曾兼任新疆众和股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、 新疆交通建设集团股份有限公司的独立董事，于2017年12月至2023年12月期间担 任公司独立董事。 2023年12月，本 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-024 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事 共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一 致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本报告尚需提交至公司 2 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以 书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决 议： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 与会监事认为： （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管 理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 使 命 篇 1 · 使命担当 2023 年是美克家居企业文化的重塑之年。美克家居高管团队率先垂范、躬身入局， 聚焦关键核心业务领域，带领全体美克人以重走"独库公路"的勇气与毅力，运用好复盘 思维，激活内部组织活力，力出一孔，疯狂执行，将室内家居艺术进阶到全新的发展阶 段，矢志不渝地践行美好生活的造梦者与圆梦者的使命，不断将美好生活的梦想传递给每 一位消费者。美克美家再次激活品牌经典优势，提升品牌声量，坚持品牌表达，转变经营 思维，通过数字化营销模式，提升品牌形象，拓宽品牌发声宽度。公司在绿色生产、环境 保护、社区福利、公益事业等方面积极履行社会责任，树立了有担当、有责任、敢为人先 的企业品牌形象。 · 不忘初心 如今"家"是都市人最重要的专属场域，人们在这里生活、办公、学习、社交等消费 需求发生了很大的变化，家里的家居物品在满足功能属性的同时，更要兼具美感与情感的 投射。美克美家始终陪伴并见证着无数个中国家庭的变迁。通过科艺化的端到端供应能 力，以整合多维度视角开展业务，价值链中 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-027 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 100,020 万 元人民币。截至本公告日，公司为美克集团提供的担保余额为 78,120 万元人民 币。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后进行，以确保 任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 80%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 为了更好 ...

美克国际家居用品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 由公司第八届审计委员会审核及提议，并经公司第八届董事会第二十次会议、 2022 年度股东大会审议通过，同意续聘中审华事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了同意的 独立意见。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 ...