证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－031 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会于 2024 年 9 月 20 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票 反对，0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭 先生回避表决。 同意公司控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"） 对外投资，收购青岛博尼尔家居有限公司所持有的青岛澳柯玛全屋家居有限公司（以下 简称"全屋家居公司"）35%股权，本次收购完成后，智能家居公司将持有全屋家居公司 100%股权。具体如下： 1、全屋家居公司基本情况 名称：青岛澳柯玛全屋家居有限公司 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届八次董事会、 九届五次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。具体如下： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－028 澳柯玛股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 3、应收款项、其他应收款坏账准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资 产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相 应的资产减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利15,960,295.38元（含税），现金分红比例为31.89%[4] - 本报告期（1－6月）营业收入4,622,295,200.79元，上年同期5,098,861,535.27元，同比减少9.35%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,048,865.15元，上年同期75,108,832.96元，同比减少33.36%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,140,202.92元，上年同期59,704,313.52元，同比减少52.87%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,616,894.16元，上年同期 - 128,760,750.81元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,541,045,090.86元，上年度末2,499,593,752.14元，同比增加1.66%[16] - 本报告期末总资产8,334,126,427.06元，上年度末7,921,570,809.38元，同比增加5.21%[16] - 本报告期基本每股收益0.0627元／股，上年同期0.0941元／股，同比减少33.37%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0353元／股，上年同期0.0748元／股，同比减少52.81%[16] - 非流动性资产处置损益7,561,593.77元，计入当期损益的政府补助241,450.00元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,281,128.14元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,430,674.63元，其他营业外收入和支出5,576,445.41元，所得税影响额5,042,242.47元[17] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为140,387.25，合计21,908,662.23[19] - 2024年上半年公司实现营业收入46.22亿元，同比下降9.35%，归属于上市公司股东的净利润5,004.89万元，同比下降33.36%[22] - 截至报告期末，公司总资产83.34亿元，净资产27.58亿元，资产负债率66.91%[22] - 营业收入46.22亿元，较上年同期50.99亿元下降9.35%[26] - 营业成本39.79亿元，较上年同期44.00亿元下降9.56%[26] - 销售费用3.40亿元，较上年同期3.87亿元下降12.23%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期7693.82万元增加121.84%[26] - 应收款项融资期末金额1.73亿元，较上年期末3.71亿元下降53.28%[28] - 在建工程期末金额2140.56万元，较上年期末425.02万元增加403.64%[28] - 长期借款期末金额4.89亿元，较上年期末1.38亿元增加255.00%[28] - 境外资产4.35亿元，占总资产的比例为5.22%[29] - 长期股权投资期末金额2.46亿元，较2023年12月31日减少1476.04万元[31] - 青岛澳柯玛生活电器有限公司报告期内营业收入2.84亿元，净利润820.58万元[33] - 每10股派息数0.20元（含税），送红股数和转增数均为0股[40] - 2024年6月30日货币资金为788,265,605.27元，2023年12月31日为635,111,959.13元[63] - 2024年6月30日应收账款为2,114,590,036.45元，2023年12月31日为1,860,998,467.73元[63] - 2024年6月30日流动资产合计5,568,487,847.46元，2023年12月31日为5,111,363,563.57元[63] - 公司2024年6月30日资产总计83.34亿元，较2023年12月31日的79.22亿元增长5.21%[64] - 2024年6月30日负债合计55.76亿元，较2023年12月31日的52.00亿元增长7.23%[65] - 2024年6月30日所有者权益合计27.58亿元，较2023年12月31日的27.21亿元增长1.36%[65] - 母公司2024年6月30日流动资产合计42.15亿元，较2023年12月31日的40.37亿元增长4.42%[67] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计17.17亿元，较2023年12月31日的17.52亿元下降1.97%[67] - 2024年6月30日流动负债合计50.20亿元，较2023年12月31日的49.85亿元增长0.71%[64] - 2024年6月30日非流动负债合计5.56亿元，较2023年12月31日的2.15亿元增长158.26%[65] - 2024年6月30日长期借款4.89亿元，较2023年12月31日的1.38亿元增长253.80%[64] - 2024年6月30日应收账款20.48亿元，较2023年12月31日的18.38亿元增长11.41%[66] - 2024年6月30日开发支出408.55万元，较2023年12月31日的199.56万元增长104.72%[64] - 2024年上半年营业总收入46.22亿元，较2023年同期的50.99亿元下降9.34%[69] - 2024年上半年营业总成本45.65亿元，较2023年同期的50.03亿元下降8.76%[69] - 2024年上半年营业利润4191.41万元，较2023年同期的6933.60万元下降39.55%[70] - 2024年上半年净利润5136.45万元，较2023年同期的8268.73万元下降37.88%[70] - 2024年上半年综合收益总额4642.57万元，较2023年同期的7603.05万元下降38.94%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.0627元/股，较2023年同期的0.0941元/股下降33.37%[71] - 2024年非流动负债合计5.00亿元，较2023年的1.57亿元增长219.15%[68] - 2024年负债合计31.37亿元，较2023年的29.97亿元增长4.64%[68] - 2024年所有者权益合计27.96亿元，较2023年的27.92亿元增长0.17%[68] - 2024年负债和所有者权益总计59.33亿元，较2023年的57.89亿元增长2.46%[68] - 2024年上半年净利润为11,135,284.59元，2023年上半年为7,334,696.01元[73] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5,504,656,012.63元，2023年上半年为5,112,016,796.16元[74] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为5,477,039,118.47元，2023年上半年为5,240,777,546.97元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,616,894.16元，2023年上半年为 - 128,760,750.81元[74] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为3,758,453.60元，2023年上半年为1,221,117.00元[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为83,542,793.28元，2023年上半年为84,071,863.54元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 79,784,339.68元，2023年上半年为 - 82,850,746.54元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,170,301,900.53元，2023年上半年为325,158,337.09元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为999,619,468.12元，2023年上半年为248,220,160.99元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为170,682,432.41元，2023年上半年为76,938,176.10元[75] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.34亿美元，2023年同期为28.21亿美元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8880.42万美元，2023年同期为-3502.07万美元[76] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3477.32万美元，2023年同期为-6867.79万美元[76] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.41亿美元，2023年同期为2265.57万美元[77] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1786.31万美元，2023年同期为-8104.29万美元[77] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.04亿美元，2023年同期为2.46亿美元[77] - 2024年半年度其他综合收益减少493.88万美元[78] - 2024年半年度未分配利润增加4206.87万美元[78] - 2024年半年度专项储备增加432.14万美元，其中本期提取677.17万美元，本期使用245.03万美元[79] - 2024年半年度末所有者权益合计为27.58亿美元[80] - 上年期末所有者权益合计为27.1238909996亿元，本期增减变动金额为2.155938739亿元，期末余额为27.3394848735亿元[81][84] - 本期综合收益总额为6845.202757万元，其中归属于母公司所有者的为6656.80539万元，少数股东的为757.849106万元[82] - 所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为 - 15.09万元，其他权益工具相关为 - 19.9188万元和 - 35.0088万元[82] - 利润分配金额为 - 5576.907977万元[82] - 专项储备本期提取167.5342万元，使用37.739347万元，期末余额为129.794853万元[83][84] - 母公司上年期末所有者权益合计为27.9156861949亿元，本期增减变动金额为478.831595万元[85] - 母公司本期综合收益总额为1113.528459万元[85] - 公司实收资本（或股本）上年期末余额为7.98165669亿元，本期减少15.09万元，期末余额为7.98014769亿元[81][84] - 资本公积上年期末余额为11.7775304076亿元，本期减少19.9188万元，期末余额为11.7755385276亿元[81][84] - 减：库存股上年期末余额为35.0088万元，本期减少35.0088万元，期末无库存股[81][84] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-7980147.69元[86] - 2024年上半年专项储备本期提取2462849.88元，本期使用829670.83元，期末余额1633179.05元[86] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额798014769.00元，较上年期末减少150900.00元[86][87] - 2024年上半年资本公积期末余额1159071781.70元，较上年期末减少199188.00元[86][87] - 2024年上半年库存股期末无余额，较上年期末减少350088.00元[86][87] - 2024年上半年专项储备期末余额415300.00元，较上年增加415300.00元[87] - 2024年上半年盈余公积期末余额127745883.98元，与上年期末持平[86][87] - 2024年上半年未分配利润期末余额558643988.67元，较上年期末减少4843

澳柯玛股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－030 1 合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九 届八次董事会和九届五次监事会，审议通过了《关于核销长期挂账应付账 款的议案》，根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司 财务状况，同意公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账且 无法支付的应付账款进行处置并予以核销。具体如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 本次核销长期挂账的应付账款共计 61 笔，总金额 6,516,946.62 元。上 述应付账款因主体注销或无法查到，应付账款账龄时间长，长期无往来交 易，为真实反映公司财务状况，公司拟对上述应付账款进行核销，计入 2024 年上半年营业外收入。 二、 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司合并报表归属股东净利润50,048,865.15元[3] - 2024年半年度母公司净利润11,135,284.59元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润692,471,938.56元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派0.20元现金红利，不转增不送股[3] - 拟派发现金红利15,960,295.38元（含税），现金分红比例31.89%[3] - 利润分配方案需股东大会审议，若总股本变，维持每股分配比例[2][3][5] - A股每股派发现金红利0.02元（含税）[2]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-026 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司 监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符 合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规 定。因此，监事会同意本次核销应付账款事项，共计核销应付账款 6,516,946.62 元。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 ...

会议决议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[1][2] 股权调整 - 进出口公司将目标公司100%股权0元转让给公司[4] - 目标公司注册资本50万美元，实缴30万美元[4] - 2023年底资产237.65万元，负债1063.28万元[4] - 2023年营收0万元，净利润 - 183.72万元[4] - 股权调整需履行境外投资备案手续[4]

关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7月 30 日连续三个交易目内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 青岛海发国有资本投 2024 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024年7月26日、7月 29 日、7月 30 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-024 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询，除已披露事项外，公司、 公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1910 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...