股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月5日通过《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第四次临时股东会的通知 公告内容包括会议时间、地点及审议议案等具体事项 [2] - 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及交易所网站披露第十届董事会第十八次会议决议和第十届监事会第十三次会议决议等配套文件 [2] - 实际会议召开时间与地点与公告内容完全一致 召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》规定 [2][3] 参会人员结构与资格 - 现场会议共有6名股东及委托代理人出席 代表6户股东账户 合计持有1,145,915,805股 占公司总股本43.3796% [3] - 通过网络投票系统参与股东510人 代表股份72,438,883股 占总股本2.7422% 网络投票资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 所有参会人员资格均符合《公司章程》及监管规则要求 [3][4] 议案表决与结果有效性 - 会议对《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额的议案》进行表决 该议案需对中小投资者单独计票 [4] - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 表决结果由现场统计与网络投票系统合并计算后公布 [4] - 议案获得正式通过 表决程序及结果符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 具有法律效力 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规要求 [4] - 本次股东会审议通过的各项决议在法律上完整有效 [4]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月21日在四川什邡召开[3] - 出席股东和代理人516人，所持表决权股份占46.1218%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席2人[3] 议案表决 - 以协定、通知存款存放募集资金议案通过[4] - A股股东同意比例99.8540%，5%以下股东同意比例98.5480%[4] 其他 - 见证律所是北京中银（成都）律师事务所，表决结果合法有效[5][6] - 公告2025年7月22日发布[7]

股东会信息 - 2025年7月5日刊登召开2025年第四次临时股东会通知[5] - 出席股东会股东及代理人516人，代表股份1,218,354,688股，占总股本46.1218%[6] 议案表决 - 股东会对存放募集资金存款余额议案表决并审议通过[8] 律师意见 - 中银律师认为股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[5][7][8][9]

金属锌概念板块表现 - 截至7月16日收盘，金属锌概念板块下跌1.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内西藏珠峰、卧龙新能、兴业银锡等跌幅居前，股价上涨的有6只，涨幅居前的有ST盛屯、宏达股份、智慧农业等，分别上涨1.39%、0.83%、0.64% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 动物疫苗板块涨幅居首，上涨2.91%，仿制药一致性评价、青蒿素分别上涨2.67%、2.65% [1] - 金属铅、硅能源、金属锌跌幅居前，分别下跌1.27%、1.22%、1.18% [1] 金属锌概念板块资金流向 - 金属锌概念板块获主力资金净流出3.78亿元，27股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超3000万元 [1] - 湖南黄金主力资金净流出居首，达9236.77万元，兴业银锡、西部矿业、湖南白银分别净流出8025.05万元、4764.77万元、3528.67万元 [1] - 紫金矿业、ST盛屯、卧龙新能主力资金净流入居前，分别净流入2410.54万元、2037.95万元、1843.09万元 [1][2] 金属锌概念个股表现 - 西藏珠峰跌幅最大，下跌6.38%，换手率8.34%，主力资金净流出1161.09万元 [2] - 华锡有色、锌业股份分别下跌1.22%、1.22%，主力资金净流出1031.48万元、756.09万元 [2] - 智慧农业、中金岭南、华钰矿业主力资金净流入分别为1044.63万元、1224.88万元、1285.54万元 [2]

公司治理变动 - 罗艳辉辞去第十届董事会非独立董事职务 继续担任公司其他职务 [1] - 公司于2025年7月14日召开职工代表大会选举罗艳辉为职工董事 [1] - 职工董事任期与第十届董事会任期一致 [1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 公司治理结构符合法律法规及公司章程规定 [2] 高管人员背景 - 新任职工董事罗艳辉42岁 拥有研究生学历和高级政工师职称 [4] - 专业背景为四川大学水利水电工程本科和省委党校公共管理研究生 [4] - 现任公司党委副书记 工会主席和职工董事 [5] 任职经历 - 2005-2012年在中国水利水电第七工程局担任市场开发和党群职务 [5] - 2012-2021年在四川高速公路系统担任人力资源管理部门职务 [5] - 2021-2024年在蜀道投资集团任人力资源部副部长 [5] - 2024年9月起进入宏达股份董事会 历任非独立董事 党委副书记等职 [5] 持股情况 - 罗艳辉持有公司28,300股股票 占总股本的0.001% [6] - 不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 [6]

人员变动 - 罗艳辉2025年7月14日辞去非独立董事职务[1] - 罗艳辉2025年7月14日被选举为职工董事[1] - 罗艳辉2025年7月14日起任党委副书记、工会主席[5] 人员信息 - 罗艳辉42岁，研究生学历，高级政工师[4] - 罗艳辉曾任职中国水利水电第七工程局[5] - 罗艳辉2024年9月27日起任非独立董事[5] 持股情况 - 截至公告日，罗艳辉持有公司股票28,300股，占比0.001%[6]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元到-7,500万元[3][5] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,800万元到-7,800万元[3][5] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为5,834万元[8] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,637万元[8] - 2024年同期每股收益为0.0287元[9] 成本和费用（同比环比） - 锌精矿加工费回升但仍处于较低水平，原材料采购成本上升[10] - 天然气、电费价格同比上涨导致生产成本上升[10] 产品价格变动 - 2025年上半年0锌锭价格从年初2.58万元/吨下跌至6月最低价2.195万元/吨[10] - 合成氨销售价格同比下降368元/吨，降幅14.24%[10] - 硫磺价格同比上涨1,115元/吨，涨幅107.73%[11]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损6500万元至7500万元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损6800万元至7800万元 [1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年7月21日下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 会议地点为四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 [3] - 会议主持人为董事长乔胜俊先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票6.096亿股，发行价格4.68元/股，募集资金总额285.2928亿元，净额283.4758亿元 [4] - 募集资金用途为偿还债务134.7511亿元和补充流动资金150.5417亿元 [5] - 截至2025年6月27日，募集资金余额为283.5369亿元 [5] 募集资金存放议案 - 拟将募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放，期限为股东会审议通过后12个月内 [4][6] - 存放利率按与银行约定执行，产品不得质押且流动性高 [5] - 收益归公司所有，严格按监管要求管理使用 [6] 审议程序与意见 - 董事会和监事会已审议通过该议案，认为符合监管规定且不损害股东利益 [7][8] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见，认为程序合规 [8][9] - 议案需提交股东会审议授权管理层实施 [4][6] 存放影响与风控 - 预计提高资金利用效率，增加存款收益并提升业绩 [7] - 公司建立专项管理制度，独立董事和监事会可监督资金使用 [7] - 严格履行信息披露义务，确保募集资金安全 [7][9]

募集资金情况 - 公司发行股票609,600,000股，募集资金2,852,928,000.00元，净额2,834,758,430.19元[16] - 募集资金拟用于偿还债务134,751.11万元，补充流动资金150,541.69万元[17] - 截至2025年6月27日，募集资金余额为283,536.92万元[18] 资金存放安排 - 公司拟协定、通知存款存放募集资金，有效期12个月[16] - 该议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[26][27][28] 会议安排 - 现场会议2025年7月21日14:00召开[3] - 网络投票2025年7月21日进行[3] - 会议审议存放募集资金议案[5]