证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-042 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到非独立董事王延俊先生、蒲堂东先生的 书面辞职申请。因工作原因，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司第十届董事会非 独立董事职务。董事会同意王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。根 ...

四川宏达股份有限公司 关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-043 该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。乔胜俊先生、罗艳辉女 士的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会 届满止。（简历附后） 三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次专门会议， 并发表了书面意见： 提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上 述候选人均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未 发现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选 人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-044 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司四川绵竹川润化工有限公 司（以下简称"绵竹川润"）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称"蜀道集团"）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司和四川蜀物广润物流有 限公司发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。本 次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日 止，具体发生金额以实际签订的协议为准。 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价 公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对 公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因 此对关联方产生依赖或者被其控制。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-045 四川宏达股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司四川绵竹川润 化工有限公司（以下简称"绵竹川润"）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公 司（以下简称"蜀道集团"）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司（以下简称 "昊华清平磷矿"）和四川蜀物广润物流有限公司（以下简称"广润物流"）发生 日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司 正常经营活动所需，公司拟与关联方进行日常关联交易，有利于缓解公司原料采 购压力及控股子公司产品库存压力，实现产业协同发展。公司与关联方之间的业 务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公 正的定价原则。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益的情 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-041 四川宏达股份有限公司 关于四川宏达实业有限公司所持公司部分股份完成过户暨 公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次股权过户属于执行法院裁定批准的四川宏达（集团）有限公司、四 川宏达实业有限公司合并重整计划草案（简称"《重整计划》"），不触及要约收购。 2024 年 9 月 5 日已将原登记在四川宏达实业有限公司（简称"宏达实业"） 证券账户中 486,237,405 股宏达股份股票（无限售流通股）过户至蜀道投资集团 有限责任公司（简称"蜀道集团"）的证券账户，占公司总股本的 23.93%。 本次股权过户导致四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"） 控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由宏达实业变更为蜀道集团，实 际控人由刘沧龙先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会（简称"四川省 国资委"）。 一、控股股东的重整事项概述 2023 年 6 月 9 日，四川省什邡 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-040 四川宏达股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"或"宏达股份"）的控股股东。截至本公告日，宏达实业 持有公司股份 536,237,405 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 26.39%； 本次股份解除质押后，宏达实业累计质押公司股份 50,000,000 股，占公司总股 本的 2.46%，占其持有公司股份总数的 9.32%。 一、本次解除质押股份的基本情况 | 解除质押时间 | 2024 年 9 月 | 3 日 | | --- | --- | --- | | 持股数量 | 536,237,405 | 股 | | 持股比例 | 26.39% | | | 剩余被质押股份数量 | 50,000,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其 所持股份比例 | 9.32% | | | ...

关于控股股东持有公司股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"或"宏达股份"）的控股股东。截至本公告日，宏达 实业持有公司股份 536,237,405 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 26.39%；宏达实业累计质押公司股份 530,000,000 股，占其持股数量的 98.84%，占公司总股本的 26.08%。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-039 四川宏达股份有限公司 1、什邡市人民法院于 2024 年 7 月 19 日作出的《民事裁定书》，裁定批准宏 达集团、宏达实业合并重整计划草案（以下简称"重整计划"），终止宏达集团、 宏达实业重整程序。根据重整计划，宏达实业持有的宏达股份 536,237,405 股股 票（占公司总股本的 26.39%）将在重整计划执行期间变更登记至重整投资人蜀 道投资集团有限责任公司名下。若重整计划顺利执行，公司控股股东及 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为17.62亿元，同比增长21.12%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5,834.30万元，上年同期为亏损6,654.42万元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,637.26万元，上年同期为亏损7,059.63万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为13,960.90万元，上年同期为-4,818.70万元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为37.88亿元，较上年末增长18.50%[16] - 总资产为22.00亿元，较上年末增长2.73%[16] - 基本每股收益为0.0287元，上年同期为-0.0327元[17] - 加权平均净资产收益率为16.71%，上年同期为-17.48%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.14%，上年同期为-18.54%[17] 主营业务情况 - 2024年上半年磷酸一铵和复合肥市场价格呈现先抑后扬的走势[23] - 合成氨(液氨)价格震荡下行,整体成交重心较往年继续下探[26] - 有色金属锌价格上涨11.76%,锌精矿扣减加工费不断创历史新低[29] - 公司有色金属锌冶炼在伴生稀贵金属提取技术取得较大突破,提高了原料中伴生稀贵金属的回收率[29] - 公司控股子公司绵竹川润主营天然气化工,生产合成氨(液氨),部分供给公司本部磷化工基地[31] - 公司磷酸一铵和复合肥业务为公司磷化工基地的传统核心业务[1] - 公司加大磷石膏利用，通过技术创新和攻关，磷石膏综合利用具备了大规模、资源化利用的技术条件和装置设施条件[1] - 绵竹川润现有以天然气为原料的合成氨生产装置一套，设计产能20万吨/年[2] - 公司从事湿法炼锌二十余载，积累了丰富的生产经营经验，公司有色基地现有锌锭产能10万吨/年，锌合金产能10万吨/年[3] - 公司伴生稀贵金属提取技术取得了较大突破，提高了原料中伴生稀贵金属金、银、铜等的回收率[3] - 2024年1-6月，公司通过行业对标，改进生产工艺，加强稀贵金属回收，极大的降低了产品的生产成本[3] - 公司通过有色金属锌冶炼与磷化工业务的有机结合，构建锌冶炼→尾气→磷、硫→化工产品的循环经济产业链条[1] 技术创新 - 公司为全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员单位，拥有涉及磷化工生产相关的国家发明专利20余项[39] - 公司具有国家发明专利的高含量水溶性磷铵生产技术，开发的阻燃级磷铵产品和高养分生态肥具有细分市场竞争优势[39] - 公司控股子公司绵竹川润合成氨装置采用先进节能工艺技术，产品综合能耗在同行业处于领先水平[40] 品牌优势 - 公司"云顶"、"华云"和"生茂"等老字号品牌具有较高的知名度及品牌价值，公司工业级磷酸一铵产销量位居国内同行业前列[41] - 公司"慈山"牌锌锭为上海期货交易所和伦敦金属交易所注册品种，热镀用锌合金锭取得汽车行业IATF16949:2016质量管理体系认证[41] 环保治理 - 公司环保治理水平优于行业平均指标，在废渣处置能力平衡上处于行业领先水平[42] - 公司磷酸一铵、复合肥等肥料已通过环保生态肥料产品认证[42] 风险事项 - 因金鼎锌业合同纠纷案，2024年上半年公司对尚未返还利润的本金计提延迟履行金1,348.64万元计入当期损益[4] - 公司持有四川信托22.1605%股权中有10%的股权处于被冻结状态[60] - 四川信托于2024年4月申请破产重整，目前正在推进破产重整工作[61] - 公司持有西藏宏达多龙矿业30%股权处于被冻结状态[65] - 公司持有四川华磷科技9.5%股权处于被冻结状态[69] - 公司2022年和2021年分别支付了7,571万元和1,000万元的补偿费用以取得西藏宏达多龙矿业30%股权[63] - 公司2024年6月末对持有的四川华磷科技9.5%股权的公允价值评估为0元[67] 套期保值业务 - 公司持有的衍生金融资产期末账面价值为2.2亿元人民币[72] - 公司持有的应收款项融资期末账面价值为2.2亿元人民币[72] - 公司持有华磷公司9.5%的股权,公允价值为0元[72] - 公司报告期内进行了期货套期保值交易,初始投资金额为283.94万元人民币[74] - 公司套期保值交易实现平仓盈利38.01万元,浮盈20.11万元[75] - 公司套期保值交易的目的是降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料和产品价格波动[75] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了相关组织机构、审批权限、内部流程等[77] - 公司套期保值交易仅限于与经营业务相关的商品期货品种,持仓量不超过现货量[77] - 公司建立了内部风险报告制度,加强对套期保值交易的监督和检查[77]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-037 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《四川宏达股份有限公司舆情管理制度》 四川宏达股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份 2024 年半年度报告全文及摘要》 该议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次专门会议审议通过。 公司《2024 年半年度报告全文及摘要》详见 2024 年 8 月 31 日上海证券交 易所网站http://www.sse.com ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-038 四川宏达股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求， 现将公司 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 三、其他说明 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 4-6 月 产量（吨） 2024 年 4-6 月 销量（吨） 2024 年 4-6 月 营业收入（万元） 磷酸盐系列产品 96,977.88 99,964.00 36,478.69 复合肥 70,988.44 68,900.44 17,727.95 单位：元/吨 主要产品 2024 年 4-6 月平均售价 2023 年 4-6 月 平均售价 2024 年 ...