证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-067 四川宏达股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次要约收购的收购人为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道 集团"），收购人一致行动人为四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）、 四川天府春晓企业管理有限公司（以下简称"天府春晓"）。本次要约收购系天 府春晓受让四川信托有限公司—四川信托—蓉城 51 号集合资金信托计划（以下 简称"蓉城 51 号集合资金信托计划"）等 10 个信托计划合计共 93.15%的信托受 益权，进而间接控制四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合 资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计划"）所持有的上市公司 4.92%股份 而触发；该事项完成前，蜀道集团已直接及间接通过宏达实业合计持有上市公司 26.39%的股份，该事项完成后，蜀道集团及其一致行动人将控制上市公司 31.31% 的股份，超过上市公司已发行股份的 30%，从而触 ...

发行信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象为蜀道集团，现金认购[20][22] - 发行价格4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行数量609,600,000股，不超发行前总股本30%[26] - 拟募集资金285,292.80万元，用于偿还债务和补充流动资金[28] - 发行股票限售期36个月，发行决议有效期12个月[27][32] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为5834.30万元和5637.26万元，预计2024年度分别为11668.59万元和11274.52万元[51] - 2024年6月30日总资产1364.13亿元，净资产411.63亿元，营业总收入113.48亿元，净利润3.14亿元，净资产收益率1.54%，资产负债率69.83%[79] - 2023年12月31日总资产1337.55亿元，净资产404.89亿元，营业总收入250.46亿元，净利润6.92亿元，净资产收益率1.79%，资产负债率69.73%[79] 未来展望 - 发行实施后总股本和净资产增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标有被摊薄风险[55] 关联交易 - 2023年9月 - 2024年8月，向蜀道集团间接控制的昊华清平磷矿采购磷矿石，累计交易金额7,689.06万元[70] 股权结构 - 本次发行前蜀道集团直接持股486,237,405股，间接持股50,000,000股，合计持股比例26.39%[100] - 本次发行完成后，蜀道集团持股比例将提升至43.38%[100] 会议相关 - 股东大会现场会议2024年10月9日上午10:00，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，采取现场和网络投票结合方式[4] - 发行相关议案已通过多会议审议，尚需股东大会、上交所、中国证监会审核注册[64][68][94][96]

股东大会信息 - 2024年9月12日刊登股东大会通知及相关公告[5] - 390人出席，代表股份669,727,488股，占总股本32.9590%[7] 议案表决情况 - 2项议案均获通过[9] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决[9] - 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》2个子议案用累积投票制[9]

人事变动 - 2024年9月27日选举乔胜俊和罗艳辉为第十届董事会非独立董事[2][3] - 2024年9月27日黄建军辞去董事长及相关职务，继续任董事等[3][4] - 2024年9月27日乔胜俊当选第十届董事会董事长，法定代表人变更[4] 人员信息 - 乔胜俊39岁，此前就职多家公司，现任蜀道投资集团部长[9][10] - 罗艳辉41岁，高级政工师，与蜀道投资集团有关联[12][15] 组织调整 - 2024年9月27日调整第十届董事会专门委员会组成人员[6][7]

股权处置 - 公司持有四川信托22.1605%股权，无偿让渡由管理人处置[2][3][5][9] 减值计提 - 公司2020年度对四川信托股权投资账面金额19.05亿元全额计提减值准备[2][9] 损益影响 - 该事项对公司当期损益影响金额为 - 3594.46万元[2][9] 事件进程 - 2024年9月27日，成都中院裁定批准四川信托重整计划并终止重整程序[2][7][8] - 2024年8月8日，四川信托管理人与重整投资人签订《重整投资协议》[4] - 2024年4月23日，成都中院裁定受理四川信托破产重整申请[3] - 2024年4月7日，四川信托向成都中院申请重整[3] - 2024年4月1日，国家金融监督管理部门批复同意四川信托破产重整行政许可申请[3] - 2020年12月，监管部门对四川信托实施管控并开始风险处置[3]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-063 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 9 月 27 日 17：00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会补选产生第十届董 事会成员后，以口头方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事黄建军先生主 持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现 场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加 现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-062 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长黄建军主持，采取现场与网络投票方式，对需 审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

股票发行进展 - 2024年9月18日董事会通过向特定对象发行股票方案等议案[2] - 2024年9月23日收到蜀道集团发行股票方案批复[3] - 发行事项尚需获股东大会、上交所、证监会通过[4] 其他信息 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体[4] - 公告于2024年9月24日发布[6]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年9月19日召开，7位董事全到[2] 四川信托情况 - 四川信托2024年4月进入破产重整程序，2020年12月起被管控[3] - 以重整受理日计，账面总资产约29.95亿元，负债约353.92亿元[4] - 若清算公司获分配资产为0元，出资人权益为零[4] 决策情况 - 董事会同意四川信托重整计划草案之出资人权益调整方案[5] - 公司无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权，表决7票同意[5]

投资情况 - 公司对四川信托持股比例22.1605%，初始投资成本24700万元，增资后共86868.82万元[9] - 2020年度对四川信托股权投资账面金额19.05亿元全额计提减值准备[4][9][18] 重整进程 - 2024年4月1日获金融部门破产重整批复，4月7日申请，4月23日受理[10] - 2024年8月8日管理人与重整投资人签协议，9月20日出资人组通过方案[4][10] 财务影响 - 若草案获批，处置股权对应 - 3594.46万元其他综合收益计入当期损益[4][5][26] - 截至2024年6月末，合并报表其他综合收益 - 4132.20万元，含 - 3594.46万元[24] 其他要点 - 四川信托现有出资人无偿让渡100%股权，公司将无偿让渡所持股权[4][15][21] - 表决同意方案出资人8家，表决权额34.8150227698亿元，占比99.47%[23] - 重整不影响公司生产经营，2020年12月起无实质管理权利，表决不构成关联交易[18][20][27]