发行信息 - 发行对象为蜀道集团，发行数量为6.096亿股，发行价格为4.68元/股[18][19][32] - 拟募集资金总额为28.52928亿元，用于偿还债务和补充流动资金[19] - 发行决议自2024年10月9日股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效[20][26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，蜀道集团持股比例23.93%，持股数量486,237,405股[56] - 截至法律意见书出具日，蜀道集团及其一致行动人合计控制公司31.31%股份的表决权[59] - 天府春晓间接控制名嘉百货信托计划所持上市公司4.92%股份[59] 公司概况 - 公司主要产品包括锌锭、磷酸盐系列产品、复合肥、合成氨[55] - 公司主营业务包括有色金属锌冶炼、磷化工以及天然气化工[69] - 截至出具日，公司拥有6家全资或控股子公司及1家参股子公司[77][85] 资产情况 - 截至2023年末，公司及主要子公司主要固定资产余额为88889.68万元[95] - 截至法律意见书出具日，公司账面价值1000万以上在建工程为清洁安全技术升级项目[96] - 截至报告期末，公司其他应付款为71535.56万元，主要是应付金鼎锌业利润款本金及延迟履行金[101] 合规情况 - 发行人现任独立董事的人数、任职资格和职权范围符合相关规定[108] - 发行人及主要子公司报告期内享受的税收优惠、政府补助合法合规[111][112] - 发行人及主要子公司报告期内未受税务、环保、人社等部门重大行政处罚[113][114][116]

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司流动负债高于流动资产84,669.48万元[4] - 2023年度，公司营业收入为302,565.83万元[6] - 公司资产总计年末为21.42亿元，年初为23.51亿元，减少约8.89%[14] - 公司所有者权益合计年末为3.20亿元，年初为4.14亿元，减少约22.79%[16] - 2023年营业利润为 -7683.62万元，上年为7321.53万元[23] - 2023年净利润为 -9580.02万元，上年为6025.74万元[23] 资产情况 - 公司货币资金年末为1.75亿元，年初为3.29亿元，减少约46.71%[14] - 公司应收账款年末为2979.30万元，年初为3191.75万元，减少约6.65%[14] - 公司存货年末为4.99亿元，年初为4.74亿元，增加约5.24%[14] - 公司固定资产年末为8.89亿元，年初为9.59亿元，减少约7.30%[14] 负债情况 - 公司短期借款年末为7.12亿元，年初为7.27亿元，减少约2.09%[16] - 流动负债年末余额为19.96亿元，年初余额为19.62亿元[21] - 非流动负债年末余额为1852.17万元，年初余额为2483.87万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 0.3528687326亿元，上年为3.3960576851亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 0.0241482439亿元，上年为 - 1.5288181353亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 0.4854818988亿元，上年为 - 1.2378653171亿元[28] 股权相关 - 最高法院判决公司持有云南金鼎公司60%股权无效，扣除已支付增资款49,634.22万元后，需返还2003 - 2012年利润107,410.22万元[4] - 截至2023年12月31日，公司注册资本20.32亿元，股份总数20.32亿股，实际控制人四川宏达实业有限公司持股5.36237405亿股，占比26.39%[39] 其他事项 - 财务报表于2024年4月28日经公司第十届董事会第四次会议批准报出[40] - 公司企业所得税税率为15%，香港宏达公司为16.5%，除上述以外的其他纳税主体为25%[121] - 2023年公司企业所得税按15%的税率计缴，宏达工程技术公司2023年度享受小型微利企业税收优惠政策[123]

新策略 - 2025年1月8日董事会通过调整内部管理机构设置议案，设分公司[3] - 设立磷化工、有色金属和成都分公司[3] 市场扩张 - 成都分公司2025年1月16日成立，已完成工商注册[3][5] - 磷化工和有色金属分公司工商注册手续在办理中[5]

会议信息 - 宏达股份第十届董事会第十三次会议于2025年1月24日16:30召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事变动 - 与会董事一致选举王浩为公司第十届董事会副董事长[3] - 王浩于2025年1月24日起担任董事、副董事长[4] 人员情况 - 王浩出生于1972年10月，大学学历，采矿高级工程师[4] - 王浩与控股股东有关联，未持股，无任职限制[5]

人事变动 - 2025年1月7日原董事刘应刚、监事会主席钟素清辞职[3][5] - 2025年1月8日提名王浩为非独立董事候选人，金代勇为非职工监事候选人[3][5] - 2025年1月24日王浩当选非独立董事和副董事长，金代勇当选非职工监事和监事会主席[3][5] 人员信息 - 王浩1972年10月出生，与蜀道集团有关联，未持股[7][8] - 金代勇1966年5月出生，与蜀道集团有关联，未持股[10][11]

会议信息 - 宏达股份第十届监事会第十次会议于2025年1月24日17:00召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议一致通过选举金代勇为监事会主席[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 金代勇1966年5月出生，2025年1月24日起任职[5] - 与控股股东有关联关系，未持股[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日刊登股东大会通知及相关公告[6] - 出席股东大会股东及代理人345人，代表股份702,699,427股，占总股本34.5816%[8] 议案表决情况 - 股东大会对3项议案表决，均获通过[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决[10]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在四川什邡召开[3] - 出席会议股东及代理人345人，所持表决权股份占34.5816%[3] - 见证律师事务所为北京中银（成都），程序及结果合法有效[10] 议案表决 - 补选王浩为非独立董事，A股同意比例99.9002%[6] - 补选金代勇为非职工监事，A股同意比例99.6750%[8] - 预计2025年度日常关联交易，A股同意比例99.5948%[8] 人员出席 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[7] 回避表决 - 蜀道投资集团、四川宏达实业对议案3回避表决[9]

业绩数据 - 2024年预计实现归母净利润3300万元到3900万元，上年同期为-9584万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年预计实现归母扣非净利润1200万元到1500万元[3][4] - 2023年利润总额为-7604万元，归母净利润为-9584万元，归母扣非净利润为-10463万元，每股收益为-0.0472元[5] 业务经营情况 - 2024年磷化工经营业绩因产品销量增加和原料成本下降而增长[7] - 2024年锌冶炼实现扭亏为盈，副产品产销量和售价双升[7] - 2024年合成氨全年均价比2023年下降18.73%，控股子公司盈利水平下滑[8] 特殊事项影响 - 2024年度对金鼎锌业合同纠纷案计提延迟履行金2713.24万元[8] - 2024年处置四川信托股权，对应其他综合收益-3594.46万元计入当期损益[8][9] 款项收入 - 2024年收到原全资子公司破产清算案债权分配款1189.04万元，增加利润总额[9] - 2024年收到宏达集团债权清偿款3911.01万元，计入营业外收入，增加利润总额[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日10:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室[4] - 会议需审议补选董事、监事及预计2025年度日常关联交易三项议案[5] 人事变动 - 2025年1月7日非独立董事刘应刚辞职，继续担任副总经理等职[17] - 经推荐，董事会提名王浩为非独立董事候选人[17] - 2025年1月7日监事会主席钟素清申请辞职，提名金代勇为非职工监事候选人[24] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料和销售产品预计20000万元，实际发生9308.94万元[35] - 2025年度公司及控股子公司与蜀道集团下属企业预计日常关联交易约146300万元，与四川发展龙蟒股份有限公司预计约3000万元[38] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产14.02亿元，净资产3.88亿元，2023年营业收入8.78亿元，净利润0.33亿元；截至2024年9月30日总资产14.36亿元，净资产5.61亿元，2024年1 - 9月营业收入7.27亿元，净利润1.70亿元[47] 其他公司信息 - 四川蜀能矿产有限责任公司注册资本100000.00万人民币，各股东有持股比例[48] - 四川蜀城广业贸易有限公司注册资本30000.00万人民币，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司持股100%[51] - 四川蜀物蓉欧实业有限公司注册资本50000.00万人民币，四川蜀道物流集团有限公司持股100%[54] - 四川发展龙蟒股份有限公司注册资本188933.8619万元人民币，控股股东持股25.70%[58]