回购计划 - 回购资金1 - 2亿元，价格不超11元/股，期限2024.1.24 - 2025.1.23[2][9][10][11][14] - 按上限测算，预计回购约1818.18万股，占总股本1.47%[9][10][14] - 回购股份用于员工持股计划，未使用部分或注销[2][19] 财务数据 - 截至2023.9.30，总资产115.28亿，所有者权益80.62亿，流动资产68.97亿[14] - 若用满2亿，占总资产1.73%，所有者权益2.48%，流动资产2.90%[14] 其他 - 董事会通过回购议案，授权管理层办理[4][21][22] - 董监高、控股股东等近期无减持计划[2][18] - 多种情况或影响回购实施[23]

组织架构调整 - 发展管理委员会更名为发展委员会[1] - 战略投资总部与产业发展平台合并后更名为未来投资部[1] - 行政管理总部更名为总裁管理办公室[1] - 财务管理总部更名为财务运营总部[1] - 供应链管理总部更名为供应链管理中心[1] - 新增效能创新管理总部并将原 IT 管理总部并入该部门[1] - 市场信息总部更名为全球市场拓展中心[1] - 天通研究院并入企业技术中心[1]

人事变动 - 2024年1月19日滕斌因工作调整辞职工代表监事及监事会主席[1] - 2024年1月19日金雪晓当选第九届监事会职工监事[1] 人员信息 - 金雪晓1977年1月出生，1998年进入公司[2] - 2021年12月至今任天通两公司法定代表人等职[2]

投资情况 - 嘉兴民禾股权投资基金总认缴出资10000万元，公司出资3000万元占30%份额[1] 基金动态 - 嘉兴民禾股权投资基金2023年12月26日完成工商登记并取得执照[2][3] - 其执行事务合伙人为浙江坤鑫投资管理有限公司[2]

股权质押情况 - 实际控制人潘建清持股57,306,180股，占总股本4.65%，累计质押32,400,000股[1] - 实际控制人及其一致行动人持股233,078,073股，占总股本18.90%，累计质押123,152,000股[1] - 天通高新持股129,561,810股，占比10.50%，累计质押90,752,000股[4] 股权变动 - 2024年1月12日，潘建清解除质押4,800,000股，又再次质押4,800,000股[1][3] 风险与应对 - 实际控制人一致行动人未来半年内到期质押股份260万股，对应融资余额约1300万元[5] - 实际控制人股份质押业务为补充流动资金，不会对公司产生重大影响[5] - 若股价触及预警线或平仓线，实际控制人将采取措施应对[5]

企业资质与政策优惠 - 公司及三家控股子公司通过高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书有效期三年[2] - 2023 - 2025年公司继续享受税收优惠政策[2] - 公司按15%税率缴纳企业所得税[2]

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-051 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日与中信银行股份有限公司六安分行（以下简称"中信银行"）签 署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司天通六安与中信银行发生的授信业 务提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 8 日召开的八届二十七次董 事会及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司 2023 年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 188,000 万元，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定 相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于 ...

天通股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：天通控股股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 12 月 26 日在安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭 路 310 号公司子公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-052 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,604,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络 投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公 司子公司会议室 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-050 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 日进精密技术有限公司（以下简称"天通日进"），非公司关联人。 ●本次担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 24,500 万元 （未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于近日与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称"工商银行"） 签署了《最高额保证合同》，为天通日进与工商银行发生的授信业务提供不超过 人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日。上述担保不存在反担保。 公司已分别于 2023 年 4 月 ...