| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-46号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议 于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送到公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》 及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定， 经与会监事以通讯方式 审议通过了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，并形成决议如下： 公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》及其他法律法规之规定， 公司 ...

公司代码信息 - 公司证券代码为600326，简称西藏天路[1] - 公司转债代码为110060，简称天路转债[1] - 公司债券代码为188478，简称21天路01[1] - 公司债券代码为138978，简称23天路01[1] 人事变动 - 公司选举央金女士为第七届监事会职工代表监事[2] - 第七届监事会任期三年[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月23日[4]

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-47 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 公司控股子公司昌都高争为保证经营的正常运转，拟向公司控股子公司高争 建材申请财务资助 7,900 万元，期限 1 年，借款利率及其他内容以双方最终签订 的协议为准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董事 会第五十六次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资 产负债率未超过 70%，无需提交股东大会审议。 二、被资助对象的情况 西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 西藏天 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-45 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十六次会议 于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《西藏天路股份有限公司董 事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于推荐公司第 ...

净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,900.00万元到-6,000.00万元，同比减亏57.93%到74.51%[4] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,500.00万元到-9,500.00万元，同比减亏16.55%到41.27%[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-23,534.46万元，扣除非经常性损益的净利润为-16,176.84万元[9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因包括建筑板块市场竞争加剧和建材板块市场需求偏弱，导致营业收入和利润同比下降[10][11]

贷款信息 - 重交科技拟向厦门银行申请不超800万元贷款，期限13年，利率3.8%[3][6] - 江津重交拟向重庆银行申请1000万元贷款，期限1年，利率为一年期LPR[3][7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，重交科技资产1963.16万元，负债1290.73万元，1 - 6月营收65.38万元，净利润12.43万元[9] - 截至2024年6月30日，江津重交资产20140.69万元，负债9768.95万元，1 - 6月营收2055.00万元，净利润 - 28.69万元[10] - 截至2023年12月31日，公司经审计总资产1371236.71万元，归属上市公司股东净资产354230.70万元[14] 担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额74165.61万元，占最近一期经审计净资产20.94%[14] - 过去连续十二个月内公司累计对外担保金额9312万元，占最近一期经审计净资产2.63%[14] - 公司无逾期对外担保事宜[5][14] 注册资本 - 重交科技注册资本5000万元[8] - 江津重交注册资本5800万元[10]

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 一、 可转换公司债发行上市概况 （一）可转换公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔 ...

西藏天路股份有限公司 （一）合并资产负债表 1 | 持有待售资产 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 98,738,385.41 | 103,416,429.37 | | 流动资产合计 | 6,491,660,741.51 | 4,601,945,839.59 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 379,722,100.00 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 310,271,747.69 | 298,704,972.66 | | 其他权益工具投资 | 497,437,095.05 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,892,373,592.92 | 2,634,114,306.68 | | 在建工程 | 446,824,979.00 | 216,186,898.71 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | ...

章 程 （2024 年 6 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 西藏天路 代码：600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-41 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,135,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4174 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式，本次 ...