| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-21 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议 召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 经与会监事逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-25 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年 第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联 交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的 关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 ...

1、2023 年 4 月 14 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》。 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2023 年西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）本着勤勉尽职的原 则，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2023 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生三人组成，独立董事梁青槐先生担任主任 委员。 报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，会议审议事项 如下： 根据第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十二 次会议，审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股 票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限 ...

西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 3 月 2 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | | 座 | 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青先生 合伙人数量 | | 245 | 人 | ...

西藏天路股份有限公司监事会关于前期会 计差错更正的专项意见 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日以现场会议与通讯方式相结合召开第六届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 监事会就前期会计差错更正事项发表意见如下: 公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则 和要求,能够更准确地反映公司的财务状况,同意本次会计 差错更正和调整。 西藏天路股份 ...

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条 款如下： 西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公 司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。 2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数， 共计转增 276 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-23 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案 （一）适用对象：公 ...

关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏天路股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0045 西 ...

西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2022 年年度报告的第一次会议，审议通过了《公司 2022 年度未经审 计的财务会计报表》《2022 年度财务报表初步审计计划》等议 案； 2、2023 年 4 月 16 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2022 年年度报告的第二次会议，审议通过了《公司 2022 年年度 报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《公司审计委员会 2022 年度履职 情况报告》、关于确认 2022 年度日常关联交易等议案。 （二）审计委员会就公司其他定期报告事项、日常关联交易 等事项召开了 5 次会议。 1、2023 年 1 月 31 日，以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年 西藏天路股份有 ...

| 证券代码:600326 | | --- | | 转债代码:110060 | | 债券代码:188478 | | 债券代码:138978 | 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至 公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与 会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下： 证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-20 号 西藏天路股份有限公司 一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并 ...