| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号:2024-54号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告》（2024-55 号）。 特此公告。 西藏天路股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议 于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日 ...

独立财务顾问报告 国新证券股份有限公司 关于 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 N | 一、 | 释 | | 义………………………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 声 | 明… | ………………………………………………………………4 | | 三、 | | | 基本假设……………………………………………………………5 | | 四、 | | | 独立财务顾问意见… …………………………………………………6 | | | | | (一) 限制性股票激励计划实施概述…………………………………6 | | | | | (二) 回购注销的原因、 数 量、 价 格及资金来源……………………… 8 | | | 1、 | 回购原因 | … ………………………………………………………8 | | | 2、 | | 回购数量………………………………………………………………9 | | | | | 3、 回购价格………………………………………………………………9 | | | | | 4、 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）于 2024 年 8 月 14 日 召开第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对部分 2022 年限制性股票计划已经授予但尚未解 锁的限制性股票进行回购注销。 鉴于公司 2023 年度实现营业收入 408,645.44 万元，实现归属于上市公司股东的净 利润-53,627.35 万元，加权平均净资产收益率为-14.75 %，未达到 5%；以 2018、2019、 2020 年平均营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为-30.81%，未达到 35%，未达到 激励计划既定的解锁条件。根据激励计划的相关规定，公司 2022 年限制性股票计划第 二个解锁期解锁条件未成就；同时，因公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 3 人 因工作调整，不再符合激励对象资格，公司拟回购向其授予的 46,119 股股票。公司本次 已授予但 ...

公司关系 - 藏建集团为西藏天路控股股东[2] 交易情况 - 交易异常波动至复函日，藏建集团未影响天路股份股价操作[2] - 藏建集团未参与内幕交易或操纵市场行为[2] 信息披露 - 藏建集团不存在西藏天路应披露未披露重大信息[2] 日期信息 - 复函日期为2024年8月14日[3]

业绩总结 - 预计2024年半年度净利润 -9900万元到 -6000万元[4] - 与上年同期比预计亏损减少13634.46万元到17534.46万元[4] - 同比减亏57.93%到74.51%[4] 其他 - 2024年8月13 - 14日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 2024年8月20日将披露《2024年半年度报告》[4]

2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 债券简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 | 01 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月·拉 萨 1 2024年第二次临时股东大会 目录 西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.02 选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.03 选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.04 选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.05 选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.06 选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 议案二：关于选举公司第七届董事会独立 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-51 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二)至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 xztlgf@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

上 海 证 券 交 易 所 扎西尼玛，西藏天路股份有限公司时任董事长兼总经理； 胡炳芳，西藏天路股份有限公司时任财务总监。 根据中国证监会西藏监管局出具的《行政监管措施决定书》（以 下简称《决定书》），西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路或 公司）对重庆重交再生资源开发股份有限公司商誉减值测试不准确、 对区直机关行政事业单位周转房项目资产减值准备计提不规范。公 司据此对 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年年度财务报表进行追 溯调整，并披露《会计差错更正公告》。公告显示，2019 年，公司调 减总资产、归母净资产、利润总额、归母净利润 3803.12 万元，分 别占更正前相关科目的 0.33%、1.04%、4.04%、8.77%；2020 年，公 司调减总资产、归母净资产 3803.12 万元，分别占更正前相关科目 的 0.3%、0.86%；2021 年，公司调减总资产、归母净资产 3803.12 1 万元，分别占更正前相关科目的 0.27%、0.86%；2022 年，公司调减 总资产、归母净资产 1722.62 万元，占更正前相关科目的 0.13%、 0.44%，调增利润总额、归母净利润 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏天路股份有限公司董事会,现提名梁青槐为西藏天路 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任西藏天路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与西藏天路股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》《公务员法》等多项规定[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具备独立性[3] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不具备独立性[3] 禁止任职情形 - 近三十六个月被证监会行政处罚等不得担任[4][5] 兼任及履职要求 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 需遵守法规确保有精力履职[6] 任职后处理 - 出现不符合资格情形将辞去职务[7]