数据相关 - 假设2025年1月底完成发行，募集资金总额550,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.69元/股[3] - 发行前总股本为2,752,152,116股[3] - 2023年度总股本为275,215.21万股，2025年7月31日全部转股后总股本为346,736.67万股[5] - 2024、2025年度净利润三种情况对应2025年归属母公司股东净利润分别为165,865.23万元、183,784.19万元、202,622.07万元[6] 未来展望 - 公司形成“3 + 1”全国性战略布局，未来将深入布局一二线城市[14] 新产品和新技术研发 - 2024年4月公司发布“华发科技 + 好房子产品体系技术标准”[15] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金投资房地产开发项目，促进公司房地产业务可持续发展[10] 其他新策略 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[11] - 公司将按《募集资金管理办法》监管募集资金用途[12][13] - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，推动利润分配[14] - 公司将提升精细化管理水平，推动管理降本增效[16] - 公司董事、高管承诺保证填补即期回报措施切实履行[18][19] - 公司控股股东及实控人承诺督促公司履行填补回报措施[19] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经公司多次会议及股东大会审议通过[20] - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[8]

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-002 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 556 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,840,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.5534 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月24日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议2025年1月8日10:00召开，网络投票当日9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 现场2人代表575,000股，占总股本0.02%[6] - 网络554人代表152,265,516股，占总股本5.53%[6] - 共计556人代表152,840,516股，占股份总额5.55%[8] 会议审议情况 - 审议事项与通知一致，无修改和新议案[9] - 《关于签订<经营合作合同>暨关联交易的议案》表决通过[10] - 关联股东未参与关联交易议案表决[10] 会议合规情况 - 召集、召开等程序均符合规定[11] - 通过的决议合法有效[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[1] - 实施期限为董事局审议通过后12个月[1] - 预计回购金额3亿至6亿元[1] - 用途为员工持股计划或股权激励[1] 回购进展 - 累计已回购股数85万股[1] - 占总股本比例0.03%[1] - 已回购金额480.3万元[1] - 实际回购价格区间5.62 - 5.68元/股[1] 重要时间 - 2024年10月29日董事局审议通过方案[2] - 2025年1月3日首次回购股份85万股[4]

担保情况 - 本次为珠海华郡担保本金不超16亿元，此前累计担保余额0.56亿元[3] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保总额1007.66亿元[3] - 截至2024年12月29日，担保总额占2023年经审计净资产454.38%[10] 珠海华郡财务 - 2023年末总资产935703.59万元，净利润 - 34131.10万元[6] - 2024年9月末总资产659285.49万元，前三季度净利润513.48万元[7] 其他事项 - 公司将珠海华郡子公司珠海华哲84%股权转让给横琴曜铧，约定后期回购[4]

股东大会信息 - 公司于2024年12月10日公告召开2024年第六次临时股东大会[3] - 现场会议于2024年12月25日上午10:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，代表股份816,420,263股，占总股本29.66%[5] - 参加网络投票股东（含代理人）542人，代表股份106,124,842股，占总股本3.86%[5] - 出席股东大会股东共计547人，代表股份合计922,545,105股，占股份总额33.5208%[6] 议案表决情况 - 本次股东大会表决12项议案，均已获得通过[8][9] - 第2、3、4、6、8、10、11项议案为关联交易议案，关联股东回避表决[9] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[10]

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-083 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 547 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 922,545,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5208 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：20 ...

融资事项 - 2024年12月9日公司审议通过向特定对象发行可转债事项[1] - 华发集团批复同意发行不超55亿元可转债[1] - 华发集团参与认购，金额不低于29.64%且不超27.5亿[1] 实施条件 - 发行需股东大会、上交所审核及证监会批复[2]

关于珠海华发实业股份有限公司 关于签订《经营合作合同》暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份签订《经营合作合同》暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 公司全资子公司珠海华欣投资发展有限公司（以下简称"珠海华欣"）通过 珠海产权交易中心成功竞选成为以下两项物业的经营合作单位：珠海十字门中央 商务区建设控股有限公司（以下简称"十字门控股"）持有的"10-a#"和"10-b#" 商业项目，以及珠海华瓴建设工程有限公司（以下简称"珠海华瓴"）持有的华 发香山湖畔苑商业项目。 珠海华欣对项目进行开业筹备及开业后经营管理，包括但不限于项目的开业 筹备、招商管理、运营管理、营销推广、工程维保、物业安监管理等工作。中标 价格为：启动期开业招商费 420 元/㎡，经营合作期租金收入按比例分成。 依据上述摘牌结果，公司 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-079 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十九次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决，形成如下决议： 一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合 同>暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第十次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事 局第四十九次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢 伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2024- ...