公司概况 - 公司成立于2013年7月1日，注册资本70亿元[1] - 中国交通建设集团有限公司出资3.5亿元，占比5%[1] - 中国交通建设股份有限公司出资66.5亿元，占比95%[1] 组织架构 - 风险管理委员会由三名董事组成[3] - 信贷审查委员会由5人组成，主任委员1名[6] 部门职责 - 结算业务部负责吸收存款、办理结算业务等[7] - 信贷业务部负责建立公司信贷业务体系等[8] - 计划财务部负责制定和执行会计制度等[9] - 风险管理部负责设计内部控制体系等[10] - 审计部负责制定内部审计程序等[11] 业绩总结 - 2022年末资产总额533.06亿元，负债434.37亿元[20] - 2022年营收12.5亿元，净利润3.89亿元[20] - 2023年末资产总额595.42亿元，负债492.70亿元[20] - 2023年营收18.75亿元，净利润4.80亿元[20] 监管指标 - 2023年末资本充足率为17.25%（规定值≥10.5%）[21] - 2023年末拆入资金余额占比0.00%（规定值≤100%）[21] - 2023年末担保余额占比57.80%（规定值≤100%）[22] - 2023年末投资占比6.80%（规定值≤70%）[22] - 2023年末自有固定资产占比0.01%（规定值≤20%）[22] 存贷情况 - 2023年末在财务公司存款余额16亿元，占比31.63%[22] - 2023年末在财务公司贷款余额6.93亿元，占比2.31%，利率2%[22] - 2023年末在其他行存款约34.58亿元，新增贷款利率2.05%-4.3%[22] - 2023年末在其他行贷款约292.45亿元[22] 风险评估 - 财务公司风险管理无重大缺陷，监管指标符合要求[21][23]

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《香港文汇报》披露本公司 2023 年年度报告。 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况，公 司定于 2024 年 4 月 8 日举行"2023 年度业绩说明会"，与投资者进行交流，并 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-005 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 28 日(星期四)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zpmc.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会 ...

近日，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知，根据国务院国有 资产监督管理委员会《关于上海振华重工（集团）股份有限公司实施股票期权激 励计划的批复》（国资考分〔2024〕68 号），国务院国有资产监督管理委员会原则 同意公司实施股票期权激励计划。 公司将根据有权机构批复意见对本次股权激励计划进行修订完善，并在履行 相关程序后提交股东大会审议。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-004 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、《关于审议<上海振华重工 ...

合规经营 - 公司一直依法合规经营，将继续遵守适用法律法规[1] 产品情况 - 起重机应用于世界各地港口，按国际标准设计制造[1] 网络安全 - 公司认为美国相关报道易误导公众，起重机无网络安全风险[1]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-002 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： （一）战略委员会 主任委员：由瑞凯 委员：欧辉生、张剑兴、赵占波、夏立军 （二）提名委员会 主任委员：由瑞凯 委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华 董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会组成成员不变。 一、《关于审议<选举公司董事长及变更公司法定代表人>的议案》 同意选举由瑞凯先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，将公 司法定代表人变更为由瑞凯先生。 二、《关于审议<选 ...

独立董事对公司第八届董事会第三十次会议 相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第三十 次会议相关议案，现发表独立意见如下： 2.《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次股票期权激励计划"）及摘要所涉及的激励对象的确定依据和 范围符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 3.本次股票期权激励计划的内容及审议程序符合《管理办法》、《工作指引》、 《试行办法》、《规范通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）规 定的不得实施股权激励的情形，公司具备实施长期股 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-054 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十七次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会监事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》 1.会议认为：本议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券简称：振华重工 振华 B 股 证券代码：600320 900947 目 录 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 长期激励计划的目的和依据 | 5 | | 第三章 | 长期激励计划的管理机构 | 6 | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 | 7 | | 第五章 | 激励工具、标的股票来源 | 9 | | 第六章 | 权益的授予数量 | 10 | | 第七章 | 长期激励计划的时间安排 | 11 | | 第八章 | 授予/行权价格的确定方法 | 16 | | 第九章 | 权益的授予条件及解除限售/行权条件 | 18 | | 第十章 | 权益数量和授予/行权价格的调整方法 | 22 | | 第十一章 | 公司授予权益及激励对象解除限售/行权程序 | 25 | | 第十二章 | 公司及激励对象各自的权利与义务 | 29 | | 第十三章 | 特殊情形的处理及争议解决机制 | 32 | | 第十四章 | 计划的变更及终止 | 37 | | 第十五章 | 限制性股票回购注销原则 | 38 | | 第十六章 | 其他重要事项 | 41 | 上海振华重工（集团 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案）及 2023 年股票期权激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 | | | | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，振华重工的控股股东 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、振华重工 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | | 长期激励计划 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划 | | 年股票期权激励计划 2023 | 指 | 上海振华重 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-053 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧辉生、朱晓怀、王 成为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《上海振华重工（集团） 股份有限公司长期股权激励计划（草案）》、《上海振华重工（集团）股份有限公 司长期股权激 ...