公司股本 - 公司注册资本为人民币526,835.3501万元[8] - 公司股本总额为人民币526,835.3501万元，每股面值1元[15] - 公司普通股为526,835.3501万股，其中B股为194,635.5840万股，占股本总额的36.94%[15] - 公司A股为332,199.7661万股，占股本总额的63.06%[15] 股份交易与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] 董事会 - 董事会由不超过13名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3[73] - 董事会决定占公司最近一期经审计的净资产总额30%以下生产经营合同的签署[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表担任，1名由职工代表担任[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金方式分配的利润应不低于当年税后利润的10%[98] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司党委每届任期为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[63] - 公司按企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费，由企业纳入年度预算[64]

自动化码头业务 - 自动化码头业务发展迅速，2024年第一季度港机合同中60%以上与自动化码头相关 [1] - 自动化码头设备的合同毛利率高于常规设备 [1] 分红规划 - 公司计划建立持续、稳定、科学的股东回报机制，平衡长期利益与短期回报 [2][3] - 分红政策将综合考虑长期发展规划、市场环境、盈利能力及股东意愿 [2][3] 资本开支计划 - 2024年度投资计划总额为41.81亿元，包括股权投资12.97亿元、固定资产投资21.70亿元、无形资产投资1.39亿元、研发投入1.58亿元、项目投资4.17亿元 [4] 利率与外汇风险管理 - 公司面临利率变动风险主要来自带息负债，同时境外业务带来外汇收支 [5] - 公司优化外币资产负债结构，坚持汇率风险中性理念，将汇率波动纳入日常财务决策 [5]

人事变动 - 公司选举由瑞凯为第九届董事会董事长[1] - 公司聘任欧辉生为总经理（总裁）[4] - 公司聘任朱晓怀为执行总经理和财务总监等[5] 激励计划 - 2023年激励计划首次授予对象调为345名，期权调为7523.00万份[6][7] - 预留权益调为379.53万份，拟授予总量不超7902.53万份[7] - 公司于2024年6月17日向345人首次授7523.00万份期权，行权价3.31元/股[8]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[1] - 监事会同意2024年6月17日为首次授予日[2] - 监事会同意向345名对象授予7523.00万份股票期权[2]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-027 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 47 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 47 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,532,237,906 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,555,718,704 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 976,519,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0651 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议 ...

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月17日14：00召开[1][3] - 董事会于2024年5月28日公告通知各股东[2] - 现场会议地点为上海市东方路3261号公司223会议室[3] 参会股东情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东94名，代表股份2,532,237,906股，占比48.0651%[5] 投票相关 - 上交所网络投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式[2] 会议审议 - 审议《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等26项议案[6][7][9][10] 会议合法性 - 股东大会召集人为公司董事会，资格合法有效[4] - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[10]

激励计划推进时间 - 2023年12月26日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月20 - 29日公示激励对象名单及职务[10] - 2024年3月23日收到国资委原则同意批复[10] - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年6月7日披露首批激励对象名单[11] - 2024年6月17日股东大会审议通过相关议案[12] 激励计划授予情况 - 向345名激励对象首次授予7523.00万份股票期权[13] - 授予日为2024年6月17日，行权价格3.31元/股[13] - 拟授予总量不超7902.53万份，首次授予调为7523.00万份[17] - 预留权益调为379.53万份[17]

投票权征集 - 独立董事夏立军受委托征集2023年激励计划相关议案投票权[2] - 征集时间为2024年6月13 - 15日特定时段[4] - 夏立军有征集主体资格，《征集公告》合规[4][5] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年6月17日召开[2] 投票委托情况 - 截至2024年6月15日未收到股东投票权委托[6]

激励计划进展 - 2024年6月17日审议通过调整2023年股票期权激励计划[1] - 2024年3月23日收到国资委批复同意实施[2] - 2024年6月7日披露首批激励对象名单[3] 激励对象与权益调整 - 激励对象由346名调整为345名[5] - 首次授予数量由7573.00万份调为7523.00万份[6] - 预留权益数量由329.53万份调为379.53万份[6] 影响说明 - 调整对财务和经营成果无实质性影响[7]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-031 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公 司长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<上海振华重工 《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 长期股权激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票 （集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...