融资租赁业务 - 公司拟开展不超4000万元融资租赁业务[2] - 2024年7月23日董事会通过办理议案[3] - 用自有化工设备售后回租向青岛华通融资[3] - 租赁期限36个月，综合成本年化利率不超7.9%[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 业务相关情况 - 交易对方与公司无关联关系[4][5] - 标的物产权清晰无抵押问题[6] - 融资为补充资金，符合公司战略[7] - 董事会认为可盘活资产等，不损害股东利益[8]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-6864万元到-5616万元[2][3] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-7325万元到-6077万元[2][3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-4605.98万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-4626.78万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-4697.06万元[4] - 上年同期每股收益为-0.12元[4] 2024年上半年业务数据 - 2024年上半年公司主要产品产销量同比增长[5] 经营亏损原因 - 行业整体销售价格下行，产品毛利摊薄，融资成本同比增加致经营亏损[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以2024年半年度报告为准[3][6][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为141,817,402股，占比36.5782%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等四项议案，A股同意票数141,220,402，比例99.5790%[7][9] - 5%以下股东对回报规划议案，同意票数5,272，比例89.8282%[8] - 特别决议议案为议案1、议案3[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4[10]

公司基本信息 - 公司2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，全为普通股[7][17] - 公司发起人股东出资时间为1998年12月28日[17] 股份相关规定 - 公司收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 决策权限 - 股东大会决定单项或累计超5000万元长期投资、超最近经审计净资产15%且超3000万元短期投资[36] - 股东大会审议购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以上等事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[95][97] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分配比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[115][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][126] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

会议安排 - 公司2024年06月07日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 本次临时股东大会于2024年06月25日下午14点现场及网络召开[7] 参会情况 - 截止2024年06月17日收市，5人代表141,817,402股参会，占总股本36.5782%[10] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.5790%[13][14][15] - 《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》中小股东同意占比89.8282%[15]

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （2024 年 6 月 25 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）》的议案 | 13 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 ...

项目进展 - 4.5万吨高分子新材料项目审批完毕，土建施工按计划推进[3] 运营策略 - 提升CPE产业生产效率、开拓新兴市场提升运营能力[8] - 已建成项目开源节流提升持续经营能力[8] - 在建项目积极推进进度，力争早日建成达效[8] 其他情况 - 2024年6月7日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息[3] - 尚无稳定股价预案，未收到股东相关信息[5] - 年审会计师说明PVDC相关无形资产确认符合准则[6]

会议信息 - 2024年6月7日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 2024年5月31日至6月6日预征集提问[3][5] 参与人员 - 总经理陆卫东、董事李文青、财务总监伦秀华、独立董事付兴刚[5] 报告发布 - 2024年4月9日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系部门证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[6]

产能与产量 - 首期氯化聚乙烯（CPE）项目和离子膜烧碱项目产能利用率分别为137.12%和105.89%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目产能利用率为8.5%[3] - 2024年1 - 4月氯化聚乙烯各月有不同产量、产能利用率和销量数据[12] - 2024年1 - 3月烧碱各月有不同产量、产能利用率和销量数据[13] - 2023年离子膜烧碱产量126,804.39吨，较2022年增长16.64%；氯化聚乙烯产量68,560.92吨，较2022年增长17.62%[47][49] 毛利率与销售单价 - 氯化聚乙烯和离子膜烧碱产品毛利率分别为1.50%和4.04%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目毛利率为 - 21.38%[3] - 2023年氯化聚乙烯销售毛利率为1.5%，平均销售单价7302.01元/吨，同比降18.05%[15] - 2023年公司氯碱销售毛利率为4.04%，烧碱平均销售单价752.67元/吨，同比降22.95%[18] - 2024年4月双氧水毛利率转正[25] 项目进展 - 氯化聚乙烯二期项目已投入0.2亿元，较上年未发生变化[3] - 公司1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工[3] - 4.5万吨/年高端新材料项目在建产能已投资1.35亿元，在建工程期末余额0.06亿元[36] 订单与市场 - 截至2024年4月30日，公司在手的氯化聚乙烯订单未交货数量为6185吨[13] - 公司已建成首期5万吨/年CPE产能，在高端市场有优势，但高端市场容量有限[20] 搬迁补偿 - 公司被征收范围内土地及其他附属物补偿总额为14.18亿元，其中停产停业损失补偿款4.1亿元[27] - 2023年度其他收益中确认搬迁补偿款1.16亿元[27] - 截至2023年12月31日，公司累计收到搬迁补偿款12.51亿元[29] 财务数据 - 2023年公司化工收入8.14亿元，同比减少3.33%，成本7.95亿元，同比增加12.04%[45] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到现金5.95亿元，较上年增加1.35亿元，营业收入8.25亿元，较上年减少0.22亿元[58] - 2023年取得借款收到的现金11.42亿元，同比增长144%[58] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为 -1.67亿元，投资活动现金流量净额为 -2.47亿元[64] - 2023年底固定资产账面原值156406.11万元，较2022年增加30216.91万元[65] 采购与供应商 - 公司向LOTTE CHEMICAL CORP.采购额为2.68亿元，采购比例达60.4%[45] - 2023年度向韩国乐天化学株式会社采购PE数量占总采购量90.06%，2024年1 - 3月降至75.26%[55] 未来展望 - 公司预计现有氯化聚乙烯装置产能将扩增至8万吨/年[12] - 公司正在推进的4.5万吨/年高端新材料项目和1.2万吨/年水合肼等项目后续预计还需投入超5亿元[38] - 2024年一季度公司新增日照银行融资1.5亿元，力争协调剩余拆迁补偿款1.67亿元尽快拨付到位[38]