证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-017 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，王卫华先生、林东先生、刘卓先生、曹春先 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,360,120 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 48.1596 生和康颖蕾女士因公未能出席本次股东大会； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空 城大道洪都集团南门） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：江西洪都航空工业股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事、总经理曹春先生和公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生 [2] 活动方式及时间 - 活动方式：网络远程，可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00—17:00 [2] 交流内容 - 交流内容：公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

会议信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会，地点在南昌航空城会议中心[3] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统与互联网投票平台时间不同[4][5] - 会议审议6项议案，含2023年度董事会等报告[8] 时间安排 - 议案1、3、5、6于2024年3月16日，议案2于2024年3月16日，议案4于4月27日披露决议公告[8][10] - 股权登记日为2024年5月14日[16] - 出席人员登记时间为2024年5月20日9:00 - 16:00[19] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案6[11] - 公司邮编330095，电话（0791）87669749等[21] - 会议预计半天，出席人员费用自理[24]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-014 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况， 变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释17号》的 相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和 股东大会审议。 1.本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕 21号）。《准则解释 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为2.67亿人民币，同比增长95.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-928.22万人民币[4] - 营业收入较上年同期增加13,039万元，主要系产品交付数量增加[6] - 2024年第一季度，江西洪都航空工业股份有限公司的营业收入为267,495,150.78元[22] - 2024年第一季度，江西洪都航空工业股份有限公司的净利润为-9,282,163.86元[22] - 2024年第一季度持续经营净利润为-9,282,163.86元，较去年同期-9,070,047.02元略有下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.60亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-359,686,589.39元，较去年同期-427,914,266.08元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,759,761.07元，较去年同期-5,097,412.73元有明显下降[24] - 现金及现金等价物净增加额为-389,438,003.58元，较去年同期-433,083,086.57元有所改善[24] 资产负债情况 - 总资产为151.53亿人民币，较上年度末下降2.98%[5] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的流动资产合计为13,315,853,315.34元[20] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的非流动资产合计为1,837,473,363.24元[21] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的资产总计为15,153,326,678.58元[21] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的流动负债合计为9,828,586,761.66元[21] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的非流动负债合计为39,790,620.50元[21] - 2024年3月31日，江西洪都航空工业股份有限公司的所有者权益合计为5,284,949,296.42元[22]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-013 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)公司2024年度财务预算报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月15日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年4月25日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2024年第一季度报告 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-012 江西洪都航空工业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址 https://roadshow.sseinfo.com）召开 2023 年度业绩说明会，现 将业绩说明会召开情况公告如下： （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （四）参加人员：公司董事、总经理曹春先生，公司独立董事张 岩先生，公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生和公司总会计师王訢女 士。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司目前 ESG 还需完善，MSCI 的评级是 CCC，中财绿金 院也是 C，与行业内其他企业有一定差距。特别在公司治理上，风险 管控 ...

财务表现 - 公司2023年度实现净利润32,501,169.58元，较上年同期下降76.93%[4] - 公司2023年营业收入为3,726,925,247.20元，较上年同期下降48.60%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为32,501,169.58元，较上年同期下降76.93%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为196,533,004.31元，较上年同期增长220,649,908.69元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为5,295,445,699.47元，较上年同期下降0.08%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0453元，较上年同期下降76.93%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期下降2.05%[12] - 公司实现营业收入372,692.52万元，同比下降48.60%[33] - 公司本期营业收入为3,726,925,247.20元，较上年同期下降48.60%[34] - 公司本期营业成本为3,597,536,392.08元，较上年同期下降49.01%[34] - 公司本期研发费用为65,805,812.60元，较上年同期下降32.76%[34] - 公司航空产品制造业务毛利率为3.34%，较上年同期下降0.84个百分点[38] - 公司教练机产品毛利率为4.47%，较上年同期下降2.74个百分点[38] - 公司境内业务毛利率为3.05%，较上年同期下降0.39个百分点[38] - 公司直销模式业务毛利率为3.41%，较上年同期下降0.76个百分点[38] - 公司本期发生期间费用12,406万元，较上年同期减少4,348万元，下降25.95%[43] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额99.81%，其中关联方销售额占99.70%[41] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额44.01%，其中关联方采购额占11.12%[41] - 公司本期研发投入总额为65,805,812.60元，占营业收入比例为1.77%[45] - 公司研发人员数量为429人，占总人数比例为23.58%；其中博士研究生6人，硕士研究生129人，本科生269人[45] - 公司报告期末现金及现金等价物余额为78,421万元，较年初增加16,022万元；经营活动现金流量净额为19,653万元，投资活动现金流量净额为591万元，筹资活动现金流量净额为-4,231万元[45] - 公司因南昌市政府对厂区土地进行整体收储，取得资产处置收益1,727万元[47] - 公司应收票据占总资产比例为8.35%，较上期下降56.70%；持有待售资产占比为0.06%，其他流动资产增加700.43%[48][49] - 公司新增非流动金融资产18,608,205.00元，在建工程金额下降81.07%[50][51] - 公司本期核销预付长期资产款，应交税费减少44.69%[52][53] - 公司2023年度营业收入为372,692,524,247.20元，较上一年度下降48.5%[190] - 净利润为32,501,169.58元，较上一年度下降76.5%[190] - 综合收益总额为32,236,340.44元，较上一年度增长204.3%[191] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为508.36亿人民币，较上年度略有增长[194] - 公司2023年度投资活动现金流出小计为352.68亿人民币，较上年度有所减少[194] - 公司2023年度筹资活动现金流出小计为4230.98万人民币，较上年度有所减少[195] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为160.22亿人民币，较上年度有所增加[195] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为784.21亿人民币，较上年度有所增加[195] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益合计为529.54亿人民币，较上年度有所减少[196] - 2023年度公司所有者权益合计为5,295,445,699.47元[198] - 2022年度公司所有者权益合计为5,294,622,659.36元[199] 产品与市场 - 公司报告期内实现多个新产品的预研立项，现有产品改进改型工作进展顺利，外场产品平均无故障间隔时间大幅提升[19] - 公司国际市场开拓取得积极进展，L15高教机亮相迪拜国际航展，引起广泛关注和积极对接[19] - 公司主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练机[26] - 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力[30] - 公司航空工业产品在国际市场上具有竞争优势，自主研制的教练机产品达到世界先进水平[55] - 公司专注教练机领域多年，成功实施资产置换，进军防务产品领域，加大研发力度提升生产能力[56] - 公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业[62] 公司治理 - 公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，持续优化公司治理体系，严格履行信息披露义务[69] - 公司与控股股东及其它关联方之间做到了“五独立”，控股股东没有干预公司决策和经营活动[70] - 公司现有9名董事，

财务审计 - 审计江西洪都航空工业股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 洪都航空公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 大华会计师事务所出具内部控制审计报告日期为2024年3月14日[10] 金额相关 - 大华会计师事务所经营场所涉及金额2700万元[11]

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生严格遵守 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 公 开 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独 立董事三名，分别为罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生，三人2023 年度在公司任职时间均为2023年1月1日至2023年12月31日。 公司已收到三位独立董事提交的《关于2023年度独立性的自 查报告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： ...