| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事 5 名，实到会监事 5 名， 相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》， 并发表书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决 通过，且将提交股东大会审议，2 ...

广西能源股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00014 号 广西能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

广西能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广西能源股份有限公司全体股东： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外 ...

审计工作 - 审计委员会监督大信事务所2023年审计资质及工作[1] - 核查评价后认为其具备审计资质和专业能力[1] - 与事务所沟通确保审计计划和时间安排合理[2] 报表处理 - 审阅2023年年度财务会计报表并形成书面意见[2] - 表决同意提交董事会审核[2] 其他 - 审计委员会促进内控建设和财务规范[4] - 委员有覃访、谭雨龙等5人[5] - 报告日期为2024年3月26日[6]

大信备字[2024]第 5-00007 号 广西能源股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对广西能源股份有限公司 2023 年度财务报表审计出具标准 无保留意见审计报告的专项说明 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财 务报 ...

经核查独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等要求,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称"梧州桂江"）为广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.16 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的 议案》，同意为全资子公司 ...

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称"桂旭能源 公司"）为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超 过 12 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：桂旭能源公司资产负债率已超过 70%，公司对外担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《 ...

公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （覃 访） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃 访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财 政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2 ...