业务成果 - 落实全国首单国内信用证议付数字人民币放款700万元业务[16] - 证券简称由“桂东电力”变更为“广西能源”[17] - 获得55万千瓦陆上风电建设指标[18] - 收购广投海上风电公司60%股权[18] - 10.37兆瓦光伏发电项目完成挂网招标[18] 业绩数据 - 2023年末自有及控股总装机容量170.61万千瓦，完成发电量60.50亿千瓦时[30] - 2023年售电量84.62亿千瓦时[37] - 2023年统筹梳理出26项重要议题[54] - 2023年完成62项保供电任务，二级及以上13项，三级49项[59] - 2023年清洁能源电源装机总容量100.61万千瓦，年发电量31.49亿千瓦时[76] - 2023年水力发电二氧化碳减排量205.48万吨等，光伏发电二氧化碳减排量1.25万吨等[77][78] - 2023年五大水电厂增加发电量7373万千瓦时，同比增长34%，综合水能利用率提升5.46%[80] - 2023年获得550兆瓦风电项目建设指标[82] - 2023年实现税收优惠约0.78亿元，纳税总金额46069.74万元[174][175] 用户数据 - “三零”“三省”服务为用户节约办电成本约4,687万元，惠及用电户约6,481户[19] - 贺州市八步区（平桂区）农网升级项目覆盖18个乡镇，惠及13万余户[70] - 农网升级项目供电可靠率达99.8%，电压合格率提升至97.9%，户均配电容量增至2.06千伏安[70] 未来展望 - 制定《广西能源股份有限公司高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》[135] 新产品和新技术研发 - 2023年3月水电集控中心正式投入使用，实现对桂东电网4座直调水电厂机组自动化控制[183] 市场扩张和并购 - 收购广投海上风电公司60%股权[18] 其他新策略 - 2023年修订完善纪检制度18项，组织各级领导干部签订相关承诺书[120] - 制定《信息披露事务管理制度》等制度[188] - 制定《关联交易制度》，董事会下设审计委员会管理关联交易[195]

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券 事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式： 姓名：曾军姿 联系电话：0774-5285255 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 4.4.7 条规定 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李长嘉） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华纳新材料股份有限公司独立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人， 广西壮族自治区人民检察院人民监督员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

(二)人员信息 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务 所在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计 网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员所。 大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资 格,拥有近 30年的证券业务从业经验。 广西能源股份有限公司对大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信事 务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信事务所资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下 ...

广西能源股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 广西能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度 报告工作的通知》《公司审计委员会工作细则》和《公司审计委员会年报工作规程》 等相关文件的规定，广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由覃访、姚若军、潘雪梅、李长嘉、 冯浏宇组成，其中覃访为主任委员；公司第九届董事会审计委员会由覃访、谭雨龙、 李勇猛、李长嘉、冯浏宇五名成员组成，其中覃访为主任委员。 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政 厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 谭雨龙：中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师，现任广西能源股份有限 公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电 有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-025 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第 八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更 加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规 定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象 的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况。 一、本次计提减值准备概况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面 清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》： 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》《证券日报 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[8] - 未亲自出席董事会会议次数占比超1/3不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] - 连续任职不得超过六年[10] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，须三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[30] 沟通安排与费用 - 公司应安排独立董事与年审会计师见面会[27][28] - 董事会专门委员会开会，公司提前三日提供资料[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] 津贴与制度生效 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并披露[31] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[33]

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司董事会于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润 ...