公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （覃 访） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃 访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财 政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯浏宇） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯浏宇：研究生学历，管理学硕士，高级工程师，现任广西能源股份有限公司 独立董事，广西添富投资管理有限公司执行董事，广西国富融通股权投资基金管理 有限公司董事，广西添乐福投资有限公司的监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间 ...

关联交易业绩 - 2023年关联交易预计192670.07万元，实际110273.79万元[9] - 2024年关联交易预计122670.00万元，年初至披露日累计已发生16446.42万元，上年实际109266.77万元[10] 具体关联交易情况 - 2023年向广西桂盛能源采购煤炭预计16000万元，实际0万元[7] - 2023年向广西投资集团及其下属公司销售电量预计507.25万元，实际560.89万元[7] - 2024年向广西桂盛能源贺州销售分公司采购煤炭预计56000万元，年初至披露日累计已发生4744.34万元，上年实际0万元[8] - 2024年向广西贺州市桂东电子科技销售电量预计3600万元，年初至披露日累计已发生288.98万元，上年实际3748.13万元[10] - 2023年向广西广投智能科技采购产品、接受劳务预计6226.69万元，实际1882.25万元[7] - 2023年向广西广投能源销售采购煤炭预计133539.45万元，实际84296.03万元[7] - 2023年向广西广投智慧服务集团及其下属公司后勤劳务服务预计1141.80万元，实际2123.25万元[9] 公司注册资本 - 能源销售公司注册资本10000万元[12] - 广投集团注册资本230亿元[13] - 西点电力注册资本5000万元[14] - 广投综合能源公司注册资本30000万元[16] - 广投智能注册资本5000万元[17] - 广投智慧注册资本2000万元[19] - 桂东电子注册资本1.45亿元[20] - 正润新材注册资本5.23亿元[21] 其他要点 - 2024年日常关联交易事项经董事会审议通过，需提交股东大会审议[4][5] - 公司销售电力价格按物价部门核准及约定电价执行，其他关联交易定价以市场价格和条件为依据[23] - 公司与关联方日常关联交易对长远发展有积极影响[24]

广西能源股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 悠 1 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 广西能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西能源股份有限公司(以下简称"广西能源公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供 合计不超过 40 亿元的资金支持额度，截止 2023 年 12 月 31 日，公司为全资及控股 子公司提供的资金支持余额为 32.62 亿元。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、为子公司提供资金支持概述 1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024 年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司 提供合计不超过 40 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。 2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 4,341.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 23.46 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其 ...

●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 10,400.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 23.02 亿元（含本次担保）。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,492,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0902 | 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-015 广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事黄维俭先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 ...