重要内容提示： 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经 营成果造成重大不利影响。 本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 （一）本次对外投资的基本情况 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程 风电场项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，积极开拓和发展新能源业 务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 141,795.28 万元 （动态总投资）建设八步上程风电场项目。 本次拟投资建设的八步上程风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公 司完成可行性研究报告编制，并获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入 2023 年第 一批新能源项目建设方案，于 2 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-033 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，独立董事冯浏宇先生辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，其辞职报告应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在辞职报告生效前，冯浏宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其 作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。 广西能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事冯 浏宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，冯浏宇先生请求辞去公司第九届董事会 独立董事及相关专门委员会委员职务。 公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会选举新任独立董 事。 冯浏宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯浏宇先生为 公司发展做出的重要贡献表示衷心 ...

财务表现 - 广西能源2024年第一季度营业收入较上年同期减少83.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少271.52%[4] - 公司实现营业收入96,966.03万元，同比减少83.64%，其中电力销售收入为94,153.85万元[14] - 公司1-3月合并实现净利润-4,168.53万元，比上年同期减少159.30%；实现归母净利润-5,730.22万元，同比减少271.52%；实现扣除非经常性损益后的归母净利润533.21万元，比上年同期增加6,236.25万元[14] - 公司净利润为-41,685,262.43元，较去年同期减少112,980,344.91元[19] - 公司综合收益总额为-41,685,262.43元，较去年同期减少112,980,344.91元[20] - 公司每股基本收益为-0.0391元，较去年同期下降0.0619元[20] - 公司营业利润为-85,187,702.92元，较去年同期增长幅度为[26] - 公司净利润为-72,908,781.44元，较去年同期增长幅度为[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加164.53%[10] - 公司经营活动产生的现金流量为1,362,392,405.78元，较去年同期减少6,254,495,775.61元[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为146亿2175万5435.59元，较去年同期的783亿6148万6726.68元有所增长[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1205亿6215万574.83元，较去年同期的823亿6727万716元有所下降[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-58亿7929万912.85元，较去年同期的-7亿3309万596.60元有所下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59亿5274万902.30元，较去年同期的-1208万814.01元有所增长[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26亿2008万998.54元，较去年同期的-46亿7950万295元有所增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-352,492,526.25元，较去年同期增长幅度为[27] - 投资活动产生的现金流量净额为13,990,184.53元，较去年同期增长幅度为[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,623,906.35元，较去年同期增长幅度为[28] 资产负债表 - 公司2024年第一季度资产总计为19,321,420,106.68元，较去年同期增长908,571,609.79元[17] - 公司流动负债合计为6,852,084,338.34元，较去年同期增长190,063,338.13元[17] - 公司2024年第一季度流动资产合计为361亿7800万107.78元，较去年同期的450亿9687万52.05元有所下降[24] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为846亿8890万43.47元，较去年同期的791亿5726万159.75元有所增长[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为608亿7836万793.32元，较去年同期的652亿3027万32.78元有所下降[25] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为328亿1937万197.12元，较去年同期的311亿6373万370.40元有所增长[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为271亿6915万160.81元，较去年同期的278亿7488万808.62元有所下降[25]

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-02 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-030 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,721,061 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.2423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐丹众先生主持，采用现场投票与 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广 西能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"广西能源"）委托，担任其重大 资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对广西能源履行持续 督导职责，并结合广西能源 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督 导意见。 关于 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年四月 声明 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对广西能源的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问 ...

广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 2023 年年度股东大会秘书处 2024 年 4 月 19 日 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请， 经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间 不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2023 年度财 ...

公司概况 - 公司控股股东一直坚定支持公司发展,助力公司聚焦主业,完成油品业务的剥离,并注入广西首个海上风电平台公司,支持公司加快新能源建设[1][2] - 公司水电站所在流域来水量较去年有所增加,公司重视节水调洪工作,优化经济调度和检修安排,争取节水增发电量增效益[2] 新能源项目进展 - 公司控股开发的防城港海上风电示范项目规划总装机180万千瓦,其中A场址70万千瓦项目正在加快建设,首批15台机组已实现并网,并取得广西首张海上风电发电许可证书,并网机组装机容量12.75万千瓦[2] - F场址目前正在加快推进项目前期工作[2] 财务管理 - 公司一直主动开展高成本置换低成本工作,2023年通过利用"工业流动资金贷""燃煤低息贷"等政策,实现降低成本约1,600万元[2][3] - 未来公司也会积极关注金融政策动向,主动对接金融机构,争取进一步降低融资成本[3]

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 24.16 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，为满足日常经营业务资金需求，公司全资子公司桂旭能源公司与广西北 部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址由广西贺州市平安西路12号变更为广西贺州市八步区松木岭路122号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广西能源，股票代码为600310[11] 公司财务表现 - 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利43,971,321.66元，占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%[4] - 公司2023年营业收入为16,715,807,711.81元，较上年下降4.12%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,655,816.72元，较上年同期增长不适用[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为607,631,642.64元，较上年同期下降51.79%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,982,463,160.93元，较上年末下降7.98%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0011元，较上年同期下降不适用[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.05%，较上年同期下降6.97%[14] - 公司2023年度托管费收入为16,769,648.33元，同比增长47.1%[20] - 公司全年共完成发电量60.50亿千瓦时，同比下降9.58%[21] - 公司管理效能进一步激活，同比下降4.42%[22] - 公司2023年主营业务收入为1,671,580.77万元，同比减少4.12%[32] - 公司2023年合并净利润2,784.94万元，同比增加17,748.53万元[33] - 公司2023年电力销售业务实现归母净利润37127.23万元，同比减少2,788.06万元[33] - 公司2023年水力发电量为31.30亿千瓦时，同比减少7.41亿千瓦时，实现归母净利润9,041.57万元[34] - 公司2023年火力发电实现归母净利润-9,976.95万元，同比减亏9,316.29万元[35] - 公司2023年研发费用本期数为9,611,231.67元，同比增长67.59%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为607,631,642.64万元，同比增长51.79%[37] 公司业务发展 - 公司加力布局新能源项目，完成55万千瓦风电场项目建设[22] - 公司持续聚焦主责主业，剥离油品业务板块，逐步实现聚焦电力主业发展目标[22] - 公司全面提升风险管控能力和水平，未发生企业负主体责任的一般及以上生产安全事故[23] - 公司国企改革三年行动成果不断巩固，实现以子公司桂能电力为经营主体的“一厂管多厂”运维管理模式[23] - 公司持续完善合规治理和投资者关系管理，动态修订《三重一大”事项决策权责清单》等制度[23] 公司财务风险 - 公司主营业务收入中，电力业务收入占比23.81%，油品业务收入占比75.51%[47] - 电力销售中购电成本占比9.58%，直接人工占比0.38%[51] - 电力生产中直接材料成本占比6.40%，制造费用占比3.42%[51] 公司股权变动 - 公司持有永盛公司49%股权，永盛公司成为公司参股公司[54] - 公司完成恒润筑邦、恒润石油的股权转让工作，不再纳入财务报表合并范围[54] - 公司完成广投海上风电的股权收购工作，纳入财务报表合并范围[54] - 公司原控股子公司广东桂胜新能源科技有限公司完成工商注销手续，不再纳入财务报表合并范围[54] 公司社会责任 - 公司工会、团委联合团市委到中平村开展“金秋助学”暨教师节慰问活动，为高考获本科录取学生发放奖学金1,600元，为中平村小学教师发放慰问金1,000元[190] - 筹集“春蕾计划”项目爱心捐款6,425.44元，助力广西能源集团筹集爱心捐款33,477.88元[190] - 公司全体职工参与广西能源集团“母亲邮包”项目捐款，助力筹集爱心捐款33,477.88元[190]