山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并由 董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中会 计专业人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 细则施行 - 本实施细则自2025年5月20日起施行[17]

财务表现 - 2025年第一季度营收为30.86亿元，同比下降10.14% [1] - 2025年第一季度净利润为5982.94万元，同比下降47.04% [1]

股价表现 - 华泰股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.71%，累计换手率为19.51% [2] - 截至10:13，该股今日成交量1.16亿股，成交金额4.76亿元，换手率7.66%，最新A股总市值达64.32亿元 [2] - 近日股价波动较大，4月22日涨幅达10.14%，4月23日跌幅为4.23% [2] 融资交易数据 - 该股最新两融余额为2.39亿元，其中融资余额2.38亿元，较前一个交易日增加1565.28万元，环比增长7.03% [2] - 近4日融资余额累计增加1404.79万元，环比增长6.27% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入5653.19万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入130.46亿元，同比下降1.86% [2] - 2024年净利润为0.36亿元，同比下降84.81% [2] 主力资金流向 - 4月22日主力资金净流入7361.09万元，4月23日净流出1201.98万元 [2] - 近10个交易日中，主力资金净流入主要集中在4月21日（4348.26万元）和4月22日（7361.09万元） [2]

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-018 山东华泰纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告（更正版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东华泰集团有限公司（以下简称"华泰集团"）和实际控制人 李建华先生征询，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重 大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 1、2024 年 11 月 6 日，公司发布了《关于控股股东计划增持公 司股份的公告》，华泰集团基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可，拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易 ...

股价表现与交易数据 - 华泰股份今日涨停 换手率2 15% 成交额1 31亿元 [2] - 因日涨幅偏离值达9 89%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入5555 72万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7902 57万元 其中买入6729 15万元 卖出1173 42万元 [2] - 主力资金净流入7361 09万元 特大单净流入8928 80万元 大单净流出1567 71万元 [2] - 近5日主力资金净流入1 22亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为浙商证券杭州五星路营业部 买入2275 52万元 [2] - 第一大卖出营业部为上海证券台州路桥营业部 卖出402 00万元 [2] - 买二至买五营业部分别买入1206 00万元 1195 75万元 1183 03万元 868 84万元 [3] - 卖二至卖五营业部分别卖出237 22万元 195 85万元 180 90万元 157 45万元 [3][4] 融资融券数据 - 最新两融余额2 12亿元 其中融资余额2 11亿元 融券余额29 31万元 [3] - 近5日融资余额减少1521 79万元 降幅6 72% 融券余额增加6 69万元 增幅29 60% [3] 财务表现 - 2024年营业收入130 46亿元 同比下降1 86% [3] - 2024年净利润3616 19万元 同比下降84 81% [3]

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-017 山东华泰纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东华泰集团有限公司（以下简称"华泰集团"）和实际控制人 李建华先生征询，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一） ...

文章核心观点 造纸板块异动拉升，多只相关股票上涨，暗盘资金正涌入 [1] 分组1 - 安妮股份（002235）、华泰股份（600308）涨停 [1] - 岳阳林纸（600963）涨超5% [1] - 森林包装（605500）、青山纸业（600103）跟涨 [1]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为130 46亿元 同比下降1 86% 较去年同期减少2 47亿元 [1] - 归母净利润为3616 19万元 同比下降84 81% 较去年同期减少2 02亿元 在同业中排名第10 [1] - 经营活动现金净流入为3 65亿元 同比下降37 87% 较去年同期减少2 22亿元 [1] - 摊薄每股收益为0 02元 同比下降87 50% 较去年同期减少0 14元 在同业中排名第10 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为6 08% 在同业中排名第11 [3] - 最新ROE为0 40% 同比下降2 16个百分点 在同业中排名第10 [3] - 总资产周转率为0 85次 同比下降1 48% 较去年同期减少0 01次 [3] - 存货周转率为6 71次 同比下降7 65% 较去年同期减少0 56次 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为40 11% 同比增加1 15个百分点 [3] - 前十大股东持股数量为7 18亿股 占总股本比例为47 33% [3] - 华泰集团有限公司为第一大股东 持股比例为39 10% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为4 35亿元 同比下降20 23% 较去年同期减少1 10亿元 [3] - 最新研发投入占比为3 33% 同比下降0 77个百分点 在同业中排名第9 [3] 股东情况 - 公司股东户数为5 04万户 [3] - 第二大股东洪泽君持股比例为4 99% [3] - 香港中央结算有限公司持股比例为0 67% 位列第三大股东 [3]

会议信息 - 公司第十一届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，7名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分尚需提交股东大会审议[1][2][3][4][7][8] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》等议案[5][6][9]