甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》《公 司关于注销全资子公司的议案》进行审核后，发表审核意见如下： 1.为保障"炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚 板工程"项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争 力的产品集群，因此我们同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元 （含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会 第十七次会议进行审议。 2.基于对公司经营规划的整体考虑，为进一步整合资源，优化组织结 构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，同意公 司对陕西酒钢钢铁物流有限公司进行注销，同意将该议案提交公司第八届 董事会第十七次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 公司状况 - 内部生产秩序良好，经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[1][4][5] 交易情况 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻或热点概念[6] - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票行为[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意风险，以指定媒体公告信息为准[1][8]

公司事项 - 集团公司不存在涉及酒钢宏兴的重大资产重组、股份发行等情形[1] - 集团公司不存在涉及酒钢宏兴应披露而未披露的重大事项[1]

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...

财报审核 - 审计委员会审核《公司2024年第三季度报告》，认为能反映经营与财务状况，同意提交审议[1] 会计政策变更 - 公司根据准则进行会计政策合理变更，不重大追溯调整，无重大影响[2] - 变更后更客观公允，无损股东利益，同意提交审议[2]

资产与净资产 - 报告期末总资产478.10亿元，较上年度末增长7.78%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产82.41亿元，较上年度末减少18.73%[2] 现金流与营收利润 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 -14.50亿元，上年同期2.99亿元[2] - 年初至报告期末营业收入257.57亿元，较上年同期减少14.47%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润 -19.46亿元，上年同期 -3.57亿元[2] 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率 -21.17%，较上年减少17.93个百分点[2] - 基本每股收益 -0.3107元/股，上年同期 -0.0570元/股[2] - 稀释每股收益 -0.3107元/股，上年同期 -0.0570元/股[2] 产品产销 - 报告期内板带材生产量242.15万吨、销售量237.28万吨，平均含税售价4176.07元/吨[2]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交 公司第八届董事会第十六次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人窦敏瑞先生的个人履历等相 关资料，我们认为窦敏瑞先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业 知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们 同意提名窦敏瑞先生作为公司副总经理候选人提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策[1][3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][13] - 无需提交股东大会审议[2] 变更影响 - 不涉及重大追溯调整，不产生重大财务影响[14] 执行规定 - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按前期规定[13] 相关要求 - 无推迟清偿权负债归为流动负债[4] - 供应商融资安排汇总披露并考虑授信及风险[8][9] - 售后租回交易按规定计量使用权资产和租赁负债[10] 决策情况 - 董事会、监事会等同意此次变更[15][16][17][18]

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为昕昊达公司向金融机 构申请的不超过 6 亿元（含）人民币的流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保。 截止本公告日，公司已向昕昊达公司在金融机构办理的 0.50 亿元融资业务提供连带 责任保证担保。 本次担保是否有反担保：昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为 限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公 司关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障昕昊达公司的日常资金运营需求，从 整体上拓展公司融资渠道和降低公司融资成本，同意由公司为昕昊达公司向金融机构 申请的不超过 6 亿元（含）人民币的流动资金贷款业务（期限为 3 年）提供全额连带 责任保证担保，并由昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提 供同等额度的反担保。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入82.42亿元，同比下降13.24%；年初至报告期末营业收入257.57亿元，同比下降14.47%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.77亿元；年初至报告期末为 -19.46亿元][2] - [2024年前三季度营业总收入257.57亿元，2023年同期为301.15亿元][17] - [2024年前三季度营业总成本275.67亿元，2023年同期为306.19亿元][17] - [2024年前三季度营业利润亏损19.28亿元，2023年同期亏损3.84亿元][17] - [2024年前三季度净利润亏损19.46亿元，2023年同期亏损3.57亿元][18] - [2024年前三季度基本每股收益为 - 0.3107元，2023年同期为 - 0.0570元][18] - [2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.3107元，2023年同期为 - 0.0570元][18] - [2024年前三季度其他综合收益的税后净额为392.79万元][18] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产478.10亿元，较上年度末增长7.78%；归属于上市公司股东的所有者权益82.41亿元，较上年度末下降18.73%][3] - [期末货币资金为4,300,522,774.38元，应收票据为103,850,049.28元，应收账款为320,337,864.02元等][14] - [期末流动资产合计为10,778,428,126.84元，非流动资产合计为33,580,059,401.11元，资产总计为44,358,487,527.95元][15] - [期末流动负债合计为24,459,070,650.77元，非流动负债合计为9,759,037,966.53元，负债合计为34,218,108,617.30元][15] - [期末实收资本为6,263,357,424.00元，资本公积为6,709,809,645.05元，其他综合收益为 - 4,918,000.00元等][16] - [期末归属于母公司所有者权益合计为10,140,378,910.65元，所有者权益合计为10,140,378,910.65元][16] 科目变动情况 - [应收票据及应收款项融资变动比例为58.68%，主要系销售回款资金结构变化导致应收票据阶段性增加][5] - [应收账款变动比例为23.87%，主要系应收战略客户钢材款增加][5] - [其他应收款变动比例为56.88%，主要系支付的期货保证金增加所致][5] - [其他流动资产变动比例为426.22%，主要系增值税留抵税额增加][5] - [在建工程变动比例为67.07%，主要系十四五期间项目投资较大所致][5] - [应付账款变动比例为20.91%，主要系应付原燃料款增加][5] - [合同负债（含预收账款、其他流动负债）变动比例为 -27.05%，主要系受市场形势影响预收钢材款减少][5] 产量情况 - [三季度公司完成铁产量168.77万吨、钢产量198.36万吨、材产量209.88万吨，累计完成铁产量559.08万吨、钢产量658.78万吨、材产量646.27万吨][13] 股东情况 - [控股股东酒钢集团计划自2024年8月21日起12个月内，以1 - 2亿元增持公司股份，截至9月18日已累计增持237,083,078股，占总股本3.79%，合计持股占总股本58.57%][14] - [前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为控股股东，黄奕操等通过信用证券账户持股][10] - [招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金期末持股12,113,475股，占比0.19%][11] 行业情况 - [三季度钢铁行业供需双弱，钢材价格大跌，原燃料价格降幅小，公司经营压力大][13] 现金流量情况 - [2024年前三季度经营活动现金流量净额为 - 14.50亿元，2023年同期为2.99亿元][18][20] - [2024年前三季度投资活动现金流量净额为 - 35.50亿元，2023年同期为 - 25.39亿元][20] - [2024年前三季度筹资活动现金流量净额为36.01亿元，2023年同期为13.60亿元][20]