委员会组成 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年[6] - 审计委员会成员由5 - 7名董事组成，任期三年，成员中独立董事应过半数，主任委员由会计专业独立董事担任[14] - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，独立董事不得少于二分之一，任期三年[28][29] - 薪酬与考核委员会成员至少由5 - 7名董事组成，独立董事应占二分之一以上，任期三年[35] 会议规定 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会每年至少召开一次定期会议，会前三天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21][22][17] - 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，会前三天通知[33][35] - 薪酬与考核委员会会议按需召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[40] 其他要点 - 战略发展与投资决策（ESG）委员会会议记录保存期为十年，可聘请中介机构，费用由公司支付[11] - 公司内部审计部门为审计委员会专门工作机构，对其负责并报告工作[15] - 审计委员会委员辞职需提交书面报告，经董事会批准，补选委员就任前原委员仍履职[14] - 审计委员会履职情况应在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露[26] - 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能履职时可指定其他独立董事主持[40] - 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[40] - 薪酬与考核委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议[40] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[40] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员议题时，当事人应回避[40] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[41] - 本细则自董事会审议通过之日起实施，原细则自动废止[43] - 公司董事的薪酬计划报经董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报经董事会批准[38]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-069 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 9 日以 现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 2.审议通过了《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号： 2024-070）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 1.审议通过了《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细 则的议案》； 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董 ...

其他新策略 - 拟将“董事会战略发展与投资决策委员会”更名并修订细则[1] 市场扩张和并购 - 拟在嘉峪关市投资设立碳钢新材料全资子公司[2] 流程进展 - 两项议案均提交公司第八届董事会第十八次会议审议[1][2]

子公司设立 - 拟设立甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司，注册资本20000万元[1][3] - 股东为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司，持股100%[3] 资产划转 - 拟划转资产总额37.40亿元、负债24.45亿元，净资产12.95亿元[1][4] - 碳钢薄板厂1363名职工将整体划转[7] 决策进展 - 投资设立和资产划转已通过相关会议审议[9] - 无需股东大会批准，董事会授权办理[9]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-067 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,758,227,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的 ...

会议信息 - 2024年12月11日10:00 - 11:00召开半年度暨三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 参加人员有秦俊山、贾萍、高欣[5] 投资者参与 - 2024年12月10日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2] - 2024年12月11日可登录上证路演中心在线参与[6] 报告披露 - 2024年8月31日、10月31日已披露半年度、三季度报告[3]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日决定12月2日召开股东大会，11月16日刊登通知[4] - 现场会议12月2日15:00在甘肃嘉峪关市酒钢宾馆召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份3,689,311,956股，占比58.9031%[9] - 网络投票股东1,594名，持有表决权股份68,915,579股，占比1.1003%[9] - 现场和网络投票股东共1,604名，所持表决权股份3,758,227,535股，占比60.0034%[9] 议案表决结果 - 《关于选聘会计师事务所的议案》，3,754,093,635票同意，占比99.8900%[12] - 《关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》，70,327,207票同意，占比92.8931%[13] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》，3,749,554,135票同意，占比99.7692%[15] 董事选举结果 - 吕向东得票3,713,200,883，占比98.8019%当选董事[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效[18]

2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于 2024 年 11 月 15 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事 会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称"陕西钢铁物流公 司"）进行注销。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资 子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1.公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司 4.法定代表人：梁群生 5.注册资本：10,000 万元 6.注册地址：陕西省西咸新区泾河 ...

审计相关 - 公司第八届董事会审计委员会审核选聘会计师事务所和制订内部审计管理制度议案[1][2] - 同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 两议案分别提交对应会议审议[1][2] 制度意义 - 制订内部审计管理制度可规范工作、完善监督体系[2]