证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-116 广汇汽车服务集团股份公司 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2023 年 12 月 27 日将其持有的本公司 22,000,000 股无限售流通股补充 质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行。 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,319,991 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,337,027,198 股，占其 持股数量的比例为 50.69%，占公司总股本比例为 16.48%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-111 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董 事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其 中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"或 "本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重 大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席(召集人)一名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | | 监事会 | ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-115 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议全部由独立董事参加。 第五条 独立董事专门会议包括定期会议和临时会议。公司应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 可免除前述通知期限要求。 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，对董事会负责，并向 董事会报告。 广汇汽车服务集团股份公司 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会至少 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关联交易制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及本公 司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）其他持有本公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致 行动人； （四）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司 及本公司的控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或本公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与本公司有特殊关系、可能造成本公司对其利益倾斜的 法人或其他组织，包括持有对本公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等。 第四条 具有以下情形之一的自然人为公司的关联自然人： 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保 护股东和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 ...