证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-009 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式已累计回购股份 4,113,500 股，占公司当前总股本的 比例为 0.0507%。最高成交价为 1.78 元/股，最低成交价为 1.52 元/股，支付的 总金额为 7,001,901 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式使用自有资金回购公司股份，拟回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 案 之 日 起 6 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-008 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资子公司定向债务融资工具获准注册的 公告 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 2 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇汽车服务有限责 任公司（以下简称"广汇有限"）于近日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册 通知书》（中市协注【2024】PPN36 号），中国银行间市场交易商协会决定接受广汇有 限定向债务融资工具注册。 根据《接受注册通知书》，公司全资子公司广汇有限本次定向债务融资工具注册金 额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由德意 志银行（中国）有限公司主承销，每期发行前确定当期主承销商。广汇有限在注册有效 期内可分期发行定向债务融资工具。 公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具 定向发行注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-007 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资子公司以美元计值的高级债券兑付完 成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 7 月 21 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广汇汽车服务有限责任公司在境外发行 2.5 年期固定利率的高级债券 23,168.60 万美元， 利率为 9.125%（以下简称"本次高级债券"）。本次高级债券已于 2021 年 8 月 2 日在 新加坡交易所上市。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网 www.sse.com.cn 发布的公告。 近日，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司已完成本次高级债券兑付工作， 债券本息已全部结清。截至本公告日，公司不再持有任何形式的以美元计值的债券（包 含永续债）。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-005 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四季度为下属子公司融资提供担保及反担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)担保情况概述 重要内容提示: 一、 担保及反担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第 十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 1、公司及下属公司提供担保的方式为保证、质押及抵押等； 上述担保议案通过后，公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董 事长审批，具体事项如下： 被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属 子公司上海德新汽车服务有限公司、汇通信诚租赁有限公司等 241 家公 司 被提供反担保公司：无锡天华汽车销售服务有限公司、四川申蓉泓宇汽 车 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-004 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,489,626,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2910% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马赴江因工作原因，无法主持本次大会， 由公司半数以上董事共同推举的董事许星女士主持本次大会。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书许星女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

关于广汇汽车服务集团股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 北京市海卢律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下称"公司章程")的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派顾雨清律师及黄珏律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意 见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整, 资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-003 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,324,207 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,388,027,198 股，占其 持股数量的比例为 52.62%，占公司总股本比例为 17.11%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 8,111,324,207 股计算。 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2024 年 1 月 5 日将其持有的本公司 51,000 ...

广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 二〇二四年一月十二日 中国·上海 | 会 议 须 知 | ······························ | 1 | | --- | --- | --- | | 会 议 议 程 | ······························ | 3 | | 议案一 | ································ | 5 | | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 | ·················· | 5 | | 议案二 | ································ | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | ······················· | 6 | | 议案三 | ······························· | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | ·················· | 14 | | 议案四 | ······························· | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ··· ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 公司本次发行的"广汇转债"自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限 至 2026 年 8 月 17 日，转股价格为 4.03 元/股。 二、广汇转债本次转股情况 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 412.1 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 1,022,457 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0126%。 未转股广汇转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的广汇转债金额为 336,587.90 万元，占广汇转债发行总额的 99.88%。 本季度转股情况：本季度，广汇转 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-001 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式使用自有资金回购公司股份，拟回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 案 之 日 起 6 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董 事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,831,300 股，累计 支付的资金总额为人民币 5,0 ...