| œ | | --- | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 革事 . | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 党的组织和党建工作 36 | | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 | | 第二节 | 党委的职权 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 . ...

规则修订 - 《董事会议事规则（2025年修订）》待2025年第二次临时股东会批准后生效[1] 董事会权限 - 对外投资单笔不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计不超最近经审计净资产50%且不超总资产30%[8] - 单笔借款金额8000万元人民币以下、1年内累计借款余额15000万元人民币以下可自主决定[9] - 单次租入资产资金总额1000万元人民币以下，1年内累计不超最近经审计净资产15%可自主决定[9] - 单笔对外捐赠及本年度累计不超最近一个会计年度经审计净资产0.1%可自主决定[9] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近经审计净资产值0.5%以上需提交董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议通知应于会议召开10日以前送达[12] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集和主持临时会议[16] - 定期会议和临时会议分别提前十日和五日送达书面通知[23] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项或提案，应在原定会议召开日前三日发变更通知[27] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[31] - 董事应在定期会议前五日、临时会议前一日确认参会[32] 重大事项讨论 - 单次收购或处置资产账面净值在最近经审计净资产1%以上，需现场或结合通讯开会讨论[36] - 单次对外担保（非控股子公司）额度在最近经审计净资产0.5%以上、对控股子公司担保额度在最近经审计净资产5%以上，需现场或结合通讯开会讨论[36] 表决规则 - 实行一人一票，记名表决[42] - 一般提案需超全体董事人数半数赞成，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[47] - 有关联关系董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[49] 会议记录与保存 - 现场和视频电话会议可全程录音[54] - 会议记录应含会议日期等内容[56] - 会议档案保存期限为十五年[63] 其他说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[65] - 规则自股东会批准生效，原规则废止[65] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[65] - 规则由董事会负责修改和解释[65]

板块整体表现 - 10月17日基础建设板块整体下跌1.3%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为浦东建设，跌幅达7.83% [1][2] - 从资金流向看，当日基础建设板块主力资金净流出7.46亿元，而游资和散户资金分别净流入1.21亿元和6.24亿元 [2] 领涨个股分析 - 园林股份涨幅最大，为10.03%，收盘价18.87元，成交15.31万手，成交额2.74亿元 [1] - 普邦股份上涨3.41%，新疆交建上涨2.48%，成交额分别为1.29亿元和21.51亿元 [1] - 园林股份获得主力资金净流入7423.74万元，主力净占比达27.06% [3] 领跌个股分析 - 浦东建设领跌，跌幅7.83%，收盘价8.12元，成交额4.24亿元 [2] - 交建股份下跌6.21%，中国核建下跌5.86%，成交额分别为2.73亿元和19.00亿元 [2] - 国晟科技虽股价上涨1.39%，但主力资金净流入4109.93万元，主力净占比4.53% [1][3] 资金流向明细 - 宏润建设主力资金净流入3571.96万元，主力净占比12.38% [3] - 四川路桥主力资金净流入1544.70万元，主力净占比5.94% [3] - 部分个股如冠中生态主力资金净流入346.46万元，但游资资金净流出1113.38万元 [3]

合作投资基本概述 - 公司作为有限合伙人认缴出资人民币2亿元投资上海浦兴协同私募基金合伙企业（有限合伙）[2] - 该基金已于2025年3月完成工商登记及中国证券投资基金业协会登记备案公司已完成第一期出资[2] 对外投资最新进展 - 为优化股权结构并提升基金长期运作稳定性浦兴协同基金进行扩募新增有限合伙人海望引领母基金认缴出资2亿元[3] - 扩募后基金出资总额由40,200万元增加至60,200万元[3] - 除股权结构调整外合伙协议的主要条款未发生重大变更[3] 新增合伙人基本情况 - 新增有限合伙人为上海浦东海望引领创业投资合伙企业（有限合伙）其出资额为701,000万元人民币[4] - 海望引领母基金已在中国证券投资基金业协会备案登记为私募基金产品登记编码为SAFQ21基金管理人为上海浦东海望私募基金管理有限公司[5] 本次扩募对公司的影响 - 公司及参股子公司的出资金额和出资方式未发生变化本次扩募不会对公司财务及经营状况产生重大影响[5] - 扩募可补充基金流动资金并借助新增合伙人的项目库及产业链资源为被投项目带来产业赋能保障基金长期发展[5]

投资基本概述 - 公司作为有限合伙人认缴出资人民币2亿元投资上海浦兴协同私募基金合伙企业[2] - 该投资事项已于2024年12月13日经公司董事会及独立董事专门会议审议通过[2] - 浦兴协同基金已于2025年3月完成工商登记及基金业协会备案 公司已完成第一期出资[2] 基金扩募进展 - 为优化股权结构及提升长期运作稳定性 浦兴协同基金进行扩募 新增有限合伙人海望引领母基金认缴出资2亿元[3] - 扩募后基金出资总额由40,200万元增加至60,200万元[3] - 除股权结构外 《合伙协议》的主要条款未发生重大变更[3] 新增合伙人情况 - 新增有限合伙人为上海浦东海望引领创业投资合伙企业 成立于2023年4月18日[4] - 海望引领母基金出资额为701,000万元人民币 已在中国证券投资基金业协会备案[5] - 该基金的管理人为上海浦东海望私募基金管理有限公司[5] 对公司的影响 - 本次扩募不会改变公司及参股子公司的出资金额与出资方式 对公司财务及经营状况无重大影响[5] - 扩募可补充基金流动资金 并借助新增合伙人的项目库、产业链及资本市场资源为被投项目进行产业赋能[5] - 此举为基金长期发展提供进一步保障[5]

投资情况 - 公司作为有限合伙人认缴2亿元投资浦兴协同基金[5] - 2019 - 2024年分别投资多只基金，合计16亿元[11] 基金扩募 - 浦兴协同基金扩募后出资总额从4.02亿变为6.02亿[6] - 公司扩募后在浦兴协同基金占比从49.7512%变为33.2226%[6][7] 持股比例 - 公司在海望引领母基金持股比例为7.1327%[9]

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为“强于大市”（维持）[3] 核心观点 - 上海发布《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》，提出到2027年智能终端产业总体规模突破3000亿元，打造3家以上全球影响力消费级终端品牌，培育2家领军企业，并实现人工智能计算机、人工智能手机、人工智能新终端规模各达到千万台以上[1] - 报告认为上海算力产业增速有望提升，预计中国智算中心市场投资规模2023-2028年复合年均增长率为27%，上海作为高科技领先区域有望实现类似增速[7] - 低空经济有望与算力业务实现协同，方案提出培育卫星互联网终端产品，未来低空飞行频次上升将需要更多AI算力支持[7] - 拥有优质文娱类运营资产的企业有望受益于行动方案对应用场景的挖掘，使AI算力更广泛用于工业及新消费场景[7] 受益领域与相关公司 - 拓展算力业务的相关建筑企业：推荐罗曼股份，建议关注浦东建设[8] - 长三角低空设施设计运营企业：建议关注苏州规划、华设集团、苏交科、设计总院[8] - 有望通过AI赋能生产及文娱类资产运营企业：推荐志特新材[8]

股价与交易表现 - 9月30日盘中股价下跌2.04%至10.09元/股，成交额1.22亿元，换手率1.23%，总市值97.90亿元 [1] - 当日主力资金净流出796.85万元，特大单净卖出1276.48万元，大单净买入479.64万元 [1] - 公司股价表现强劲，今年以来累计上涨63.53%，近60日上涨52.42%，近20日上涨16.78%，近5个交易日上涨6.77% [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为8月25日 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海浦东建设股份有限公司，成立于1998年1月9日，于2004年3月16日上市 [1] - 主营业务为建筑工程施工、园区开发、基础设施项目投资、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务 [1] - 主营业务收入构成为：施工工程项目96.17%，设计勘察咨询业务1.85%，建筑材料生产与销售1.00%，园区综合开发0.51%，其他(补充)0.47% [1] 行业与板块属性 - 所属申万行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程 [2] - 所属概念板块包括融资融券、沪自贸区、养老金概念、创投、节能环保等 [2] 财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入68.07亿元，同比减少30.56% [2] - 2025年1-6月归母净利润为2.27亿元，同比减少12.79% [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日股东户数为4.79万，较上期减少2.06% [2] - 人均流通股为20235股，较上期增加2.10% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1477.17万股，较上期减少804.17万股 [3] - 中证上海国企ETF（510810）为第六大流通股东，持股753.70万股，较上期减少112.50万股 [3] - 景顺长城中证红利低波动100ETF（515100）为第七大流通股东，持股710.72万股，较上期减少297.93万股 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现23.05亿元 [3] - 近三年累计派现6.71亿元 [3]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月18日在上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长杨明先生主持现场会议 [1] 出席人员情况 - 在任董事9人中5人出席 陈怡、马成、杨卫东、宋航因日程冲突缺席 [1] - 在任监事5人中3人出席 王晓芳、钱筱斌因日程冲突缺席 [1] - 总经理赵炜诚、财务负责人李蕾、董事会秘书陈栋均出席会议 [1] 议案审议结果 - 关于2025年度会计师事务所聘任的议案获得通过 [2] - 本次股东大会不涉及关联交易事项 [3] - 议案1对中小投资者实行单独计票 [3] - 无需要特别决议形式通过的议案 [2] 法律见证情况 - 北京大成（上海）律师事务所陈曦、韦烨律师见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为334人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比40.5664%[3] - 9名在任董事5人出席，5名在任监事3人出席[3] 议案投票情况 - 2025年度会计师事务所聘任议案同意票比例97.6430%[7] - A股同意票比例99.7927%[7]