公司权益分派方案 - 本次利润分配以方案实施前的公司总股本9.70亿股为基数进行 [1] - 每股派发现金红利0.08元（含税） [1] - 共计派发现金红利7762.05万元（含税） [1] 权益分派实施日程 - 本次权益分派股权登记日为2025年11月26日 [1] - 除权除息日为2025年11月27日 [1]

公司权益分派方案 - 本次利润分配以公司总股本9.70亿股为基数进行 [1] - 每股派发现金红利0.08元（含税） [1] - 共计派发现金红利7762.05万元（含税） [1] 权益分派实施日程 - 本次权益分派股权登记日为2025年11月26日 [1] - 除权除息日为2025年11月27日 [1]

案件情况 - 案件处于重审一审判决阶段，浦建集团为被告之一[1] - 涉案标的为浦东新区地块国有土地使用权及地上在建工程[1] 判决结果 - 解除亚龙、浦发与张江建筑合资合作开发房地产合同关系[5] - 浦发集团向亚龙公司支付补偿款2.25亿元[5] 费用负担 - 案件受理费等共计25,781,800元，亚龙负担24,647,400元[5] - 浦发集团负担案件受理费和财产保全费1,134,400元[6] 后续影响 - 法定上诉期限未结束，暂无法判定判决最终结果及对公司损益影响[1][7] - 公司将持续关注诉讼进展并及时披露信息[7]

利润分配 - 2025年前三季度每股派现0.08元（含税）[3] - 以970,256,000股为基数，共派现77,620,480元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2025/11/26，除权（息）与发放日2025/11/27[3] 税收政策 - 个人股东按持股期限计税，QFII与港股通投资者扣税后每股派0.072元[10][11] 咨询信息 - 联系浦东建设董事会办公室，电话021 - 58206677，邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月18日在上海浦东新区成山路召开[2] - 出席会议股东和代理人203人，持表决权股份391,630,787股，占比40.3636%[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事4人出席2人[2][3] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意票390,766,804，比例99.7793%[4] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》同意票390,774,606，比例99.7813%[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票386,456,712，比例98.6788%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票386,456,092，比例98.6786%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票386,460,012，比例98.6796%[5] - 5%以下股东对《关于补选董事的议案》同意票31,774,491，比例97.3528%[5] - 5%以下股东对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》同意票31,782,293，比例97.3767%[5]

股东大会时间 - 2025年11月18日下午2:45召开[6] - 股权登记日为2025年11月11日[7] 参会情况 - 203人出席，代表股份391,630,787股，占总股本40.3636%[11] 审议事项 - 审议补选董事等3项议案[13] 表决结果 - 3项提案表决结果均为通过[16] 合规情况 - 律师认为大会合法有效[19]

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年11月7 - 18日通讯召开[1] - 应参与董事9名，实际参与9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[1] - 补选周波、胡健雄等为相关委员会委员[1] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

核心交易概述 - 浦东建设与关联方盛世申金及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议补充协议》[1] - 补充协议在原协议基础上新增商品住宅的营销管理职责[1] - 委托管理费相应增加150万元/年，总费用达到2150万元/年[1] - 托管期限自补充协议签署之日起至2027年7月31日止，与原协议一致[1] 协议具体条款 - 原协议约定浦东建设对浦发上城园区综合开发项目进行日常经营管理，委托管理期限为3年[1] - 原协议按2000万元/年收取托管费[1] - 补充协议新增商品住宅营销管理，并调整委托管理报酬[1] 关联关系说明 - 交易对手方盛世申金为公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司的控股子公司[1] - 公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金董事长[1] - 本次交易构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议[1]

关联交易 - 2024年7月公司与关联方签署原协议管理浦发上城项目，期限3年，托管费2000万元/年[2][5] - 拟签补充协议新增商品住宅营销管理，增委托管理报酬150万元/年，托管至2027年7月31日[3][5][6] - 本次新增关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%[4][6][7] - 过去12个月内相关关联交易金额（含本次）未达0.5%，无需提交审议[4][7] 公司业绩 - 盛世申金2024年度总资产311007万元，净资产119529万元，营收1017万元，净利润 - 2461万元[8] - 截至2025年10月31日，盛世申金总资产359240万元，净资产167811万元，2025年1 - 10月营收792万元，净利润 - 1718万元[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司2024年度总资产382709万元，净资产 - 345万元，营收140万元，净利润 - 345万元[10] - 截至2025年10月31日，该公司总资产436774万元，净资产16701万元，2025年1 - 10月营收326万元，净利润46万元[10] - 上海浦发上城企业发展有限公司2024年度总资产88184万元，净资产 - 330万元，营业收入0万元，净利润 - 330万元[12] - 截至2025年10月31日，该公司总资产114724万元，净资产14559万元，2025年1 - 10月营业收入376万元，净利润 - 110万元[12] - 上海浦发上城公寓开发经营有限公司2024年度总资产128484万元，净资产 - 43万元，营业收入56万元，净利润 - 43万元[13] - 截至2025年10月31日，该公司总资产158029万元，净资产17908万元，2025年1 - 10月营业收入49万元，净利润 - 49万元[13] 公司股权 - 盛世申金注册资本120727.5万元，股东为上海市浦东新区房地产（集团）有限公司持股50%、上海浦发上城企业管理合伙企业（有限合伙）持股50%[8] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司和上海浦发上城企业发展有限公司注册资本均为1000万元，前者股东盛世申金持股100%[10][11] - 盛世申金对上海浦发上城企业发展有限公司和上海浦发上城公寓开发经营有限公司均持股100%[12][13]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月17日15:00-16:00通过网络互动方式举办2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流并可于2025年11月17日15:00前提问 [2][5] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会秘书等主要管理层将出席说明会 [4] 信息获取与沟通渠道 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露 [3] - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线网站或易董app查看会议情况及主要内容 [6] - 公司董事会办公室提供电话及邮箱作为咨询联系方式 [6]