证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-029 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司， 上海浦东建筑设计研 究院有限公司 西气东输（上海）管道 工程技术有限责任公司 国家管网集团上海维抢修 中心建设项目 9,122.78（其 中 设 计 报 价 133.67 万元， 施 工 报 价 8,989.11 万 元，勘察报价 0 万元） 2 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海市市政工程建设发 展有限公司 高青路（济阳路-长清路） 新建工程 4,005.88 3 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东发展（集团） 有限公司 联明路（杨南路-东明路） 新建工程 2,518.84 4 上海浦东建筑设计研 究院有限公司，上海 市浦东新区建设（集 团）有限公司，上海 电信科技发展有限公 司 上海市浦东新区人民政 府洋泾街道办事处 洋泾街道 2024 年"精品城 区"建设专项包（公共服 务设施提升改造项目） 2,062.83（其 中设计报价 61 万元，施工报 价2,00 ...

公司中标项目 - 子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 上海浦东路桥(集团)有限公司 上海南汇建工建设(集团)有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司近期中标多项重大项目 [1] - 中标金额总计为12.71亿元人民币 [1]

公司中标项目 - 子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司中标重大项目 [1] - 子公司上海浦东路桥(集团)有限公司中标重大项目 [1] - 子公司上海南汇建工建设(集团)有限公司中标重大项目 [1] - 子公司上海浦东建筑设计研究院有限公司中标重大项目 [1] - 中标项目总金额达12.71亿元人民币 [1] 业务发展动态 - 近期中标多项重大项目反映公司业务拓展取得进展 [1] - 四大子公司同时中标显示集团协同作战能力 [1] - 12.71亿元中标金额将对公司未来业绩产生积极影响 [1]

公司中标情况 - 子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 上海浦东路桥（集团）有限公司 上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目 [1] - 中标金额总计为人民币127,123.45万元 [1]

市场表现 - 基础建设板块整体下跌0.47% 园林股份领跌跌幅达6.85% [1][2] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块内个股分化明显 交建股份涨停涨幅9.98% 浦东建设跌幅6.49% [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.97亿元 游资净流入2.78亿元 散户净流入5.19亿元 [2] - 宏润建设获主力资金净流入7781.67万元 占比6.68% 居板块首位 [3] - 交建股份主力净流入5748.06万元 占比13.12% 但游资净流出2874.91万元 [3] 个股成交情况 - 中国能建成交460.47万手 成交额11.21亿元 为板块成交最活跃个股 [1] - 宏润建设成交137.37万手 成交额11.65亿元 居成交额榜首 [1] - 园林股份成交19.94万手 成交额3.38亿元 despite领跌 [2] 涨跌个股特征 - 涨幅前三个股为交建股份(9.98%)、普邦股份(3.09%)、节能铁汉(1.74%) [1] - 跌幅超过4%的个股包括园林股份(-6.85%)、浦东建设(-6.49%)、*ST間海(-4.78%)和新疆交建(-4.24%) [2] - ST及*ST个股普遍下跌 *ST間海、*ST花王、*STIF平均录得超过2%跌幅 [2]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月18日14点45分召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3][52] - 股东大会将审议包括会计师事务所变更在内的议案 该议案已由第九届董事会第六次会议审议通过 需提交股东大会批准 [5][52][70] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 对中小投资者单独计票的议案为第1项 [8][9] 财务与审计事务 - 公司变更会计师事务所 由天职国际变更为众华所 主因是保持审计独立性 天职国际已连续服务6年且无异议 2025年度审计费用总额148.50万元 其中年报审计103.50万元 内控审计45.00万元 较上年减少16.50万元 [41][56][65][66] - 众华所具备证券业务资格 2024年业务收入5.69亿元 其中证券业务收入1.67亿元 上市公司审计客户73家 审计收费总额0.92亿元 为3家同行业公司提供服务 [57][65] - 公司半年度报告已获董事会和监事会审议通过 监事会确认报告内容真实反映经营状况 未发现违反保密规定行为 [21][30][31] 管理层与组织变动 - 聘任冯浩为副总经理 其曾任华东建筑设计研究总院执行总监及公司设计管理部经理 未持有公司股票且无关联关系 [47][54] - 审议通过第八届董事会管理层任期激励考核兑现方案 及2025年度高管薪酬绩效方案 关联董事在相关议案中回避表决 [43][44][45] - 董事会审议通过半年度经营报告、财务预算执行报告、内控自我评价报告等多项议案 表决结果均为全票通过 [29][33][39][40]

财务表现 - 2025上半年营业总收入68.07亿元 同比下降30.56% [1] - 归属母公司股东净利润2.27亿元 同比下降12.79% [1] - 基本每股收益0.2342元 [1]

监事会会议基本情况 - 第九届监事会第五次会议于2025年召开 应出席监事5人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出[1] - 会议由监事会主席胡健雄主持 符合公司法及公司章程规定[1] 议案表决结果 - 四项议案均以5票同意获得全票通过 无反对票和弃权票[2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度[1] - 报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所相关规定[1] - 报告全面真实反映公司2025年上半年度经营管理及财务状况[1] - 未发现报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点45分召开[2] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为9月12日[8] 议案信息 - 审议2025年度会计师事务所聘任议案[4] - 该议案8月28日经第九届董事会第六次会议通过[4] - 对中小投资者单独计票[4] 会议登记信息 - 登记时间9月16日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[9] - 登记地点为上海浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼[9] - 联系电话（021）68862088等，传真(021)68765759[9] - 邮编200125[9] 信息披露 - 相关内容8月30日在指定报刊和网站披露[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等4份报告表决均5票同意，0票反对，0票弃权[2][3]