目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1395 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江水利公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 水利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

钱江水利开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保障股东大会依法独立、 规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 1 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 或者少于章程所定人数的三分之二时； （三）会议的表决程 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-015 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月10日召开第 八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和 可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展 情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬 （津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。 本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实 际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本 事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通 过之日起开始执行。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司 2024年4月12日 钱江水利开发股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-009 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公 1 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现 合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并 归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25 元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元， 母公司本年度实际可 ...

1 01 钱江水利开发股份有限公司 2023 社会、环境及治理（ESG）报告 02 报告说明 报告主体 本报告是钱江水利开发股份有限公司的第六份非财务信息报告，也是公司发布的第一份年度 ESG 报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 钱江水利、公司、我们 | 指 | 钱江水利开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 钱江供水公司、供水公司 | 指 | 浙江钱江水利供水有限公司 | | 舟山自来水公司、舟山公司 | 指 | 舟山市自来水有限公司 | | 丽水供排水公司、丽水公司 | 指 | 丽水市供排水有限责任公司 | | 永康水务公司、永康公司 | 指 | 永康市钱江水务有限公司 | | 兰溪水务公司、兰溪公司 | 指 | 兰溪市钱江水务有限公司 | | 嵊州投资公司、嵊州公司 | 指 | 嵊州市投资发展有限公司 | | 平湖水务公司 | 指 | 平湖市钱江独山水务有限公司 | | 宁海污水公司 | 指 | 宁海县兴海污水处理有限公司 | | 钱水建设公司 | 指 | 浙江钱水建设有限公司 | | 福州钱水公司 | 指 | 福州钱水 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(伊志宏) 一、基本情况 伊志宏,女,1965年3月出生,博士研究生学历,教授。 2005年12月至2014年1月,任中国人民大学商学院院长; 2012年5月至2017年7月,任中国人民大学副校长。现任 中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开 发股份有限公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东 大会审议通过 18项议案;共召开 10次董事会会议,审议通 过 63 项议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,均亲 自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会 会议,未出现委托出席或缺席的情况。同时,本人在会前仔 细审阅相关材料,认真了解公司的生产经营和运作情况,获 取充分信息,为会议决策做出必要准备,本人对报告期内各 次股东大会和董事会会议审议的议案均投了赞成票,未出现, 提出异议的情况 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-014 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《关联交易实施办法》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月10日召开第 八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<关联交易实施办法>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，依据《钱江水利开发股份有限公司章程》对《钱江水利开发 股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。本次拟修订的主要内容如下： | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范钱江水利开发股份 | 第一条 为规范钱江水利开发股份 | | 有限公司（以下称"公司"）关联交易 | 有限公司（以下称"公司"）关联交易行 | | 行为，提高公司规范运作水平，保护公 | 为，提高公司规范运作水平，保护公司和 | ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以专人送 达和微信方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9： 00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 11 人，实际出席 会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意 通过如下事项： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-007 钱江水利开发股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 天健 ...

钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法 第一章 总则 第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司（以下称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》等规则，及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实、信用、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东或关联董事依法回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的 ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和钱江水利开发股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天健会计师事务所 天健会计师事务所成立于 2011 年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二 十位。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。包括 A 股、 B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企 业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余 家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排 名，在从事 ...