理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其 衍生品投资。 理财额度及期限：拟 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高 额度为 18 亿元（含理财的收益进行理财再投资的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。该议案已分别经公司董事 会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-021 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-017 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易 有限公司、安徽金安矿业有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、江苏南钢钢 材现货贸易有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、江苏南钢数一科技服务 有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安徽宝景供应链管理有限公司、安 阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材 料科技有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中（任丘）污水处理 有限公司、宁夏青圣环境科技有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉 水务（天长）有限公司、淮安柏环环保新材料科技有限公司、柏中（菏泽）水务 有限公司、宁波北仑船务有限公司、宁波海江物流有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia ...

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 与内控委员会委员及其主任委员如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-013 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第一次会议通知及 会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，郭家骅、施设以通讯表决方式出席会 议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举黄一新为会议 主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九 ...

南京钢铁股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对上市公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重 ...

南京钢铁股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为保持南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益 权，积极、稳定回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司 股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）和上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号） 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《南京钢铁股份有限公司章程》 有关内容，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 ...

南京钢铁股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号： 320000000012926。 第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：南京钢铁股份有限公司 Nanjing Iron & Steel Co., Ltd 第五条 公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，邮政编码：210035。 第六条 公司注册资本为人民币 6,165,091,011 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-020 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：鉴于南京钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）进出口等相关业务结算币种与记账本位币存在差异且收 支不平衡，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与 境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种为外汇远期，主要通过银行 等金融机构（含中信银行股份有限公司及其下属子公司）进行。 中信银行股份有限公司（含下属子公司，下同，以下简称"中信银行"） 系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，中信银行为本公司的关联法人，如公司与中信银行 开展外汇衍生品交易，则构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 交易金额：交易最高额度为1.5亿美元（含交易的收益进行再交易的相关 金 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 董事会设立战略与 ESG、审计与内控、提名、薪酬与考核等四个专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与内控委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计与内控委员会的成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。各 专门委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究制定。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书和证券事务代表兼任董事会办公室 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-016 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款 等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及下属子公司拟于2024年度内与中信银行股份有限公司开展存贷 款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份有限 公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。 中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制 的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限 公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程 序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下： 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 ...