股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－014 号 重庆港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）具体内容 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...

业绩总结 - 2024年3月27日公司子公司收到政府补助39,882,128.50元[3] - 重庆果园港埠有限公司收到奖励34,839,432.50元[3] - 重庆港九两江物流有限公司收到奖励5,042,696.00元[3] - 政府补助计入2023年度损益，影响利润总额37,622,104.73元[4]

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2024-010 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议，应参加表决 的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责， 扎实开展监事会监督工作，切实维护股东、公司及职工利益，并对以下事 项发表了意见： 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》， 依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事 和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司 职务时有违法违纪和损害公 ...

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三 分之一，符合相关规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，均按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。参会 （二）出席董事会专门委员会情况 张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学 ...

表决结果: 同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 重庆港股份有限公司 CHONGOING PORT CO.,LTD. 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆港股份有限公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开第八 届董事会第二次独立董事专门会议,应参加表决的独立董事 3 人，实际参 加表决的独立董事 3 人,会议由黎明先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和本公司《章程》及《独立 董事工作制度》规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》 为了满足公司未来持续发展需要,进一步提升公司价值,从而更好地 回报广大中小股东,公司董事会在保证公司现阶段经营与长期发展的同时 做出了 2023 年度利润分配预案,公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发 现金红利 53,408,982.74元(含税),占公司 2023 年度实现归属 ...

经核查独立董事黎明、张运和文守逊的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务， 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 重庆港股份有限公司董事会 2024年3月26日 重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）等要求，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黎明、张运和文守逊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议不同议案，如2022年度相关议案、季度报告等[2][3] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为年度审计机构[4] - 认为公司在重大方面保持有效内部控制[7]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－009 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今 日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司 ...

关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变 动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具大信审字[2024]第 8-00090 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...

（经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 重庆港股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 的专门工作机构，主要职责权限： （一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提 出建议。 （二）对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提出建 议。 （三）对影响公司发展的重大投融资方案、重大资本运作方 案及其他重大经营事项进行研究并提出建议。 （四）董事会授权的其他事宜。 董事会对战略委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...