经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过公司《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-034 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 本议案已经公司 2025 年第五次审计委员会审议通过。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于回购注销限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因激励对象存在与公司终止或解除劳动合同及激励计划第三个解除限售期公司 层面 ...

业绩情况 - 2024年年度公司每股收益0.25元，低于目标值0.35元[13] - 2024年度归母净利润增长率（较2018 - 2020年平均值）21.88%，低于目标值75%[13] - 2024年度大健康板块东松公司净利润11,793.85万元，低于14,000万元目标值[13] 限制性股票回购 - 本次回购涉及限制性股票5,228,180股，占总股本约0.596%，涉及279人[3] - 首次授予部分回购价3.43395元/股，预留授予部分3.87395元/股[3] - 公司拟用于本次回购资金总额约18,180,700.71元[3] - 本次回购注销后，公司总股本将由877,143,737股减至871,915,557股[3] 时间节点事件 - 2022年1月21日首次授予登记完成，授予价3.95元/股[14] - 2023年2月2日预留授予登记完成，授予价4.26元/股[14] - 2023年10月25日完成17人1,041,000股回购注销[7] - 2024年5月21日首次授予部分4,231,524股上市流通[8] - 2024年6月21日完成35人480,966股回购注销[8] - 2024年7月31日2023年度每股派现由0.093元调至0.09305元[8] - 2024年10月21日完成253人4,680,670股回购注销[8] - 2025年2月28日审议通过预留授予部分第一个限售期解除议案[8] - 2025年3月14日预留授予部分491,832股上市流通[9] - 2025年4月24日完成37人626,828股回购注销[9] - 自2025年2月3日至7月31日拟对4人56,100股回购注销[11] 其他 - 本次回购注销不影响激励计划后续工作，调整年度费用摊销[22] - 本次回购注销对财务和经营无重大影响，不影响管理团队尽责[22] - 2025年第四次董事会薪酬委员会审议通过回购注销议案[23] - 上海金茂凯德律师事务所认为公司回购符合规定[24] - 公司尚需履行信息披露等手续[24]

上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 之 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】 号 生效日期: 2025年8月25日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次: 02 页数: 14 | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 信息披露制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 信息披露制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者（以下称" ...

公司治理 - 公司实行总经理负责制，总经理和副总经理每届任期3年[8][9] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[7] 决策权限 - 单项投资1000万元以下项目由总经理办公会审议决定并报董事会备案，1000万元以上（含）交董事会或股东会审议[12] - 一般金融资产处置不超过上一年度可供出售金融资产账面值的30%[12] - 设备等资产实际处置金额1000万元以下由总经理办公会审批，1000万元以上（含）由董事会审批[12] - 金额1500万元以上（含）的单笔采购、销售合同由总经理办公会审批，300万元以上（含）、1500万元以下由总经理审批[15] - 金额500万元以上（含）的预付账款由总经理办公会审批，300万元以上（含）、500万元以下由总经理审批[15] - 公司出租房产合同建筑面积3000平方米以上（含）或租赁年限5年以上（含）由董事会审批[15] - 拟出租其他资产价值1000万元（含）以上由公司董事会审批，1000万元以下由总经理办公会审批并报董事会备案[15] - 特殊的资产处置均需由公司董事会审批[13] - 对外股权投资中，董事会决策额度为最近一期经审计总资产的一定金额，总经理办公会决策额度<1000万元[27] - 固定资产投资中，30%≥金额≥1000万元每年由总经理办公会提出[27] - 金融资产处置中，出售部分金融资产额度一般不超过上一年度可供出售金融资产账面值的30%[27] - 资产出租中，房地产出租面积≥3000㎡或租赁年限≥5年由董事会决策[27] - 单笔采购中，金额≥1500万元由董事会决策，300万元（含） - 1500万元由总经理办公会决策[28] - 预付账款（自营业务）中，金额≥500万元由董事会决策，300万元（含） - 500万元由总经理办公会决策[28] - 单项涉及金额超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，需提交公司股东会审议[29] 会议相关 - 总经理办公例会原则上每月召开一次，可按需召开临时会议[19] - 总经理办公会议需三分之二以上应参会人员出席方可举行[21] - 会议记录保管期不少于十年[21]

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字（2021）【Ⅰ-13】号 | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型：Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | | | | | 页数: 10 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | | 2025-01 | 2025 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-13】号 第一章 总则 第一条 为规范 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】 | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型: | Ⅰ类制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度 | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次: 01 | 版 | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 | | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02版 | | 页数: 15 | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东方国际创业股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-10】号 | | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 版 | | | | | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 2025-01 | 2025 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 东 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】 | | 生效日期:2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01版 | | 页数: 6 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人:董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】号 第一章 总则 第一条 为加强东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 ...