证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 1、关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2024 年度工资总额 预算分配 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-038 二、监事会会议审议情况 1、关于选举公司监事会主席的议案 公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司 第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 航天信息股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

业绩数据 - 2025年预计日常关联交易总额不超74.70亿元[8][9] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总金额43.66亿元[8][9] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际发生金额2225.41万元[8][9] - 2024年财务公司贷款发生额4900万元，日最高存款余额46.04亿元，日最高贷款余额9590万元[9] - 2023年度审计费用414万元，预计2024年度424万元[14] 公司事务 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日召开[6] - 2024年度年报审计机构招标邀标含四家事务所，推荐中审众环[14] - 公司将提请授权经营管理层调整审计费用及签合同[14] 人事变动 - 公司拟选举黄国锴为第八届监事会监事[18]

审计机构续聘 - 2024年12月6日公司会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会9票同意通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，从业人员5000余人[2] - 2023年上市公司年报审计201家，年度业务收入21.55亿元[2] - 职业风险基金累计计提1.18亿元，职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 审计费用 - 2023年度审计费用414万元，预计2024年度424万元[7]

人事变动 - 施起因工作辞公司监事、监事会主席职务，辞职后无职务[1] - 施起履职至股东大会选新监事[1] 人员提名 - 2024年12月6日会议同意提名黄国锴为监事候选人[2] - 黄国锴未持股，任期至本届监事会届满[2] 候选人信息 - 黄国锴1966年7月生，高级会计师[6] - 曾任多处职务，现任航天科工财务资深专务[6]

股权交易 - 科工深圳与航天汽车拟将财务公司3.34%股权以28,948.81万元转让给晨信公司，公司放弃优先购买权[3][4] - 转让后晨信公司对财务公司出资额14632万元，出资比例3.34%[14] 财务数据 - 2023年12月31日，财务公司资产总计12,567,834.82万元，负债总计11,753,751.71万元，所有者权益814,083.11万元[12] - 2024年6月30日，财务公司资产总计10,585,801.36万元，负债总计9,775,772.65万元，所有者权益810,028.71万元[12] - 2023年度，财务公司营业收入224,532.09万元，利润总额171,844.09万元，净利润130,659.73万元[12] - 2024年1 - 6月，财务公司营业收入85,897.01万元，利润总额84,730.76万元，净利润62,998.46万元[12] - 财务公司评估基准日净资产账面价值为810,028.71万元，市场法评估后股东全部权益价值评估值为866,730.72万元，增值率7.00% [12] - 按照评估值，每股转让价格为1.98元/股[12] 其他信息 - 过去12个月内，公司向晨信公司提供劳务金额377.36元、从晨信公司采购货物金额918,090.23元[4] - 晨信公司注册资本19,138万人民币，中国航天科工运载技术研究院北京分院出资15,046.00万元，持股78.618% [6] - 财务公司注册资本438,489万元，转让前公司出资6,766.00万元，持股1.54% [9][10] - 2024年航天信息召开独立董事专门会议，审议通过放弃参股公司财务公司股权转让优先购买权议案[18] - 2024年12月6日，航天信息召开董事会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过放弃参股公司财务公司股权转让优先购买权议案[18] - 本次关联交易无需提请航天信息股东大会批准[18] - 航天信息放弃优先购买权后，对财务公司参股地位不变，不影响持股权益[17]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年12月6日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 同意放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权[2] - 2025年度日常关联交易预计议案提交股东大会审议[3] - 同意2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[4][5] - 同意施起辞去公司监事、监事会主席职务[6] - 同意选举黄国锴为公司监事候选人并提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日10点在北京市海淀区召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，12月27日可投票[2] - 审议2025年度日常关联交易预计等3项议案[4] 会议相关时间 - 议案12月6日获董事会和监事会审议通过[4] - 股权登记日为12月20日[10] - 会议登记时间为12月20 - 26日[11]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-029 航天信息股份有限公司 1、关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 2023 年与经 理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果， 后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 ...

关联交易情况 - 2024年向关联人购买商品预计35000万元，1 - 10月实际发生3248.15万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计10000万元，1 - 10月实际发生4611万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计4500万元，1 - 10月实际发生2225.41万元[5][6] - 2024年接受关联人提供劳务预计5000万元，1 - 10月实际发生615.72万元[5] - 2024年在关联财务公司存款预计600000万元，1 - 10月实际余额417285.97万元[5][6] - 2024年在关联财务公司贷款预计200000万元，1 - 10月实际余额8590万元[5][6] - 2025年预计关联交易总额不超过74.70亿元[7] 财务数据 - 2023年资产总计12567834.82万元，2024年1 - 6月为10585801.36万元[14] - 2023年负债总计11753751.71万元，2024年1 - 6月为9775772.65万元[14] - 2023年所有者权益814083.11万元，2024年1 - 6月为810028.71万元[14] - 2023年营业收入224532.09万元，2024年1 - 6月为85897.01万元[14] - 2023年利润总额171844.09万元，2024年1 - 6月为84730.76万元[14] - 2023年净利润130659.73万元，2024年1 - 6月为62998.46万元[14] 其他信息 - 2024年12月6日，公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[3] - 中国航天科工集团有限公司注册资本1870000万元，国务院国有资产监督管理委员会100%持股[11] - 航天科工财务有限责任公司注册资本438489万元[12] - 关联交易遵循公平、公开、公允、合理原则，按市场同类交易标的价格定价[16] - 关联交易能促进公司产品销售、市场发展及品牌宣传，对财务和经营无不利影响[17]