董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，7名董事参加表决[1] 人员选举 - 选举葛意达为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 选举第九届董事会专门委员会成员及召集人，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任吴昱为公司总经理[3] - 聘任周坚虹为财务总监等多人担任相应职务[3]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期2025年2月16日届满[1] - 拟进行监事会换届选举第九届成员[1] - 第九届监事会由1名职工监事和2名非职工监事组成，任期三年[1] 职工监事选举 - 2025年2月10日召开职工代表大会[1] - 同意选举黄建文为第九届监事会职工监事[1] 职工监事信息 - 黄建文1967年8月出生，2000年至今在公司工作[3] - 现任公司职工监事、党委书记、工会主席[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[3]

云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司 章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 2 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师、高级会计师资格证书及5年以上会计、审计专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在云南景谷林业股份有限公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月27日召开，7名董事参加表决[1] 议案审议 - 《关于董事会换届选举董事候选人的议案》通过，提名4名非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》通过，提名3名独立董事候选人，待股东会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》通过[2][3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺遵守法规接受监管[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 候选人承诺履职不受主要股东影响[5]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期2025年2月16日届满拟换届[1] - 2025年1月27日董事会提名4位非独立董事候选人[1] - 2025年1月27日董事会提名3位独立董事候选人[2] - 2025年1月27日监事会提名2位非职工监事候选人[3] - 第九届监事会职工监事将由职工代表大会选举产生[3] - 董事等候选人需经2025年第一次临时股东会选举[4] 人员履历 - 刘皓之有超20年企业融资经验[8] - 牛炳义从事法律工作30余年[12] - 徐洪才出版10余部著作主持20余项课题[14] - 施谦任多家公司独立董事[15] - 冯征有多年审计及财务等管理经验[16] - 冯征曾在多家公司任职[16] - 冯征任多家公司独立非执行董事及监事会主席[16][17] - 林文刚曾任瑞士信贷香港董事总经理[18] - 林文刚现任周大福企业总经理[18]

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名施谦为云南景谷林业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...