公司基本信息 - 公司于2000年6月23日获批发行4000万股普通股，7月20日在上交所上市[6] - 公司注册资本为133,505.2966万元[8] - 公司已发行股份总数为133,505.2966万股，均为普通股[16] 股权结构 - 浙江阳光集团有限公司职工持股会持股27.52%，上虞市沥东镇集体资产经营公司持股13.98%等[14] - 陈森洁持股8.94%，叶金坤等6人各持股2.96%[14][15] - 陈芙蓉等出资占比情况，合计出资8316，占比100%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[16] - 公司收购本公司股份在不同情形下有注销、转让时间及比例规定[20] - 发起人、公开发行前股份、董事等转让股份有时间和比例限制[22][24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[29] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[88] - 设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员人数不同[100][102] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名等为高级管理人员[112] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会提前至少5日通知[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，提前3天通知[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[120] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[121] - 调整现金分红政策须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[123] 其他规定 - 公司与董事会秘书签订保密协议，离任前接受审查并移交档案[110] - 公司设党委，履行多项职责，工作经费纳入公司预算[118] - 本章程经2025年8月29日股东会决议审议通过后生效[153][154]

人事变动 - 赵芳华于2025年9月16日辞去董事职务，原定任期到2026年5月24日[3] - 同日赵芳华被选举为职工代表董事，任期至第十届董事会届满[5][6] 公司治理 - 2025年9月16日临时股东大会通过修改《公司章程》及部分制度议案[5] - 修订后《公司章程》规定设1名职工代表董事[5] 个人信息 - 赵芳华1979年出生，持有公司股票13.32万股[8]

董事会会议 - 第十届董事会第十四次会议通知于2025年9月6日发出，9月16日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审计委员会 - 审计委员会成员由薛跃、刘葳、赵芳华组成，薛跃任召集人[2] - 成员任期自本次会议通过至第十届董事会届满[2] - 选举议案表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票[2] 公司事务董事 - 董事会选举董事长陈卫为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 陈卫任期自本次会议通过至第十届董事会任期届满[3] - 选举议案表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票[3]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.11%，领先个股为联域股份（涨幅4.82%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点，深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] 个股涨跌情况 - 联域股份收盘价40.85元，成交量3.47万手，成交额1.42亿元[1] - 格利尔上涨2.62%至20.79元，成交额6964.66万元[1] - 民爆光电上涨1.95%至44.90元，成交额8689.19万元[1] - 佛山照明上涨1.50%至6.76元，成交额1.60亿元[1] - 得邦照明上涨1.26%至14.49元，成交额4268.64万元[1] - 阳光照明上涨0.83%至3.64元，成交额9571.82万元[1] - 欧普照明上涨0.81%至17.44元，成交额3038.92万元[1] - 勤上股份成交额1.17亿元，股价持平[1] - 三雄极光下跌0.73%至12.28元，成交额2484.72万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5090.59万元[3] - 游资资金净流入2707.65万元[3] - 散户资金净流入2382.94万元[3]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日在浙江省绍兴市上虞区公司一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 由董事吴国明先生现场主持 [1] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2] 议案审议结果 - 《公司章程》修订议案作为特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3][5] - 包括董事会议事规则、股东会议事规则等8项治理制度修订议案均作为普通决议议案获得表决权过半数通过 [3][4][5] - 所有议案均未出现否决议案 [1] 法律合规情况 - 会议由上海市锦天城律师事务所律师陈霞、马慧见证 [6] - 律师确认会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [6]

会议安排 - 2025年8月29日召开第十届董事会第十三次会议决议召集股东大会[7] - 2025年8月30日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 2025年9月16日13点30分现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 269人出席，代表615,534,560股，占比46.1056%[9] - 5名现场参会，持有601,962,496股，占比45.0890%[10] - 264人网络投票，代表13,572,064股，占比1.0166%[11] - 265名中小投资者参会，代表14,427,364股，占比1.0807%[12] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意98.7659%，反对1.2148%，弃权0.0193%[15] - 《董事会议事规则》同意98.7655%，反对1.2150%，弃权0.0195%[16] - 《股东会议事规则》同意98.7620%，反对1.2193%，弃权0.0187%[17] - 《重大投资决策制度》同意98.7657%，反对1.2156%，弃权0.0187%[23][24] - 《对外担保管理制度》同意98.7426%，反对1.2358%，弃权0.0216%[25] 表决结果 - 公司2025年第一次临时股东大会表决结果合法有效[26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在浙江省绍兴市上虞区召开[3] - 出席会议股东和代理人269人，持有表决权股份615,534,560股，占比46.1056%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5][6] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数607,938,597，占比98.7659%[5] - 董事会议事规则议案，A股同意票数607,935,897，占比98.7655%[5] - 会计师事务所选聘制度议案，A股同意票数607,914,397，占比98.7620%[8] - 独立董事工作制度议案，A股同意票数607,914,397，占比98.7620%[8] - 关联交易管理制度议案审议通过[8] - 募集资金管理办法议案，A股同意票数607,915,897，占比98.7622%[9] - 重大投资决策制度议案，A股同意票数607,937,297，占比98.7657%[10]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨0.88% 领涨个股为小崧股份涨幅6.63% [1] - 当日上证指数下跌0.26%报收3860.5点 深证成指上涨0.63%报收13005.77点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 小崧股份收盘价10.46元 成交量35.92万手 成交额3.66亿元 涨幅居首达6.63% [1] - 立达信收盘价17.01元 涨幅5.19% 成交额1.73亿元 [1] - 勤上股份收盘价2.58元 涨幅1.98% 成交量45.43万手为板块最高 [1] - 得邦照明跌幅最大达1.18% 收盘价14.29元 [2] - 民爆光电收盘价42.58元 跌幅0.95% 为板块股价最高个股 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6123.25万元 游资资金净流入2629.34万元 散户资金净流入3493.91万元 [2] - 立达信主力净流入561.44万元 占比3.25% 游资净流出533.24万元 [3] - 勤上股份主力净流入360.72万元 占比3.11% 游资净流出480.99万元 [3] - 三雄极光主力净流入181.71万元 占比达11.05% 为占比最高个股 [3] - 海洋王主力净流出548.06万元 占比-10.03% 散户净流入726.57万元占比13.3% [3]

担保情况 - 为利安分销提供550万美元（约3916.72万元）担保，有效期三年[2][11] - 2025年度拟为及控股下属公司提供累计不超83000万元融资担保[3] - 截至2025年9月15日，对外担保总额24406.05万元，占比6.93%，无逾期担保[16] 利安分销数据 - 最近一期资产负债率154.70%，本次担保额度占上市公司净资产比例1.10%[5] - 2024年末资产6697.16万元、负债9402.80万元、净资产 -2705.64万元等[13] - 2025年6月30日资产5570.98万元、负债8618.31万元、净资产 -3047.33万元等[13]

公司捐赠活动 - 阳光照明捐赠LED台灯 [1] - 鼎汉技术党支部捐赠试卷扫描仪 [1] - 恺英网络捐赠书包 [1] - 科伦药业、欧林生物、依米康等四川上市公司联合捐赠千余本书籍及各类文具玩具 [1] 公益实施机制 - 通过百川朝海慈善公益信托载体实施捐赠 [2] - 采用实地考察与精准需求对接方式提升ESG执行效果 [2] - 建立上市公司与偏远地区教育机构的直接联系渠道 [2] 捐赠规模与形式 - 包含物资捐赠与现金捐赠两种形式 [1] - 善款通过慈善信托和现金形式捐赠 [1] - 捐赠物资直接用于改善教学条件与学生生活需求 [1] 活动组织方 - 看台公益联合云南上市公司协会组织活动 [1] - 看台咨询作为发起人提供资本市场综合服务平台 [2] - 活动获得云上协支持 [2] 社会效益 - 增强公益项目透明度与信任度 [2] - 为企业履行社会责任提供新视角 [2] - 实地感受教育公益实际需求 [2]