浙江阳光照明电器集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号－上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江阳光照明电 器集团股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各单位。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第六条 公司对外担保的条件： （一）公司所有对外担保，必须经董事会或者股东会审议批准。公司为公司 股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。 （二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东会审批。 （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和公司《章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，每届任期为三年。公司董事可 由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会 计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对本公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 为了进一步规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，浙江阳光 照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 其他有关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事对 于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在2个月内召开 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及 其他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》《浙江阳光照明电器集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，经董事会、股东会审议。在公司董事会、股东会审议批 准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定制定本工作制度。 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.27亿元，同比下降20.13% [1] - 净利润9654.4万元，同比增长32.06% [1] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00% [1]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨1.23%，领涨个股为得邦照明（涨幅6.07%）[1] - 当日上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为得邦照明6.07%，立达信4.01%，海洋王2.37%[1] 个股价格与成交 - 得邦照明收盘价15.9元，成交量17.42万手，成交额2.72亿元[1] - 立达信收盘价16.07元，成交量6.09万手，成交额9575.27万元[1] - 海洋王收盘价8.22元，成交量19.12万手，成交额1.54亿元[1] - 民爆光电收盘价50.75元，成交量4.93万手，成交额2.47亿元[1] - 欧普照明下跌2.12%至18.5元，成交量2.11万手，成交额3892.42万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6652.51万元，游资资金净流入2290.88万元，散户资金净流入4361.63万元[2] - 民爆光电主力净流入1317.91万元（占比5.33%），游资净流入897.23万元（占比3.63%）[3] - 联域股份主力净流入423.29万元（占比5.35%），但游资净流出645.34万元（占比8.15%）[3] - 佛山照明主力净流出1146.6万元（占比5.18%），散户净流入1120.75万元（占比5.07%）[3] - *ST星光主力净流出1042.61万元（占比12.45%），游资净流入622.37万元（占比7.43%）[3]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.11%，表现优于上证指数（下跌0.39%）但弱于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股涨跌分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，其中联域股份以5.58%涨幅领涨[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1906.69万元，游资资金净流出576.16万元，散户资金净流入2482.85万元[2] 个股价格表现 - 联域股份表现最为突出，收盘价39.36元，涨幅5.58%，成交量4.14万手，成交额1.60亿元[1] - *ST星光涨幅2.56%位列第二，收盘价2.00元，成交量56.97万手，成交额1.14亿元[1] - 勤上股份上涨1.23%，收盘价2.46元，成交量33.83万手，成交额8277.69万元[1] - 民爆光电上涨0.82%，收盘价49.37元，为板块内最高价个股，成交量3.98万手，成交额1.96亿元[1][2] - 得邦照明下跌0.32%，收盘价15.54元，成交量9.14万手[1][2] 资金流向分析 - 得邦照明获得主力资金最大净流入1292.83万元，主力净占比8.94%[3] - *ST星光主力资金净流入1046.89万元，主力净占比9.20%[3] - 民爆光电主力资金净流入829.89万元，主力净占比4.23%[3] - 小崧股份遭遇主力资金最大净流出1105.01万元，主力净占比-5.98%[3] - 阳光照明主力资金净流出538.29万元，主力净占比-8.49%[3] 交易活跃度 - *ST星光成交量最高达56.97万手，成交额1.14亿元[1] - 佛山照明成交额达2.06亿元，为板块最高[1][2] - 小崧股份成交量120.48万手，成交额1.85亿元[1] - 欧普照明成交量最低仅9224.2手，成交额1764.33万元[1][2] - 联域股份虽涨幅最大，但成交量4.14万手相对适中[1]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.95%，显著跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，上涨个股数量占优[1][2] - 板块主力资金净流入3003.57万元，而游资和散户资金分别净流出650.61万元和2352.96万元[2] 领涨个股表现 - 得邦照明以2.24%涨幅领涨板块，收盘价15.52元，成交额6841.76万元[1] - 佛山照明涨幅1.99%位列第二，成交额4.33亿元为板块最高[1] - 欧普照明上涨1.71%，收盘价19.06元[1] - 小崧股份和民爆光电分别上涨1.69%和1.32%[1] 资金流向特征 - 佛山照明获主力资金净流入4361.22万元，主力净占比达10.07%，为板块最高[3] - 立达信和勤上股份分别获主力资金净流入972.33万元和953.03万元，主力净占比分别为12.42%和11.73%[3] - 得邦照明虽获主力资金流入374.96万元，但游资资金流入567.49万元更为显著[3] - 三雄极光遭遇主力资金净流出437.15万元，主力净占比-9.28%为板块最差[3] 交易活跃度 - 佛山照明成交量60.33万手居板块首位，成交额4.33亿元[1] - *ST星光成交量41.19万手位列第二，但股价持平[1] - 勤上股份成交量34.07万手，成交额8123.77万元[1] - 格利尔成交额2.13亿元位居板块第二[1]