一、2023 年公司整体经营情况 回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情 况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品 市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强 管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标， 全面实现全年生产经营目标，呈现"稳中有进，稳中蓄势"的良好 发展势头。 公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净利润 2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量 2,458 吨，同比 增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 参股企业大宝山矿全年实现营收 16.20 亿元，利润总额 3.90 亿 元。全年产铜精矿 14866 吨，同比增长 7.59%；生产硫精矿（含磁硫 铁矿）155 万吨，同比增长 2.4%。 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经 营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳 理、修订、完善管理体系和业务经营体 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月 至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级 ...

公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2023 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会履职情况 如下： 一、审计委员会组成 广晟有色金属股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曾亚敏女士、杨文浩 先生、尤德卫先生、喻鸿先生、黎锦坤先生 5 位委员组成。喻鸿先 生于 2023 年 8 月辞任公司董事、总裁职务，并不再担任公司任何职 务。因此审计委员会暂由其余四位委员组成。公司目前审计委员会 四位成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和行业经验， 且均不在公司担任高级管理人员，其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事曾亚敏女士担任。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 6 次会议，具体情况如下表 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 召开 | 审议/听取事项列表 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方式 | | | ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）为广晟有 色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"、"公司"或"发行人"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，广晟有色本次发行持续督导期限已满，国投证 券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指第 11 号——持续督导》的相关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广晟 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-018 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东省富远稀土有限公司（以下简称"富远公 司）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称"兴邦公司"）；广 东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）；广晟 有色（香港）贸易有限公司（以下简称"香港公司"）；深圳市福义 乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（以下简称"福义乐公司"）， 上述公司为子公司。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 2024 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为所属子公司 提供最高额不超过 108,060 万元的担保（含相应利息），具体担保包 括： 拟为富远公司的金融机构贷款提供不超过 25,000 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为其提供担保余额为 5,000 万元。 拟为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 10 ...

广广广广广广广广广广广广广 广广广广广广广广（广广广广广广）广广广广广广广广广 广晟有色金属股份有限公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对中喜在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、 注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审 1.基本信息 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号 为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督 管理 2 委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业 务许可证。 （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中喜专审 2024Z00157 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 l T 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 二、2022年度与广东省广晟财务有限公司存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | FFE TO D 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 123,325,006.55元，合计对2023年归属于上市公司股东的净利润影 响-101,470,959.08元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 （二）计提固定资产减值准备1,254,932.86元 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果，按 照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的 减值迹象，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况的依据 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的财 ...