股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：2023 年度公司合并报表实现归属母公 司净利润 795,072,731.99 元。2023 年度母公司实现净利润 191,776,832.90 元， 加年初未分配利润 78,134,353.07 元，减去 2023 年度提取法定盈余公积金 1 9 , 1 7 7 , 6 8 3 . 2 9 元，年末可供股东分配的利润为 2 5 0 , 7 3 3 , 5 0 2 . 6 8 元 ●公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 一、 利润分配预案内容 公司2023年度拟实施现金分 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事杨晓莉述职报告 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 具体工作汇报如下。 一、独立董事 2023 年度出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023 年独立董事在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 了解公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议 讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表 独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。以谨慎的态度行使表决权， 对公司 2023 年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对公司各 次董事会、董事会各委员会审议的相关事项均投了赞成票。 | 独立董 事姓名 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东 | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 大会次数 | | | ...

重要提示 ●2023 年度,经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）审计, 诺金公司 100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润 2223.41 万元；完成 2023 年业绩承诺数据。 安麓管理扣除非经常性损益后的净利润-193.09 万元，对应 40%股权部分的 扣除非经常性损益后的净利润-77.24 万元；没有完成 2023 年业绩承诺数据。 ●首旅日航 50%股权因终止股权收购事项，因此首旅集团履行资产注入承诺 实施中因客观变化进行的调整。2023 年 5 月 12 日公司召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过该调整。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-011 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●首旅集团承诺在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计 实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事张焕杰述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以 ...

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 产马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2400254 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店（集团）股份有限公司 (以下简称"首旅酒店 ...

毕马威华振按照审计计划部署工作，如期出具了初步审计意见，并与公司独立董 事、审计委员会成员及公司管理层进行了沟通，针对年报审计过程中的有关事项交换 意见，内容包括 2023 年度毕马威华振工作内容、2023 年度公司经营及财务基本情况、 主要会计及审计事项以及其他重要事项。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为北京首 旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新选聘的外部审计机构， 对公司 2023 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及北京首都旅游集团财务有限公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表、募集资金存放与实际使用情况、北京诺金酒店 管理有限责任公司业绩承诺实现情况、财务决算专项说明及审计情况说明等按照证监 会及国资委的相关要求执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董 事会审计委员会和审计部进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，毕马威华振按 时出具标准无保留 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李燕、 杨晓丽、张焕杰、伏军（以下统 称"独立董事"）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司在任的独立董事均具备独立性，均符合下列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不 在公司或者附属企业任职； 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）公司独立董事，均不属于最近十二个月内曾经具有前六项所 列举情形的人员； （八）公司独立董事，均不属于被法律、法规、中国证监会、上海 证券交易所、《公司章程》认定的不具备独立性的人员。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制 订本议事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 董事会议事规则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各专门委员会对董事会负责，各专门委 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-014 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东 携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况 ●该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、2023 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况 公司 2023 年度日常关联交易发生额 14,670.03 万元，其中：固定性日常关联 交易 0 万元，偶发性日常关联交易 14,670.03 万元。 2023 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定 为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2022 年度股东大会通过的《公司与第 二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常 关联交易的议案》中 2023 年度日常关联交易预计数 13,000 万元增加 1,670.03 万元。 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年度公司与第二大股东携程上海、因公司 ...

毕马威华振专字第 2400251 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"）编制的2023年度业绩承诺实现情况说明 (以下简称"业绩承诺实现情况说明") 执行 了合理保证的鉴证业务。按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股股东首旅集团关 于拟出售资产的业绩与补偿承诺》编制和列报业绩承诺实现情况说明，并确保其夏实性、 合法性及完整性是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报业 绩承诺实现情况说明有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露业绩承诺 实现情况说明。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma ...