（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 大湖水殖股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二条 为了规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资 者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之 间的良性互动，进一步完善公司法人治理结构，提高上市公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循如下基本原则： （ ...

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][4] - 2024年1月19日董事会审议通过现金管理议案[2][4][5] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] 投资相关 - 投资种类为安全、流动好、低风险的委托理财或证券投资[1][4] - 产品包括结构性存款、保本型理财产品等[1][4] 授权与风险 - 董事会授权总经理办公会行使投资决策权并签署文件[2][4] - 虽选低风险产品，但不排除市场波动影响[2][6]

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于11月18日召开，应到2人实到2人[1] 关联交易 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易不超770万元[1] - 2024年度日常关联交易预计以2023年实际和2024年计划为基础[2] 表决结果 - 议案审议、表决程序合规，表决同意2票，反对0票，弃权0票[2][3]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-001 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于2024年1月9日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024年1月19日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人， 实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度 资金需求及授信计划，公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内 子公司提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元，担保方式 包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担 保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或 者续保。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事 全票表决通过。 具体内容详见上海 ...

担保额度 - 2024年度预计担保额度不超2.65亿元，占最近一期经审计净资产比例30.12%[23] - 2023年度实际提供担保总额1.912亿元，占最近一期经审计净资产比例21.73%[23] - 2024年为资产负债率超70%的控股子公司预计提供担保额度1.7亿元[2] 子公司数据 - 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司2023年9月30日净利润91.64万元，此前为亏损[11] - 湖南德山酒业营销有限公司2023年9月30日净利润1778.63万元[15] - 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司2023年9月30日营业收入2006.29万元，净利润532.46万元[18] 子公司资产负债 - 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司资产负债率93.63%，预计担保额度1.3亿元[4] - 湖南德山酒业有限公司资产负债率83.27%，预计担保额度3000万元[4] - 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司资产负债率82.69%，预计担保额度1000万元[4] 会议决策 - 2024年1月19日董事会5票同意通过2024年度为子公司提供担保额度预计议案[22]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-003 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司预计 2024 年度与关联人发生的日 常关联交易，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律法规 及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理 进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会 影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生 回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。 2、独立 ...

大湖水殖股份有限公司 第一条 为进一步完善大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 和《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人 员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，取得董事会秘书资 格证书或董事会秘书任职培训证明。具有下列情形之一的人士不得担 任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董 事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-005 大湖水殖股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年度采购和销售交易合计金额分别为1708.41万、2813.70万、2901.91万元[1] - 占公司最近一期经审计净资产之比分别为1.47%、2.42%、3.06%[1] 违规情况 - 2023年7月22日补充认定关联方及补充履行历史关联交易程序[1] - 2023年7月22日更正2020 - 2022年年度报告多处信息及数据[2] - 2020 - 2022年年度报告多处披露有误[2] 监管措施 - 湖南证监局对公司及财务总监戴兴华出具警示函并记入诚信档案[3] - 不服可60日内申请行政复议或6个月内提起诉讼[3]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-073 大湖水殖股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局对公司及 相关责任人采取出具警示函行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 我局在日常监管中发现你公司存在以下问题： 1.关联交易未履行审议程序及信息披露义务。2023 年 7 月 22 日，公司披露《关于补充确认关联交易的公告》,补充认定部 分关联方以及对部分历史关联交易补充履行审议及披露程序，涉 及 2020-2022 年度发生的采购和销售交易合计金额分别为 1,708.41 万元、2,813.70 万元、2,901.91 万元，占公司最近一 期经审计净资产之比分别为 1.47%、2.42%、3.06%。上述金额达 到董事会审议标准，但公司未及时履行审议程序和披露义务，直 至 2023 年 7 月才补充审议并披露。 2.定期报告部分数据和信息披露不准确。2023 年 7 月 22 日， 公司披露《关于以前年度报告的更正公告》。公告显示，公司 2020- ...